广州安必平医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 提名人广州安必平医药科技股份有限公司董事会，现提名彭文平 为广州安必平医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广州 安必平医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与广州安必平医药科技股份有限公司之间不存 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 广州安必平医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴红日，已充分了解并同意由提名人广州安必平医药科技股 份有限公司董事会提名为广州安必平医药科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广州安必平医药科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 ...

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司于 2023 年 12 月 7 日召开职工代表大会审议通过《关于选举第四届监 事会职工代表监事的议案》，同意选举金信汝女士为公司第四届监事会职工代表 监事（简历详见本公告附件）。 公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2023 年第三次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公 司第四届监事会一致。 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-065 广州安必平医药科技股份有限公司 关于选举职工代表监事公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关 于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职 权。 特此公告。 广州安必平医药科技股份有限 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州安必平医药科技股份有限公司董事会，现提名吴翔为 广州安必平医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广州安必 平医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与广州安必平医药科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-064 广州安必平医药科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十二次会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监 事。本次会议由监事会主席彭振武先生召集并主持，会议应参与表决的监事 3 名, 实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及 《公司章程》的有关规定。 表决结果如下： 提名彭振武先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同 意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 提名林上灿先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同 意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州安必平医药科技股份有限公司董事会，现提名吴红日 为广州安必平医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广州 安必平医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与广州安必平医药科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴翔，已充分了解并同意由提名人广州安必平医药科技股份 有限公司董事会提名为广州安必平医药科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广州安必平医药科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-063 广州安必平医药科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工 作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职 资格审查，公司董事会同意提名蔡向挺先生、蔡幸伦女士、梁宗胜先生、邓喆锋 先生、陈绍宇先生、王海蛟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提 名彭文平先生、吴翔先生、吴红日先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其 中，彭文平先生为会计 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 综上，我们一致同意提名前述人员为第四届董事会独立董事候选人，并同 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议所审议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州安必平医药科技股份有限 公司章程》等有关规定，作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第三届董事 会第二十七次会议所审议的相关事项，基于独立判断的立场发表意见如下： 一、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 经审阅蔡向挺先生、蔡幸伦女士、梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生、 王海蛟先生的个人简历等相关资料，前述候选人的任职资格符合相关法律、行政 法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的政处罚或交易所 惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 综上，我们一致同意提名前述人员为第四届董事会非独立董事候选人,并同 意提交公司股东大会审议。 二、《 ...

公司基本信息 - 证券简称安必平，代码 688393，编号 2023 - 014 [1] - 广州安必平医药科技股份有限公司，于 2023 年 11 月 9 日、10 日通过线上会议和公司会议室开展投资者关系活动，接待人员有董事会秘书蔡幸伦、数智化事业群总监张浩、财务总监侯全能、投资者关系高级经理陈元元 [2][3] AI 产品相关 - 公司判断推动病理科自动化、标准化、数字化、智能化发展可解决病理检测市场需求与行业人才缺口错位问题，积极布局各技术条线全自动化仪器设备研发与迭代 [4] - 宫颈细胞学 AI 正在进行临床试验，AI 可帮助公司抢占大三甲客户、替代进口品牌，解决病理科缺人问题，是打造数字病理科重要策略 [4][5] - 盈利模式为提供“检测试剂 + 制片设备 + 扫描仪 +AI 判读”智能化方案，AI 提高产品核心竞争力，有助于稳定现有客户并增加试剂使用量 [5] 投资合作相关 - 因系统对接需求及渠道错位问题，公司投资方信医疗，其专注智慧医疗产业，投资后提高项目效率，打通销售端衔接，加快医院病理科信息化改革速度 [5][6] - 公司还投资前云数据，将专业系统、数据安全交换等交给专业公司，与智能化方案打包组成完善病理科数字化生态 [6] 海外市场拓展 - 今年开始尝试海外市场，进行专家走访、市场调研等工作，海外市场竞争格局简单，为中高端竞争，利润空间清晰，产品试用、测试反馈不错，增强与国际头部品牌竞争信心 [7] 集采影响及应对 - 安徽省牵头 25 省（区、兵团）开展五大试剂品类集中带量采购，HPV 集采影响大，公司战略是稳定 HPV 人份数，与细胞学及智能化筛查方案协同，稳住宫颈癌筛查增长 [7][8] 筛查手段差异 - 两癌筛查因省份经济发达程度不同选择技术有差异，发达城市可实现联检，欠发达地区可能只考虑细胞学，医院门诊多采用 HPV + 细胞学联检 [8][9] HPV 筛查证影响及布局 - HPV 市场短期受集采影响大，HPV 筛查证是趋势但目前无大规模数据证明更有效，未来或提供多样选择，公司重视门诊及海外市场增长，会继续布局细胞学和 HPV 产品线并阶段性侧重 [9][10] 医联体及下沉市场 - 公司以医联体、专科联盟为重要拓展方向开展病理共建业务，有优势拓展该模式，既拓展下沉市场又反哺现有业务，提高客户品牌忠诚度 [10] 病理共建业务 - 三季度行业反腐对共建业务有短期影响，下半年公司组建共建团队，人员配备到位并完成培训，将拓展县域市场基层医院病理科建设，中长期看好该业务成为增长点 [11] 免疫组化技术布局 - 公司在免疫组化领域后来发力，市场外资品牌占约 70%份额，国内品牌外购试剂有断供风险且成本不可控，公司策略是实现抗体自产，拥有 200 多个自产免疫组化一抗克隆号，加强自动化、智能化设备研发 [11][12] 免疫组化设备优势 - 今年下半年上市两款全自动免疫组化设备 Multi 64 免疫组化仪（每轮 64 片，日片量达 192）和 Multi 160 全自动免疫组化染色机（每轮染色 160 片，日片量可达 480 片），主打通量大、体积小，适合三甲医院 [12] - 自研自产 Hyper 90 全自动免疫组化染色系统，新增玻片自动转移流动、染色后拓展应用等功能，已试产并在头部医院装机测试，预计明年推向市场，未来将尝试染色机加封片机加扫描仪和 AI [13]