深圳市正弦电气股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 8 月 8 日上午 11：00 以现场结合通讯方 式在深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五层会议室 召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达全体 独立董事。本次会议由独立董事田志伟召集并主持，应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》《独立董事工 作制度》和有关法律、法规的规定。经各位独立董事审议和表决，会议形成决议 如下： 一、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》 经审查，独立董事认为：武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称"武汉正 弦"）向银行申请授信额度是满足日常经营所需，有利于其良性发展，符合公司 整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规规定。 综上，独立董事一致同意《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》， 并同意将该议案提交董事会审议。 综上，独立董 ...

授信申请 - 全资子公司武汉正弦拟申请不超7000万元授信额度[2] - 已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[2][4] - 授信额度可循环使用，含短期流动资金贷款等[3] 流程安排 - 2024年8月多次会议审议通过申请议案[4] - 获批后董事会授权总经理指定代理人签文件[5] - 有效期为股东大会通过之日起12个月内[5]

会议召开 - 公司第四届董事会第二十次会议于2024年8月20日召开[2] - 公司将于2024年9月5日召开2024年第二次临时股东大会[11] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要等多项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][8][9] 待审议事项 - 全资子公司向银行申请授信额度等需提交股东大会审议[5][9][10]

独立董事候选人要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[2] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 完成培训学习，通过资格审查[4] - 确认符合任职资格要求[4] 声明日期 - 2024年8月20日[6]

独立董事候选人资格要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东中自然人股东及其直系亲属情况[2] - 无在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属情况[2] - 最近12个月内无影响独立性相关情形[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 其他情况 - 已完成上交所独立董事履职学习平台培训学习[4] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名文广为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 被提名人完成上交所独立董事履职学习培训[1] - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-027 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对 第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名涂从欢先 生、张晓光先生、徐耀增先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名文广 先生、蔡贵龙先生为第五届董事会独立董事候选人，其中蔡贵龙先生为会计专业 人士。独立董事候选人文广先生、蔡贵龙先生均已完成独立董事履职学习平台的 培训学习。上述候选人简历详见附件。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议董事会换 届事宜，其中非独立董事、独立董事将由股东大会采取累积投票制方式选举产生， 自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入188,168,292.62元，较2023年同期下降7.12%[28] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润23,419,487.84元，同比下降31.38%[28] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,527,615.65元，同比下降45.04%[28] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额10,657,119.89元，同比增长74.03%[28] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产741,191,804.31元，较2023年6月末增长1.92%[28] - 2024年6月末总资产844,043,192.34元，较2023年6月末增长0.61%[28] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.27元/股，较2023年同期下降32.50%[30] 新产品和新技术研发 - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为10.32%，较2023年增加3.01个百分点[30] - 2024年1 - 6月公司研发费用1941.73万元，较2023年1 - 6月提升31.16%[40] - 2024年1 - 6月公司新增申请专利10件，新增授权专利6件，新增申请软件著作权2件，截至2024年6月末共拥有授权专利59件，其中发明专利30件，另有16件在审专利，其中发明专利11件[41] - 公司建立了性能、EMC等多个实验室及运动控制器和储能产品开发及验证平台[33] - 公司开发了EM760等系列变频器、一体机产品、行业专机及伺服系列产品，广泛应用于多个行业[33] 风险提示 - 公司面临新产品和技术开发的风险，若不能持续创新将影响市场地位和可持续发展能力[6] - 公司存在核心技术泄露风险，可能因技术人员流失、资料被窃等因素导致[7] - 公司面临人才流失和不足风险，或影响生产经营[8] 其他 - 2024年1 - 6月正弦电气在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年1 - 6月正弦电气在持续督导期间未发生违法或违背承诺事项[2] - 2024年1 - 6月正弦电气及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[3] - 2024年1 - 6月正弦电气及其实际控制人不存在未履行承诺的情况[3] - 2024年1 - 6月经保荐机构核查，正弦电气不存在应及时报告的问题事项[3] - 2024年1 - 6月正弦电气未发生需督促说明并限期改正的相关情况[4] - 2024年1 - 6月正弦电气不存在需要专项现场检查的情形[4] - 武汉正弦研发生产营销基地投资额为7,987.20万元，自2020年1月起开始计提折旧[21] - 公司享受15%的企业所得税优惠税率，嵌入式软件和纯软件产品增值税适用即征即退政策[20] - 截至2024年6月30日，公司募集资金净额297432462.83元，扣除相关金额并加上收益和利息后，募集资金账户余额18601028.49元[44] - 2024年6月末公司无控股股东，实际控制人涂从欢、张晓光合计控制公司股票4691.65万股[47] - 公司创始团队从事变频器行业及相关电机驱动控制研究30余年，核心研发管理团队在工业自动化行业经验丰富[32] - 公司在全国多个大中型工业城市设立服务中心，常备备品备件并对客服工程师有时间响应要求[34] - 公司产品生产各环节建立标准作业程序，配置质量控制人员，建立质量缺陷管理数据库[35] - 公司产品采取备货式和订单式相结合的生产模式，能满足多样化需求并迅速响应[36] - 2024年6月末董事长涂从欢直接持有深圳市正弦电气股份有限公司2755.13万股、深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）32.59万股[48] - 2024年6月末董事张晓光直接持有深圳市正弦电气股份有限公司1679.52万股[48] - 2024年6月末董事徐耀增直接持有深圳市正弦电气股份有限公司15.02万股[48] - 2024年6月末独立董事田志伟、黄劲业无直接或间接持股[49] - 2024年6月末监事李坤斌直接持有深圳市正弦电气股份有限公司30.05万股、深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）3.01万股[49] - 2024年6月末监事桂叶敏直接持有深圳市正弦电气股份有限公司59.09万股[49] - 2024年6月末职工代表监事黄小梅无直接或间接持股[49] - 2024年6月末副总经理何畏直接持有深圳市正弦电气股份有限公司589.11万股[49] - 2024年6月末副总经理邹敏直接持有深圳市正弦电气股份有限公司60.09万股[49] - 2024年1 - 6月公司实际控制人、董监高持有的股份无质押、冻结和减持情形[49]

1 深圳市正弦电气股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于公司第五届 董事会董事候选人的审核意见 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《深圳市正弦电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司第四届董事会提名委 员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，对公 司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的个人履历和相关材料进 行审核，发表审核意见如下： 1、经审核公司第五届董事会非独立董事候选人涂从欢先生、张晓光先生、 徐耀增先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》等法律法规和《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚在禁入期的情形；未发现其存在被证券交易所公开认定不适合担 任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-026 深圳市正弦电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况具体 如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 297,432,462.83 | | 减：以前年度置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 | 6,497,777.11 | | 减：累计至2024年6月30日直接以募集资金投入的募投项目支出总额 | 157,726,438.09 | | --- | --- | | 减：2024年半年度购买理财产品尚未赎回金额 | 130,000,000 | | 加：累计至2024年6月30日募集资金理财产品收益金额 | 11,063,215.56 | | 加：累计至2024年6月30日存款利息收入扣除手续费净额 | 4,329,565.30 | | 截至2024年6月30日募集资金账户余额 | 18,601,028.49 | 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保 ...