一、会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 2 月 20 日下午以通讯表决的形式召开。本次会议于 2024 年 2 月 19 日 以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。本次会议应到董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛 特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。 6.回购期限： （1）自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 二、会议审议情况 本次会议由董事长汪坤明先生召集。全体董事经认真审议并表决，会议决议 如下： （一）审议通过《关于 ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性 高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，有利于提高自有资金使 用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会对公司的生产经营活动造成不 利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批 程序符合相关法律法规。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元（包含本数）（含等值外币）部分闲置自有资金进行现金管理。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 2 月 7 日上午在福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号公司办公楼 三楼会议室召开。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的方式向所有监事送 达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《中华人民 共和国公司法》和《福建赛特新 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常生产经营资金 需求，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数， 下同）（含等值外币）的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动 性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自 2024 年 2 月 16 日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董 事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实 施。 一、本次使用暂 ...

福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》及《福建赛特新材股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为福建赛 特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于客观公正的立场,就 公司 2024年2月7日召开的第五届董事会第六次会议审议的相关事项,发表如 下独立意见: 经核查,我们认为,公司使用最高额度不超过人民币25,000万元(含本数, 下同)(含等值外币)的暂时闲置自有资金进行现金管理,系在确保公司日常生 产经营资金需求,并有效控制风险的前提下进行,不会对公司的生产经营活动造 成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案及 表决程序符合法律法规等相关规定。我们一致同意公司使用部分闲置自有资金进 行现金管理。 独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二四年二月七日 （本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司独立董事关于使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的独立意见》之签字页） a | the S 刘微 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律规定及福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）《福 建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"赛特转债"自 2024 年 3 月 15 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"赛特转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 福建赛特新材股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对 象发行可转换公司 ...

关于福建赛特新材股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐人")作为福建赛 特新材股份有限公司(以下简称"赛特新材"或"公司")向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则,对赛特新材拟使 用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,在确保不影响公司日常生产 经营所需,并有效控制风险的前提下,增加资金收益并保持资金流动性。 (二) 额度及期限 公司拟使用不超过人民币 25,000万元(含等值外币)的暂时闲置自有资金 进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上 述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。 (三) 投资产品品种 兴业证券股份有限公司 为控制风险,本次公司进行现金管理方式包括向各金融机构购买安全性高、 流动性好、有保本约 ...

公司业绩情况 - 2023年公司营收8.31 - 8.41亿元，同比增长30.26% - 31.83% [1] - 2023年净利润预计1 - 1.1亿元，同比增长73.27% - 90.62% [1] - 2023年全年销量预计超850万平方米，创历史新高 [2] 业绩增长原因 - 发达国家与地区冰箱能效标准提升，欧盟能效标准生效推动真空绝热板行业发展，欧洲本土采购需求上升 [1] - 中国冰箱代工出口和高端产品出海加大对真空绝热板的需求 [1] - 国内冰箱消费结构向薄壁化、嵌入式、大容积升级，真空绝热板市场需求旺盛 [2] 行业发展展望 - 冰箱能效水平提升、国内冰箱消费结构升级为中长期有利因素，2024年下游需求有望延续良好趋势 [2] - 中国、欧洲、韩国、日本等主要目标市场存在良好市场机会，东南亚及北美地区值得关注 [2] - 中国《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》修订工作已启动，项目周期16个月，新标准有望促进真空绝热板行业发展 [3] 公司优势 - 拥有完整产业链和优秀研发团队，通过持续研发投入提升品质、成本管控和产品创新能力，产品稳定性和可靠性获客户广泛认可 [2] 公司业务规划 真空绝热板扩产 - 连城本部春节后、安徽工厂四月起逐步释放新增产能 [3] - 安徽工厂规划建设年产500万平方米真空绝热板产能，2024年滚动推进项目建设，力争年末完成主要设备投建 [3] 真空玻璃业务 - 当前试产的真空玻璃产品外观和性能良好，但产线运行效率有待提高 [3] - 全资子公司维爱吉（厦门）科技有限责任公司真空玻璃产业化基地已完成厂房封顶，建成达产后预计年产200万平方米真空玻璃 [3] - 2024年上半年先行投建两条新产线，年产能合计约40万平方米，后续产能投放视市场拓展情况而定 [3]

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关法律规定及福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）《福 建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"赛特转债"自 2024 年 3 月 15 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"赛特转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对 象发行可转换公司债券 4,420 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规 定，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，对公司自 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 11 日-2023 年 12 月 12 日，本保荐机构保 荐代表人王亚娟、洪德禄对赛特新材进行了现场检查，现场检查内容包括：公司 治理及内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资以及公司经营状况等。 支持文件进行了核查。 经核查，本保荐机构认为：本持续督导期间内，赛特新材信息披露不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 （三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 项目组查阅公司相关制度、关联方清单、公司及各子公司与关联方往来的账 务情况， ...

毛利率改善和成本下降 - 销售量增加带来规模效应 [1] - 主要原材料采购成本下降 [1] - 国际地缘冲突影响减弱，国内液化天然气价格回落 [1] 三季度销售情况 - 能效标准提升和嵌入式冰箱成为消费热点，市场需求强劲 [2] - 公司满负荷生产，销售收入创单季历史新高 [2] 真空玻璃项目进展 - 试机情况：产品外观和焊接质量有明显改善，后续将进一步开展提速和性能测试 [2] - 送样情况：样品传热系数优于同行，但与公司内部期望值有差距，将组织更广泛的送样和认证工作 [2] 真空绝热板销售情况 - 第三季度销售超过250万平方米 [2] - 目前订单仍保持比较旺盛状态 [2] 生产基地成本对比 - 安徽基地主要原材料就近采购，部分产品就近销售，理论上综合成本会低于福建基地 [2] - 未来将通过原材料优化、制造工艺革新、自动化水平提升等方式实现降本 [2] 欧洲市场需求变化 - F级冰箱将在明年4月前下架，E级将成为最低级别产品 [3] - 预计欧洲未来E级产品也会逐步减少，企业将投放更多C级及以上冰箱 [3] 国内新能效标准预期 - 现行标准已不符合中国作为冰箱生产、消费、出口大国的地位 [3] - 在双碳目标大背景下，预计有关部门将加快标准修订工作 [3] 行业竞争格局 - 新进入者依靠价格策略冲击市场，但公司产品稳定性和可靠性处于行业领先 [3] - 公司将持续研发投入，在新工艺、新材料、新产品等方面提升竞争力 [3] 行业需求变动 - 2020-2021年需求增长主要受疫情影响，消费者对冰箱购买需求集中释放 [4] - 2022年国际社会逐步恢复正常化，行业整体呈现去库存状态 [4] - 2023年以来，欧洲新能效标准和国内嵌入式冰箱火爆带动整体市场需求强劲 [4] 真空绝热板应用前景 - 欧洲新能效标准实施和中国标准修订将带动下游需求 [4][11] - 公司将拓展建筑、超低温和中高温绝热保温等更多应用场景 [4] 嵌入式冰箱趋势 - 嵌入式冰箱能有效利用厨房空间，提升生活美学，已成为国内冰箱消费市场新趋势 [5] - 欧美等发达国家和地区嵌入式冰箱已引领全球消费新潮流 [5] 产能扩充计划 - 安徽基地明年4月新增部分产能，连城工厂也将增加设备提升产能 [8] - 公司预计未来二到三年中长期需求，适度超前建设产能 [8] 原材料供应 - 公司与EVOH供应商保持良好合作关系，在采购方面有一定保障 [8] - 保温箱业务（含成品箱和VIP板材）订单金额普遍不大，但明年医药电商或医药冷链方面会有一些确定需求 [8] 欧洲订单占比 - 公司对欧洲的销售订单继续保持增长，既有直接销售也有通过国内冰箱企业代工出口 [14] 财务费用变动 - 主要是由于汇兑损益变动所致 [16] 建筑用VIP市场推广 - 公司已获得部分意向订单，但受限于产能只能暂时放慢步伐 [17] - 随着各地推出建筑节能目标，VIP在北方建筑领域有良好应用前景 [17]