福建赛特新材股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 福建赛特新材股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 福建赛特新材股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 福建赛特新材股份有限公司 （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本方案等； （二）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （三）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，例如开发新产品、新发明，制订未来重 大经营计划，签订重大合同等； （五）与公司重大诉讼、仲裁事项有关的信息； （六）与应予披露的交易、关联交易事项有关的信息； 媒体采访和投资者调研接待办法 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范福建赛特新材股份有 限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒 体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律 ...

福建赛特新材股份有限公司 信息披露管理制度 福建赛特新材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 福建赛特新材股份有限公司 信息披露管理制度 福建赛特新材股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为了规范福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，提高应对舆情的能力，维护公司商业信誉及 正常生产经营活动，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、公司各子公 司及其主要负责人、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大 交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承 担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 ...

福建赛特新材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的利 益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人登记表，并保证内 幕信息知情人登记表真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人登记表的真实、准确和完整签署书面确认意见（见附件一）。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部 ...

福建赛特新材股份有限公司 总经理工作细则 福建赛特新材股份有限公司 总经理工作细则 福建赛特新材股份有限公司 总经理工作细则 福建赛特新材股份有限公司 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及 其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平和 管理效率，进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序， 保证总经理及其他高级管理人员合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科 ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会秘书工作细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会秘书工作细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会秘书工作细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建赛特新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本 细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。审计委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 ...

福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 一、总 则 第一条 目的 为了规范福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 明确审计部门人员的职责，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 会计法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》及其他相 关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规范性文件、《福 建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 适用范围 本制度所称之"内部审计"，指公司审计部或内部审计人员，依据国家有关 法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关股东和本制度，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 职责 公司应当设立审计部，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等 事项进行监督检查。审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计 部在监督检查过程中，应当接受 ...

福建赛特新材股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 福建赛特新材股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 福建赛特新材股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司 股票管理制度 第一条 为加强福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《 股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件及《福建赛特新材股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 福建赛特新材股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第四条 公司董事、高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于取消监事会、变更公司注册 资本、总股本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分需经股东大 会审议的治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、取消监事会的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，公司组织架构同 步作相应更新。 二、变更公司注册资本、总股本的情况 2025 年 5 月 31 日至 2025 年 6 月 30 日，因公司可转债转股，总股本由 167,813,892 股变为 167,813,997 股。故公司总股本及注册资本作相应变更，具体 如下： 福建赛特新材股份有限公司 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新 ...

董事补选 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[6] 董事解任赔偿 - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[8] 离职手续 - 董事及高级管理人员离职生效后3个工作日内应办妥移交手续[10] 追责复核 - 离职人员对追责决定有异议，可在15日内向公司审计委员会申请复核[12] 股份转让限制 - 董事及高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职的董高人员，任期内和届满后6个月内，每年减持不超25%[14]