福建赛特新材股份有限公司独立董事 郑佳春: 郝梅平: 关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年 12 月修订》《公司章程》等有关规定,作为福建赛特新材股份有限公司〈以下 简称"公司"）的独立董事,我们对公司第五届董事会第十次会议相关事项进行 了事前审查,并发表事前认可意见如下: 一、关于续聘公司 2024年度会计师事务所的事前认可意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度、2020 年度、2021、 2022 年、2023年度财务报告的审计机构,具有丰富的审计工作经验和职业素养, 能够满足公司 2024年度财务和内部控制审计工作的要求,同意提交董事会审议。 独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二四年四月二十五日 , (本页无正文,为《福建赛特新材股份有限公司独立董事对第五届董事会第十次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页 ) ar 刘微芳: xt and the ...

公司基本信息 - 公司名称为福建赛特新材股份有限公司，简称赛特新材[11] - 公司注册地址为福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路5号，办公地址相同[12] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为赛特新材，股票代码为688398[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到839,805,096.65元，同比增长31.69%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为106,097,013.89元，同比增长66.14%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为75,169,255.89元[13] - 公司2023年基本每股收益为0.91元，同比增长65.45%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.48%，较去年增加3.55个百分点[14] 公司研发及创新 - 公司通过自主研发共完成13件专利文件申请，获得12件专利授权；研发人员撰写并发表技术论文4篇[21] - 公司与合肥工业大学签订战略合作协议，加强学术技术交流、助力人才培养[22] - 公司建立自主研发体系，持续开展技术创新以适应市场需求变化[28] 产品与销售 - 公司主要从事真空绝热板的研发、生产和销售，营业收入主要来自真空绝热板及保温箱的销售[24] - 公司产品属于《中国制造2025》和《战略性新兴产业分类（2018）》重点鼓励和推广使用的材料[32] - 公司销售模式包括直接销售和中间商销售，根据客户需求实现产品销售[30] 技术优势与创新 - 公司真空绝热板利用真空绝热原理，能够达到较为理想的节能绝热效果，同等厚度下绝热效果更好、同等绝热效果下厚度更薄更节约空间[32] - 公司核心技术包括高性能低成本芯材配方和成型技术、阻隔膜精确检测和高性能阻隔膜制备技术[40] - 公司已投入开发金属VIP、轻质VIP等多样化产品，以期拓展建筑、冷链、高温电器、管道保温等下游应用场景[37] 风险与挑战 - 公司存在产品主要应用领域、下游客户集中度较高的风险，需注意市场变化可能带来的影响[75] - 公司面临市场竞争加剧风险，随着行业发展可能会有新竞争对手进入市场，需保持技术优势[76] - 公司需注意主要原材料和能源的供应及价格波动风险，以确保生产稳定性和成本控制[76] 公司治理与社会责任 - 公司审议通过了多项议案，包括关于银行贷款、募集资金管理制度修订、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等议案[127] - 公司重视投资者关系的沟通与交流，持续加强与投资者的积极沟通，保持公司与各方信息沟通顺畅[125] - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视投资者回报并兼顾公司长远利益[179]

RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 福建赛特新材股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0239 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.gov.cn）"并在建筑 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-15 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0239 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建赛特新材股份有限公司(以下简称赛特新材公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛特新材公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他, 目的。我们同意将本鉴证报告作为赛特新材公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届 董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票剩余超募资金全部 用于永久性补充流动资金，资金转出后，公司对该募集资金专户销户。以上事项 尚需提交公司股东大会审议表决，现将相关事项公告如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于同意福建赛特新 材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2967号）的核准， 公司首次公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格24.12元/股，募集资金总 额48,240.00万元， ...

公司代码：688398 公司简称：赛特新材 福建赛特新材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 福建赛特新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 使用部分超额募集资金进行永久性补流的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐人")作为福建赛 特新材股份有限公司(以下简称"赛特新材"或"公司")的督导机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、行政法规、部 门规章及业务规则,对赛特新材拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事 项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意福建赛特 新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2967 号)的核准, 公司首次公开发行人民币普通股 2,000万股,发行价格为 24.12元/股,募集资金 总额为人民币 48,240.00 万元,扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 42.310.15 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行审 ...

福建赛特新材股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《福建赛特新材股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后，提交董事会审议： （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例、每股转增比例：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）；公司拟以资本公积向全体股东每股转增 0.45 股； ●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 ●如在本次利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益 分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本或可行使资本 公积转增股本等权利的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变， 相应调整每股分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建赛特新材股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则履职。现将公司董事会审 计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，容诚所首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 ...