人员聘任 - 公司设1名总经理，由董事会聘任或解聘[3] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[6] - 总经理及高管聘期与董事会相同，可连聘连任[6] 工作汇报 - 总经理季度后15个工作日、年度后60个工作日提交报告[8] - 董事会要求时，总经理3日内按要求报告工作[15] 会议管理 - 总经理办公会议题提前征集、审批、通知[18] - 总经理办公会记录保存5年[18] 绩效薪酬 - 总经理及高管绩效评价由相关委员会负责[20] - 薪酬与公司绩效和个人业绩联系发放[20] 细则规定 - 细则自董事会批准生效，修改同此[22] - 细则修改由总经理办公会提议，董事会批准[23] - 细则解释权归公司董事会[23]

福建赛特新材股份有限公司 董事会秘书工作细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会秘书工作细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会秘书工作细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建赛特新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本 细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。审计委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 ...

福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 一、总 则 第一条 目的 为了规范福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 明确审计部门人员的职责，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 会计法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》及其他相 关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规范性文件、《福 建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 适用范围 本制度所称之"内部审计"，指公司审计部或内部审计人员，依据国家有关 法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关股东和本制度，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 职责 公司应当设立审计部，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等 事项进行监督检查。审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计 部在监督检查过程中，应当接受 ...

减持限制 - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持股份25%[10] - 持股不超1000股可一次全转让[10] - 任期届满前离职，6个月内不得转让[11] - 离婚分割股份后减持，每年不超各自持股25%[12] - 上市交易一年内不得减持[14] 买卖规则 - 买卖前书面通知董事会秘书[6] - 相关时点或期间2个交易日内申报身份信息[7] - 不得6个月内反向买卖[16] - 年报、半年报公告前15日不得买卖[17] - 季报等公告前5日不得买卖[17] 减持程序 - 集中竞价或大宗交易减持，提前15个交易日报告并公告[23] - 每次披露减持时间区间不超3个月[22] - 减持完毕或未完毕，2个交易日内报告并公告[22] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，严重处分或处罚[25] 其他规定 - 制度适用于相关人员持股及买卖管理[4] - 5%以上股份股东参照执行[18] - 股份变动2个交易日内报告并公告[23] - 董事会负责解释修改，批准日起实施[28][29] - 填写自查表并承担法律责任[31]

股本与注册资本 - 2025年5月31日至6月30日，因可转债转股，总股本由167,813,892股变为167,813,997股[3] - 变更后公司注册资本为167,813,997元[3] 制度修订 - 拟修订《公司章程》《福建赛特新材股份有限公司股东会议事规则》等多项制度[4][5][6][7] - 制定《福建赛特新材股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等制度[6][7] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[11] 股东持股 - 汪坤明持股3224万股，持股比例55.11%[12] - 李荣生持股1053万股，持股比例18.00%[12] - 汪美兰持股871万股，持股比例14.89%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 董事会作出财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[13] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[23] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[24] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[39][40] - 董事会成员中应当有1名公司职工代表，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[61] - 现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[63] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[67] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[68] 其他定义 - 控股股东定义为持股占公司股本总额超50%或持股比例未超50%但表决权足以影响股东会决议的股东[72] - 市值定义为交易前10个交易日收盘市值的算术平均值[73]

董事补选 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[6] 董事解任赔偿 - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[8] 离职手续 - 董事及高级管理人员离职生效后3个工作日内应办妥移交手续[10] 追责复核 - 离职人员对追责决定有异议，可在15日内向公司审计委员会申请复核[12] 股份转让限制 - 董事及高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职的董高人员，任期内和届满后6个月内，每年减持不超25%[14]

资金募集 - 2023年9月11日发行可转换公司债券442万张，募资44200万元，净额43388.8万元[3] 项目投资 - 赛特真空产业制造基地（一期）项目投资50000万元，募资投资额44200万元[4] 现金管理 - 2024年8月23日同意用不超2.4亿元闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 截至2025年7月31日，闲置募资现金管理未到期余额13282.25万元[6] - 2025年8月22日同意继续用不超1.4亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[2][13] - 现金管理产品为保本型，收益归公司[2][8][13] 风险与监管 - 现金管理有系统性风险，将采取措施控制[10][11] - 监事会、保荐人、兴业证券同意闲置募资现金管理[15][16]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额48240万元，净额42310.15万元，后因承销费折让净额变为42739.39万元[2][3] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额44200万元，净额43388.8万元[4] 资金投入与余额 - 截止2025年6月30日，2020年首发股票募集资金余额为0万元[5] - 截止2025年6月30日，2023年可转债募集资金总投入30245.37万元，余额为13918.27万元[6][7] 募投项目情况 - 截止2025年6月30日，首次公开发行募投项目累计投入35841.82万元，已全部完成结项[14] - 年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目累计投入21109.99万元，投入进度84.65%[35] - 研发中心建设项目累计投入4731.83万元，投入进度87.63%[35] - 补充流动资金累计投入10000万元，投入进度100%[35] - 赛特真空产业制造基地（一期）累计投入30245.37万元，投入进度69.71%[39] 资金置换与管理 - 公司使用募集资金置换自筹资金，总额为6451.486029万元[19] - 2023年9月21日，拟使用不超43553.4424万元闲置可转债资金现金管理，期限12个月[22] - 2024年8月23日，继续使用不超2.40亿元闲置资金现金管理，期限12个月[23] - 截止2025年6月30日，闲置可转债资金现金管理余额为13915.13万元[24] - 2025年8月22日，继续使用不超1.40亿元闲置资金现金管理，期限12个月[25] 项目建设调整 - 2025年4月23日，将“赛特真空产业制造基地（一期）”建设期延长至2026年5月[32]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月9日14点在厦门集美区召开[4] - 网络投票9月9日进行，交易系统与互联网投票时间不同[4][5] - 股权登记日为2025年9月3日，登记在册股东有权参会[12] 审议议案情况 - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[6][7] - 特别决议议案为议案1[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[13] 股东登记与委托 - 股东登记9月8日在厦门集美区进行[15] - 委托人需在委托书中选表决意见，未指示受托人可自决[22]