公司治理变动 - 非独立董事汪美兰因个人原因辞去第五届董事会非独立董事职务 辞职报告自2025年9月9日送达董事会起生效[2] - 汪美兰不再担任董事会审计委员会委员职务[2] - 职工代表大会选举杨立春为第五届董事会职工代表董事并担任审计委员会委员[2]

公司治理 - 赛特新材2025年第一次临时股东大会于2025年9月9日召开 [2] - 股东大会审议通过了关于修订和制定公司部分需经股东大会审议的治理制度的议案 [2]

人事变动 - 2025年9月9日汪美兰因个人原因提前辞去非独立董事等职务[3][4] - 同日公司选举杨立春为第五届董事会职工代表董事及审计委员会委员[7] 股份情况 - 截至公告披露日，汪美兰直接持有公司股份10478240股[6] - 截至公告披露日，杨立春未持有公司股份[11]

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号： | 2025-062 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | | 福建赛特新材股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板新材料行业集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 11 日（星期四）至 09 月 17 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过福建赛特新材股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 zqb@supertech-vip.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 23 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人41人，持表决权76,779,329，占比45.9883%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[7] 会议议案表决 - 取消监事会等议案普通股同意票76,583,345，比例99.7447%[8] - 修订股东会议事规则等议案普通股同意票多为76,615,538，比例99.7866%[8][9][10][11] - 制定薪酬管理制度议案普通股同意票76,330,488，比例99.4154%[10] - 取消监事会等议案5%以下股东同意票4,425,545，比例95.7593%[12] 会议相关信息 - 2025年9月9日在厦门集美区召开股东大会[5] - 2025年第一次临时股东大会程序及结果合法有效[14] - 公告2025年9月10日发布，报备相关文件[15] - 见证律所泰和泰（北京）律所，律师许军利、殷庆莉[16]

会议召集与时间 - 股东大会由董事会根据2025年8月22日决议召集，通知于8月23日刊登[4] - 现场会议于2025年9月9日14:00举行，同日进行网络投票[4] 股东出席情况 - 出席股东及代表共41人，代表股份76,779,329股，占比45.9883%[5] - 现场3人代表72,550,701股，占比43.4555%；网络38人代表4,228,628股，占比2.5328%[5] 议案表决结果 - 《关于取消监事会等议案》同意股数76,583,345股，占比99.7447%[9] - 多个修订议案同意股数占比超99.7%[9][10] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意股数占比99.4154%[13] 会议合法性 - 律师认为表决程序、召集及召开程序合法有效[14][15]

公司股价表现 - 9月5日赛特新材股价上涨5.01%至20.98元/股 成交额7526.02万元 换手率2.18% 总市值35.21亿元 [1] 主营业务构成 - 真空绝热板业务收入占比96.47% 保温箱业务占比2.79% 其他业务占比0.53% 补充业务占比0.21% [1] 机构持仓情况 - 国投瑞银景气驱动混合A基金二季度增持6.56万股 总持股48.14万股 占基金净值比例4.66% 位列第一大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈48.14万元 最新规模1亿元 今年以来收益率33.31% 近一年收益率52.94% 成立以来收益率40.35% [2] 基金经理信息 - 基金经理汤龑累计任职时间2年177天 现任管理基金总规模2.14亿元 任职期间最佳基金回报40.35% 最差回报38.29% [3]

核心观点 - 公司将于2025年9月11日支付赛特转债第二年利息 票面利率0.40% 每张债券兑息0.40元（含税）[1][3][4] 可转债发行概况 - 可转债发行总额4.42亿元 于2023年9月11日发行 共计442万张 每张面值100元[1] - 债券于2023年10月12日在上交所挂牌交易 代码118044 简称赛特转债[2] 转股价格调整 - 最新转股价格为18.90元/股 历经四次调整：2024年6月因年度权益分派调整 2024年10月15日因半年度权益分派调整为24.15元/股 2024年10月28日因触发向下修正条款调整为19.00元/股 2025年7月因年度权益分派调整为18.90元/股[2] 付息方案细节 - 计息期间为2024年9月11日至2025年9月10日 采用年付息方式[3][4] - 年利息计算公式为I=B×i 其中B为债券票面总金额 i为票面利率[3] - 债权登记日为2025年9月10日 除息日与兑息日均为2025年9月11日[1][4] 付息对象与方式 - 付息对象为2025年9月10日收盘后登记在册的全体债券持有人[4] - 委托中国结算上海分公司代理兑息 公司需在兑息日前2个交易日足额划付资金[5] 税收安排 - 个人投资者按20%税率缴纳利息所得税 实际每张派息0.32元（税后）[5] - 居民企业自行缴纳所得税 每张实际派发0.40元（含税）[6] - 合格境外机构投资者（QFII/RQFII）暂免征收企业所得税 每张实际派发0.40元（含税）[6]

可转债发行 - 2023年9月11日发行442万张可转换公司债券，总额44200万元，期限六年[4] - 票面利率第一年0.20% - 第六年2.50%[4] 转股信息 - 2024年3月15日起可转股，初始转股价格35.41元/股，最新18.90元/股[7] 付息情况 - 第二年付息，计息期2024.9.11 - 2025.9.10，票面利率0.40%[10] - 债权登记日2025.9.10，除息和兑息日2025.9.11[6] - 不同投资者实际派息有别[14][15] - 兑息日前2个交易日划付利息[12]

会议基本信息 - 会议为福建赛特新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会 现场会议时间为2025年9月9日14点00分 召开地点为厦门市集美区灌口镇杜行东路1号4楼会议室（一）[3] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长汪坤明先生 投票方式采用现场投票与网络投票相结合[3][4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月9日9:15至15:00[3][4] 会议议程与规则 - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及宣布结果等共十二项程序[4] - 股东需提前30分钟到达现场办理签到 会议开始后终止登记 发言需经主持人许可且时间不超过3分钟[2] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合 未填、错填、多选或字迹无法辨认的表决票均视为弃权[3] 核心议案内容 - 议案一涉及取消监事会 其职权将由董事会审计委员会承接 同时因可转债转股导致总股本变更[5] - 公司总股本从167,813,892股增至167,813,997股 因2025年第二季度"赛特转债"转股105股[5] - 议案二涉及修订及制定多项需股东大会审议的治理制度 包括股东大会议事规则、董事会议事规则等共七项制度[7] 公司章程与治理调整 - 《公司章程》将根据《公司法》《上市公司章程指引》等规则进行修订 取消监事会相关条款[5][6] - 修订后章程以市场监管部门核准结果为准 董事会将指定专人办理工商变更登记及备案事宜[6] - 公司强调调整旨在完善治理结构 符合《公司法（2023年修订）》要求及公司实际运营需要[5][6]