泰和泰(北京)律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰(北京)律师事务所 关于福建赛特新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰证字[2024]STXC-02 号 致:福建赛特新材股份有限公司 泰和泰(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受福建赛特新材股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派许军利律师、殷庆莉律师对公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》（以下简称"《监管指引第1 号》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》(以 下简称"《监管指引第7号》")公司现行章程及其他相关法律、法规的规定就 本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格、 表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所仅依据法律意见书出具目前已经发生或存在的事实及本所对我国现 ...

会议信息 - 股东大会于2024年10月24日在福建厦门召开[3] - 74人出席，所持表决权占比6.5450%[3] - 公司董监高参会或列席[6] 议案表决 - 向下修正“赛特转债”转股价格议案获通过[7] - 普通股股东同意比例96.6314%[7] - 5%以下股东同意比例96.4799%[7]

福建赛特新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 福建·厦门 二〇二四年十月 1 会议须知 一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简 称"股东"）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公司工作人员 及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到达会议现场，持有效证件办理 签到手续。会议开始后，签到登记手续终止。 三、股东参加股东大会不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东 大会正常秩序。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为， 会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 四、会议严格按照大会通知所列议案进行审议和表决。要求发言的股东应当 按照会议议程，经主持人许可后发言。发言或提问应当围绕本次会议议题进行， 简明扼要，时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回 答股东所提问题。但与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密、内幕信息的问题， 主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。 七、本次会议由公司聘请的律师事务所律师见证并出具法律意 ...

股份回购 - 2024年2月20日拟用2500 - 5000万元回购股份，价格不超40元/股[4] - 2024年6月20日起回购股份价格上限调为不超27.37元/股[4] - 2024年10月15日起回购股份价格上限调为不超27.32元/股[3] 现金分红 - 2024年8月23日拟每10股派现金红利0.5元[5] - 2024年半年度合计派发现金红利8,347,686.75元[6] - 虚拟分派每股现金红利约0.0497元/股[7]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券442万张，募集资金总额44200万元，净额43388.8万元[4] 债券交易与转股 - “赛特转债”2023年10月12日起在上海证券交易所挂牌交易[4] - 2024年3月15日起可转股，初始转股价格35.41元/股，6月20日起调整为24.20元/股[5] - 2024年7 - 9月转股金额为0元，数量为0股[3][6] - 截至2024年9月30日，累计转股金额17952.87元，数量507股[3][6] - 截至2024年9月30日，未转股金额441982047元，占发行总量99.99594%[3][6] 股份情况 - 2024年6 - 9月，有限售条件流通股均为0股[8] - 2024年6 - 9月，无限售条件流通股均为167813735股[8] - 2024年6 - 9月，总股本均为167813735股[8]

回购方案 - 首次披露日为2024/2/21，由董事长汪坤明提议[4] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[4] - 预计回购金额2500万元至5000万元[4] 回购情况 - 累计已回购股数86.00万股，占总股本比例0.5125%[4] - 累计已回购金额2578.73万元[4] - 实际回购价格区间28.68元/股至35.32元/股[4] 价格调整 - 原回购股份价格上限不超过40.00元/股，2024年6月20日起调整为不超过27.37元/股（含）[5]

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于董事会提议向下修正"赛特转债"转股价格的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 9 月 30 日，福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"） "赛特转债"已触发转股价格向下修正条款。 ●经公司第五届董事会第十三次会议审议，公司董事会提议向下修正"赛特 转债"转股价格。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）同意注册，公 司于 2023 年 9 月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面 值为人民币 100 元，发行总额为 44,200.00 万元，募集资金净额为 43,388.80 万元。本次 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：福建省厦门市集美区灌口镇杜行东路 1 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 2 ...

关于实施 2024 年半年度权益分派调整"赛特转债"转 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 因实施 2024 年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公 告前一交易日（2024 年 9 月 27 日）至权益分派股权登记日（2024 年 10 月 14 日） 期间，本公司可转债停止转股，2024 年 10 月 15 日起恢复转股。 股价格暨转股复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌期 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 间 | | | | 118044 | 赛特转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/10/14 | 2024/10/15 ...

回购情况 - 公司回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元[2] - 回购专用证券账户中股份数为860,000股，占总股本比例为0.51%[2] 分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元[5] - 总股本为167,813,735股，实际参与权益分派的股本数为166,953,735股[6] 股价相关 - 2024年9月9日公司股票收盘价为12.10元/股[6] - 实际分派计算的除权(息)参考价格为12.0500元/股[6] - 虚拟分派的现金红利约为0.0497元/股[6] - 虚拟分派的流通股份变动比例约为0.0000[6] - 根据虚拟分派计算的除权除息参考价格约为12.0503元/股[6] - 除权除息参考价格影响约为0.0025%[7]