董事会秘书任职要求 - 需具备财务、管理等专业知识及工作经验，取得上交所认可资格证书[5] - 最近三年受中国证监会行政处罚或被采取市场禁入措施未届满不得担任[6] - 曾被证券交易所公开认定不适合担任或近三年受三次以上通报批评不得担任[7] 董事会秘书聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] - 解聘需有充分理由，应及时报告上交所[14] - 原任离职后三个月内聘任新的[13] 董事会秘书职责 - 负责董事会筹备、通知送达、会议记录等工作[17] - 负责股东会筹备、通知股东等工作[15] - 负责公司信息披露工作[16]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报请董事会批准[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次，提前三天通知委员[11][14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联关系委员过半数出席及通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[21] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[15]

捐赠范围与资产 - 制度适用于公司及子公司对外捐赠行为[2] - 对外捐赠包括公益性、救济性和其他捐赠[2] - 公司可用于捐赠的合法财产为现金和实物资产[3] 审批与披露 - 对外捐赠按过去12个月累计金额分级审批[5] - 单笔或累计捐赠占净利润10%以上且超100万，董事会审批[6] - 单笔或累计捐赠占净利润50%以上且超500万，股东会审批[6] - 未达标准由总经理决定[6] - 捐赠金额占总资产或市值10%以上需披露[9] - 捐赠金额占净利润10%以上且超100万需披露[9] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[13]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 大股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 董事会是管理机构，董事会办公室负责管理及披露[4] - 董事会办公室是唯一对外披露机构，禁泄内幕信息[4] 内幕人员管理 - 内幕人员含公司及其董高、大股东等相关人员[8] - 办公室应记录知情人名单等信息[11] - 违规处分赔偿，犯罪移交司法[15]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少一名会计专业独立董事任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 独立董事补选 - 独立董事辞职或被解职致比例不符或无会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[6] 审议事项 - 披露财务信息、聘解会计师事务所等事项经审计委员会过半同意后提交董事会[8] 会议规则 - 每季度至少开一次例会，可开临时会[17] - 提前三天通知，紧急口头通知[17] - 三分之二以上委员出席，决议需全体过半通过[17] - 表决方式为举手或投票[18] - 可要求部门负责人、邀请外部人员列席[18] - 可聘请中介机构，费用公司支付[18] - 关联成员回避，遵循相关程序[18] 决议要求 - 制作记录保存不少于十年，书面报董事会[18][19] 保密与施行 - 出席委员有保密义务[19] - 工作细则自董事会决议通过日起施行[21]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[3][4][7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后十日内反馈[4][9] 通知与提案 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发出通知[6][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发出补充通知[12] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知股东[12] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，出现该情形需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[15] 费用与决议 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[10] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[27] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[29] 重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额达最近一期经审计合并报表总资产30%需特别决议通过[30] 投票权与提名 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[31] - 非职工代表董事候选人由董事会或单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名[32] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[32] 履职情况 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务[24] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[22] 表决相关 - 股东会表决由律师、股东代表计票、监票，专业公司可提供计票服务并担责[35] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[35] - 股东会采取记名投票，同一表决权重复表决以首次结果为准[36] 其他规定 - 股东对主持人宣布的表决结果有异议可要求点票[37] - 公司不得在股东会上披露未公开重大信息[38] - 股东会决议需及时公告，列明出席人数、股份比例等信息[40] - 股东会通过派现、送股等提案，公司在会后两个月内实施[40] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违规决议[40] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[44] - 本规则由董事会拟定，解释权属于董事会[43][46]

业绩总结 - 2025年前三季度公司计提减值准备合计1292.80万元[2][6] - 2025年前三季度计入减值损失金额为 - 54.49万元[2][6] - 本次计提将增加公司2025年前三季度合并报表利润总额54.49万元[6] 减值详情 - 2025年前三季度计提应收账款和其他应收款坏账准备111.94万元[2][4] - 2025年前三季度计提存货跌价准备1056.20万元[2][5] - 2025年前三季度计提固定资产减值准备124.66万元[2][5] 审批情况 - 董事会同意公司本次计提及转回资产减值准备[8] - 监事会认为本次计提及转回资产减值准备符合规定[10]

对外捐赠 - 2025年10月23日董事会审议对外捐赠额度预计议案[2] - 2025年度拟多领域捐赠，总金额不超150万元[2] - 捐赠由管理层办理，不影响业绩和股东权益[2][3]

董事会会议 - 公司2025年10月23日召开第三届董事会第十三次会议[1] - 会议审议通过补选董事会战略与ESG委员会委员议案[1] 人员变动 - 推举胡园园任第三届董事会战略与ESG委员会委员[1] - 补选后委员会委员为房永生、王国强、高光侠、胡园园[1] 胡园园履历 - 2007 - 2010年于海尔集团财务管理部工作[3] - 2019 - 2022年任盈康生命董事会秘书[3] - 2023年2月起任公司副总经理兼董秘，9月起任董事[3]

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-037 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过 人民币22,000万元（含本数）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过议 案并作出决议之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动 使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2224号)和上海证券交 易所自律监管决定书〔2019〕267号核准同意，公司首次公开发行人民币普 通股1, ...