江苏硕世生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书应当遵守公司章程, 承担高级管理人员的有关法律责任, 对公司负有诚信和勤勉义务, 不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格: (一) 具有良好的职业道德和个人品质; 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (一) 《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形; (二) 最近三年受到过中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善江苏硕世生物科技股 份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利 义务和职责, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及其他有关法律、 法规规定和《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员, 对董事 会负责。董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公 司应当指派董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提 高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，提升可持续发展（ESG）治理水平，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会， 并制定本工作细则。 第二条董事会战略与ESG委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略与ESG委员会成员由四名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员会的委员 中选举产生，主任委员负责主持委员会工作。 第六条战略与ESG委 ...

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[8] - 五种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[12][14] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日发出[16] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更需提前三日发书面通知[19] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[20] - 董事委托出席需书面委托并载明相关内容[24][25] - 审议关联交易等事项时委托出席有相应限制[26][27] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可用其他方式[28] 提案表决 - 除全体与会董事一致同意外，不得对未在通知中的提案表决[30] - 董事会会议表决实行一人一票，未选或多选视为弃权[33] - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[36] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[38] - 提案未获通过，一个月内条件未变不应再审议相同提案[42] - 两名及以上独立董事可书面提延期，公司应及时披露[43] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[46] - 董事会秘书安排记录会议，内容包括时间、议程、表决结果等[47][49] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，未签字说明视为同意[48][50] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[54]

第一条 为进一步规范江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外捐赠行为，持续完善公司内部管理体系，切实履行公司的社会责任，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司（以下统称"子公 司"）以公司或子公司的名义的对外捐赠行为。未经授权，公司下属子公司不得 对外开展捐赠事宜。 江苏硕世生物科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第三条 公司及子公司的对外捐赠包括但不限于如下方式： （一）公益性捐赠：指向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事 业和环境保护、社会公共设施建设等社会公益事业的捐赠； （二）救济性捐赠：指向遭受自然灾害地区、事故灾难和公共卫生事件等突 发事件的捐赠，以及向定点扶贫地区或者困难的社会弱势群体和困难个人提供的用 于生产、生活救济、救助等方面的捐赠； （三）其他捐赠：指除上述捐赠以外，出于弘扬人道主义目的或者促进社会 发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。 第四条 公 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 江苏硕世生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏硕世生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关 决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致， ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 2 (一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化; (二) 公司的重大投资行为, 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额 30%, 或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废 一次超过该资产的 30%; (三) 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易, 可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响; (四) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况; (五) 公司发生重大亏损或者重大损失; (六) 公司生产经营的外部条件发生的重大变化; (七) 公司的董事或者经理发生变动, 董事长或者经理无法履行职责; (八) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司 的情况发生较大变化, 公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与 公司相同或者相似业务的情况发生较大变化; (九) 公司分配股利、增资的计划, 公司股权结构的重要变化, 公司减资、 合并、分立、解散及申请破产的决定, 或者依法进入破产程序、被责 令关闭; (十) 涉及公司的重大诉讼、仲裁, 股东会、董事会决议被依法撤销或者宣 告无效; (十一) 公司涉 ...

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少一名会计专业独立董事任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 独立董事补选 - 独立董事辞职或被解职致比例不符或无会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[6] 审议事项 - 披露财务信息、聘解会计师事务所等事项经审计委员会过半同意后提交董事会[8] 会议规则 - 每季度至少开一次例会，可开临时会[17] - 提前三天通知，紧急口头通知[17] - 三分之二以上委员出席，决议需全体过半通过[17] - 表决方式为举手或投票[18] - 可要求部门负责人、邀请外部人员列席[18] - 可聘请中介机构，费用公司支付[18] - 关联成员回避，遵循相关程序[18] 决议要求 - 制作记录保存不少于十年，书面报董事会[18][19] 保密与施行 - 出席委员有保密义务[19] - 工作细则自董事会决议通过日起施行[21]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[3][4][7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后十日内反馈[4][9] 通知与提案 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发出通知[6][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发出补充通知[12] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知股东[12] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，出现该情形需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[15] 费用与决议 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[10] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[27] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[29] 重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额达最近一期经审计合并报表总资产30%需特别决议通过[30] 投票权与提名 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[31] - 非职工代表董事候选人由董事会或单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名[32] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[32] 履职情况 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务[24] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[22] 表决相关 - 股东会表决由律师、股东代表计票、监票，专业公司可提供计票服务并担责[35] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[35] - 股东会采取记名投票，同一表决权重复表决以首次结果为准[36] 其他规定 - 股东对主持人宣布的表决结果有异议可要求点票[37] - 公司不得在股东会上披露未公开重大信息[38] - 股东会决议需及时公告，列明出席人数、股份比例等信息[40] - 股东会通过派现、送股等提案，公司在会后两个月内实施[40] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违规决议[40] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[44] - 本规则由董事会拟定，解释权属于董事会[43][46]

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-036 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提及转回资产减值准备的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 10 月 23 日，江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东 大会审议，现将具体事宜公告如下： 收款等进行减值测试。经测试，2025 年前三季度计提应收账款和其他应收款等 坏账准备共计 111.94 万元，计入信用减值损失金额共计-1,235.35 万元。主要 原因为报告期内公司通过加大应收账款催收力度，收回或转回应收账款坏账准 备。 （二）资产减值损失 1.存货跌价减值准备 公司对资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提存货跌价准备 1,056.20 万元，计入资产减值损失 1,056.20 万元；计提存货跌价准备后，如 果以前减记存货价值的影响因素 ...

对外捐赠 - 2025年10月23日董事会审议对外捐赠额度预计议案[2] - 2025年度拟多领域捐赠，总金额不超150万元[2] - 捐赠由管理层办理，不影响业绩和股东权益[2][3]