证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-048 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象 发行 A 股股票事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关 于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的 议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-052 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式送 达全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，由董事长蔡 浩先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规、规则以及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次 修订稿）的议案》 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关 ...

一、公司的主营业务 证券代码：688408 证券简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 关于本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明（二次修订稿） 二〇二三年十月 江苏中信博科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第 十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用 意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关规定，对公司本次募集资金投 向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《江苏中信博科技股份 有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说 明"）。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《江苏中信博新能源科技股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 公司是国内领先、世界一流的光伏支架及 BIPV 系统解决方案提供商，主营 业务为光伏支架系统及 BIPV 系统的研发、设计、生产和销售，主要产品为光伏 跟踪支架、固定支架及 BIPV 产品。公司光伏支架的出货量及市场占有率位居世 ...

现就本次修订的主要内容说明如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票方案的调整内容 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-051 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案已经公司第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第四次会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过。2023 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第九会议及第三届监事会第八次会议审议通 过了《调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于 2022 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 为推进本次向特定对象发行 A 股股票工作，并结合公司的实际情况，公司 于 2023 年 10 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十月 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"中信 博"）为科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，提升公司主营业务的 市场竞争力和未来业务拓展的发展潜力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三 条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适 用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等法律、法规 和规范性文件的规定，拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过人民 币 113,129.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于"光 伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目"、"宿松中信博 ...

证券代码：688408 股票简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十月 一、本次募集资金投资项目概述 本次向特定投资者发行 A 股股票募集资金总额不超过 113,129.00 万元（含 本数），在扣除发行费用后将用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目 | 30,414.50 | 25,758.50 | | 2 | 宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套 | 30,886.79 | 24,308.00 | | | 产业园项目 | | | | 3 | 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目 | 30,644.50 | 25,437.50 | | 4 | 研发实验室建设项目 | 7,706.00 | 5,625.00 | | 5 | 补充流动资金项目 | 50,000.00 | 32,000.00 | ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-050 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采 取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案已经公司第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第四次会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过。2023 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议 通过了《调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体内容 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 为推进本次向特定对象发行 A 股股票工作，并结合公司的实际情况，公司 于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年十月 1-3-1 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法 律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责，因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。 1-3-2 特别提示 声 明 1、本次向特定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人、 副总经理的议案》、《关于选举韦钢先生为第三届董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于变更部分高级管理人员的情况 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-045 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于变更部分高级管理人员以及董事会审计委员会 委员的公告 董事会于近日收到公司财务负责人王程先生、副总经理孙国俊先生提交的辞 任报告。王程先生因个人原因申请辞任公司财务负责人、副总经理职务，辞任后 仍在公司担任其他职务。孙国俊先生因个人原因申请辞任公司副总经理职务，辞 任后将不再担任公司其他任何职务。辞任报告自送达董事会之日起生效。王程先 生、孙国俊先生辞任上述职务不会对公司日常生产经营产生重大影响。 截至本公告日，王程先生直接持有公司股份 0.1076%，通过苏州融博投资管 理合伙企业（ ...

第三届董事会第十一次会议独立董事意见 江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议 相关议案的独立意见 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及公司规定，对公司 第三届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立客观的立场， 本着负责审慎的态度，对相关事项发表以下独立意见： 一、《关于聘任公司财务负责人、副总经理的议案》 经审议，全体独立董事认为：本次聘任公司财务负责人、副总经理的事项 程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》中有关任职资格的规定，未发现上述人员有不适合担任公司财务负责 人、副总经理的情形。 （以下无正文） 独立董事：章之旺 马飞 吕芳 2023 年 10 月 9 日 ...