审计会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，委员均出席[2] - 各次会议审议通过年报、季报等多项议案[2][3][4] 审计相关评价 - 外部审计机构独立，成员胜任工作[5] - 2024年定期报告合规，财务报告真实准确完整[8] 公司运营规范 - 2024年关联交易和对外担保运作规范，未损股东利益[9]

募集资金情况 - 2024年公司向特定对象发行A股股票16,053,790股，发行价每股68.60元，募集资金总额1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[19] - 2024年度公司募集资金总额108322.67万元，累计投入50997.73万元[42] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，累计直接投入募集资金项目21,997.73万元，补充流动资金29,000.00万元[20] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金50,997.73万元，实际余额57,331.37万元[20] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金理财结算账户余额17,000.00万元，专户余额40,331.37万元[20] 账户相关 - 2024年11月7日，公司及子公司与保荐机构、银行签署《募集资金三方监管协议》，开设专项账户[24] - 截至2024年12月31日，存放补充流动资金的募集资金专户已全部销户[25] 子公司账户余额 - 截至2024年12月31日，常州中信博新能源科技有限公司在江苏昆山农村商业银行陆家支行账户余额16,381.13万元[27] - 截至2024年12月31日，常州中信博新能源科技有限公司在中国建设银行昆山陆家支行账户余额5,625.47万元[27] - 截至2024年12月31日，宿松中信博新能源科技有限公司在上海浦东发展银行苏州分行账户余额12,425.58万元[27] - 截至2024年12月31日，准格尔旗信博新能源科技有限公司在中信银行昆山高新技术产业开发区支行账户余额5,899.20万元，另有结构性存款17,000.00万元[27] 资金置换与管理 - 2024年12月16日公司同意用20643.28万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[29][42] - 2024年11月20日公司同意用不超过8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，12个月内和额度范围内资金可滚动使用[31] - 截至2024年12月31日公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为17000万元[32] - 2024年公司购买未赎回的理财产品中，中信银行昆山高新支行两款结构性存款金额分别为5000万元和12000万元，预期年化收益率1.05%-2.10%[32] 项目投入进度 - 光伏跟踪系统平行研发实验室建设等项目截至期末投入进度分别为6.41%、48.89%、3.11%、100.00%[42]

财务审计 - 容诚会计师事务所对中信博2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月15日[3] 资金占用及往来 - 2024年初非经营性资金占用及其他关联资金往来总计余额60311.7万元[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）45190.66万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额54956.7万元[11] - 2024年末非经营性资金占用及其他关联资金往来总计余额151025.5万元[11] 子公司资金情况 - 所江融信达电源科技有限公司2024年初余额2454.90万元，年末余额692.93万元[11] - 硕付影2024年初余额 -76.22万元，年末余额63.72万元[11] - 中信博新能源电力科技有限公司2024年初余额5.84万元，年末余额7.71万元[11] - 融进新能源科技有限公司2024年初余额38195.04万元，年末余额9912.45万元[11] - 灏迦新能源科技有限公司2024年初余额9771.02万元，年末余额4987.02万元[11]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额不超8亿元[3] - 与安徽中信博预计交易80000万元，占比180.46%[4] - 年初至披露日与该关联方累计交易4771.72万元，上年实际发生25865.64万元，占比58.35%[4] - 前次与该关联方预计交易60000万元，实际发生25865.64万元[6] 公司财务数据 - 浙江融信达2024年末总资产14658.15万元，净资产4716.07万元，负债9942.08万元[8][10] - 浙江融信达2024年度营收27163.81万元，净利润2322.57万元[10] - 江苏融信达2024年末总资产994.30万元，净资产988.05万元，负债6.25万元[10] - 江苏融信达2024年度净利润 -11.95万元[10] 各方意见 - 独立董事认为关联交易正常，同意提交2024年年度股东大会审议[15][16] - 监事会赞同关联交易议案，授权管理层调剂使用[16] - 保荐机构认为关联交易正常，定价合理，无异议[16]

业绩数据 - 公司2024年末总资产36572.88万元，较2023年末增长3.61%；净资产15756.10万元，增长17.7%；负债20816.78万元，下降4.98%；2024年度营业收入3164.25万元，下降84.24%；净利润3025.56万元，增长67.84%[15] - 常州中信博新能源科技有限公司2024年总资产253361.67万元，净资产31661.45万元，营业收入310188.13万元，净利润11538.45万元，较2023年均有增长[5] - 安徽融进新能源科技有限公司2024年总资产107129.40万元，净资产8987.51万元，营业收入133708.83万元，净利润987.40万元，较2023年有不同变化[6] - 安徽零碳新能源电力科技有限公司2024年末总资产6973.90万元，增长18.25%；净资产5161.12万元，下降0.81%；负债1812.78万元，增长160.99%；2024年度营业收入1337.49万元，下降70.34%；净利润 -41.99万元，下降104.38%[9] - 中信博投资(香港)有限公司2024年末总资产30148.77万元，下降40%；净资产2129.82万元，下降58.68%；负债28018.95万元，下降37.85%；2024年度营业收入23039.44万元，下降64.67%；净利润 -3392.61万元，亏损扩大890.66%[11] 担保情况 - 公司预计2025年度对外提供担保额度合计不超过80亿元[2][3][16] - 截至2025年4月14日，公司对控股子公司及对外担保总额为222448.86万元，占经审计净资产的比例为50.44%，占经审计总资产的比例为22.42%[18] - 截至公告披露日，公司无逾期担保情况[19] 股权情况 - 安徽零碳新能源电力科技有限公司注册资本5000万元，公司持股比例从70%变为100%[9] - 苏州中信博新能源电力科技有限公司注册资本5000万元，公司间接持股比例100%[10] - 中信博投资(香港)有限公司为公司全资子公司[11] 会议决议 - 2025年4月15日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司预计2025年度担保额度的议案》，并同意提交2024年年度股东大会审议[14]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 财务数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户282家[2][3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 2023年9月21日，在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[6] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] 业务安排 - 2024年11月27日，公司同意聘任容诚负责2024年度财务审计等工作[9] - 2025年1月24日，审计委员会沟通2024年度审计事项并提建议[9] - 2025年4月15日，公司审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 30 日(星期三) 至 05 月 06 日(星期二)16：00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor.list@arctechsolar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-022 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日发布 2024 年年度报告及拟于 2025 年 4 月 30 日发布 2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行A股16,053,790股，发行价每股68.60元，募资总额1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[4] 项目投资 - 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目投资304,145,000.00元，拟投入募资257,585,000.00元[5] - 宿松光伏配套产业园项目投资308,867,900.00元，拟投入募资243,080,000.00元[5] - 西部跟踪支架项目投资306,445,000.00元，拟投入募资236,311,696.74元[5] - 研发实验室项目投资77,060,000.00元，拟投入募资56,250,000.00元[5] - 补充流动资金拟投入募资290,000,000.00元[5] 项目变更 - 研发实验室项目实施主体和地点变更[2][18] - 宿松光伏配套产业园项目增加实施主体和地点[2][18] 项目进展 - 宿松光伏配套产业园截至2024年12月31日使用募资11,884.30万元[9] - 宿松光伏配套产业园达产后规划产能约3GW[9] 其他信息 - 公司注册资本10000万元[12] - 宿松兹博2023年10月26日成立，注册资本100万[13] - 2025年4月15日董事会和监事会审议通过募投项目调整议案[18][20] - 公司等将开设募集资金专项账户，注销常州中信博专项账户[15][16] - 募投项目变更未实质改变投资方向及内容，保荐机构无异议[17][21]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月8日[4] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[4] - 股权登记日为2025年4月28日[10] 会议相关事项 - 审议11项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[5] - 议案于2025年4月17日披露[6] - 特别决议议案为第11项[7] 计票与表决 - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8、9项[10] - 涉及关联股东回避表决议案为8、10项[7][10] 参会要求 - 现场出席股东需于2025年4月30日17时前送达登记文件[11] 其他 - 会议预计需时半日，股东费用自理[12]

会议信息 - 第三届监事会第二十次会议于2025年4月15日召开，由监事会主席王宗星召集主持[2] - 会议通知于2025年4月5日以通讯方式送达全体监事[2] 议案表决 - 多项议案表决赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，部分尚需股东大会审议[5][8][11][4][7][10] - 《关于公司购买董监高责任险的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[38] 授信安排 - 公司2025年度拟向金融机构申请不超过150亿元综合授信[31] - 授权公司管理层可在2025年综合授信总额内调剂使用[32]