证券简称：中信博 证券代码：688408 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月十日 1 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一、《关于延长公司 | 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的 | | | 议案》 | | 6 | | 议案一、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对 | | | | 象发行 A | 股股票具体事宜有效期的议案》 | 7 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相 关规定，特制定 2023 年第二次临时 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-053 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《问询函》部分内容 进行了补充回复并相应修改了《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的相关内容，更新部分以"楷 体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向 特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》《关于江苏中信博新能源科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复（修订稿）》等文件。 1 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 江苏中信博新能源科技股份有限 ...

关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 《关于江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》的专项说明 信会师函字[2023]第 ZF544 号 上海证券交易所： 由安信证券股份有限公司转来贵所行政许可项目《关于江苏中信博新能源科技 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"告知函"） 奉悉。对此，作为申报会计师，我们对涉及申报会计师的相关问题进行了逐项核查， 相关事项说明如下： 一、关于前次募投项目 根据申报材料，1）前次募投项目中的"太阳能光伏支架生产基地建设项目"和 "江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目"已经达到预定可使用状态，募 集资金使用比例分别为 71.27%和 92.20%；2）根据公司 2022 年 12 月 14 日召开的 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议决定，同意公司将首次公开发 行股票募集资金投资项目之"江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目"、 "太阳能光伏支架生产基地建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公 司流动资金；3）"太阳能光伏支架生产基地建设项目"在原实施地点安徽省芜湖市 繁昌区的基础上 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十月 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 1、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《江苏中信博新能源 科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 一致。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 引用原募集说明书的内容 | 楷体（不加粗） | | 募集说明书、本问询函回复的修订、补充披露 | 楷体（加粗） | 2、本回复报告中的字体代表以下含义： 3、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 安信证券股份有 ...

2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 证券代码：688408 股票简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二三年十月 江苏中信博新能源科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-046 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于公司在巴西投资建设生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资概述 （一）基本情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）根 据公司整体战略规划，不断完善公司在海外重点市场的开发及供应链布局，推动 高效率海外团队建设，提升公司海外市场的综合实力，并助力国家"一带一路" 的战略建设。公司于 2023 年 3 月在巴西注册成立了全资子公司中信博巴西有限 责任公司（以下简称"巴西子公司"），作为公司在拉美地区市场开拓的窗口。 现根据公司整体战略规划，优化海外产能布局，增强对拉美区域的销售覆盖 和服务支撑，公司通过巴西子公司在当地建设 3GW 的生产基地，总投资额不超过 人民币 4.3 亿元，主要用于巴西生产基地的土地、厂房、设备、运营资金、流动 1 投资标的：中信博巴西有限责任公司 投资主体：江苏中信博新能源科技股份有限公司 投资金额：不超过人民币 4.3 亿元（分批投 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-047 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

第三届董事会第十二次会议相关议案独立意见 江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关议案的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次修改《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》，符合 《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范 性文件的规定，考虑了公司所处行业现状和发展趋势、发展战略、融资规划、 财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次向特定对象发行 A 股股票的必要 性、发行对象的适当性、发行定价的合理性、发行方案的公平性及合理性，符 合公司长远发展目标和全体股东的利益，符合相关法律、法规以及规范性文件 1 第三届董事会第十二次会议相关议案独立意见 的规定。 公司独立董事一致同意该议案内容。 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏中信博新能源 科技股 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-049 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月23日以通讯方式送达 全体监事。本次会议于2023年10月25日以通讯方式召开，由监事会主席王宗星 先生主持，本次会议公司应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规则以及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次 修订稿）的议案》 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-048 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象 发行 A 股股票事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关 于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的 议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象 ...