沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 立信按照《中国注册会计师审计准则》和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金 情况等进行核查并出具了专项报告。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， ...

业绩总结 - 2024年公司财务和非财务报告重大方面内部控制有效，运行总体良好[23] 数据相关 - 2024年末纳入评价范围单位资产总额占比95.46%[9] - 2024年末纳入评价范围单位营业收入占比99.98%[9] 未来展望 - 2025年加强主要业务及高风险领域监督检查[23] 其他 - 董事长为郑广文，已获董事会授权[24]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日相关资产进行减值测试并计提减值准备[2] - 本期计提信用减值损失 - 586.27万元[2] - 本期计提资产减值损失7,727.06万元[2] - 预计计提减值损失合计7,140.79万元，减少利润总额7,140.79万元[6] 具体减值项目 - 应收票据坏账损失550.35万元[3] - 应收账款坏账损失32.62万元[3] - 其他应收款坏账损失3.30万元[3] - 存货跌价及合同履约成本减值损失7,388.98万元[3] - 合同资产减值损失 - 16.23万元[3] - 固定资产减值损失354.31万元[4]

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-023 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任王清岩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作， 任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王清岩女士 简历详见附件。 王清岩女士具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜 任相关岗位职责的要求，并于 2023 年 11 月取得上海证券交易所颁发的《董事会 秘书任职培训证明》，任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规 的规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：024-31692129 电子邮箱：zhengquanbu@syamt.com 联系地址： ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-020 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的 实际需求来合理确定。为提高效率，公司董事会授权董事长在上述额度内与银行 签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。 特此公告。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超 过人民币 40 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金 贷款、其他固定资产贷款、研发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信 用证、贸易融资、进口押汇、进口 T/T 押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-025 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688409 简称：富创精密 公告编号：2025-025 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9:00 在公司 A103 会议室以现场结合通讯方式召 开。公司已于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式向公司全体监事发出了会议 通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等 有关规定，决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行 政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告编制过程中， 未发现公司参与 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-024 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，实 际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议 由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议 并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经与会董事审议，董事会同意通过《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。 本议案已经审计委员会会议审 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-017 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。不 送红股，不进行资本公积转增股本； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间沈阳富创精密 设备股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况； 公司 2024 年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形； 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入303,956.79万元，同比增长47.14%[25] - 归属于上市公司股东的净利润20,264.98万元，同比增长20.13%[25] - 扣除非经常性损益的净利润17,190.34万元，同比增长98.98%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,214.84万元，较上年同期收窄[25] - 加权平均净资产收益率为3.61%，同比增加0.85个百分点[26] - 2024年全年营业收入30.4亿元，同比增长47.14%[38] - 2024年扣非归母净利润1.72亿元，同比增长98.98%[38] - 公司报告期内营业收入为303,956.79万元，同比增长47.14%[95] - 归属于上市公司股东的净利润为20,264.98万元，同比增长20.13%[95] - 公司报告期内实现营业收入303,956.79万元，较上年增长47.14%，营业成本225,546.41万元，较上年增长45.97%[99] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为20,264.98万元[191] - 2024年公司营业收入为30.40亿元，净利润为2.18亿元（剔除股份支付费用影响）[200] - 2024年公司净利润（扣除非经常性损益）为1.87亿元（剔除股份支付费用影响）[200] 各条业务线表现 - 机械及机电零组件产品收入208,407.16万元，同比增长57.69%[27] - 气体传输系统产品收入87,917.41万元，同比增长22.82%[27] - 集成电路行业营业收入269,324.28万元，较上年增长52.32%，毛利率增加4.05个百分点至28.75%[100][101] - 机械及机电零组件产品营业收入208,407.16万元，较上年增长57.69%，毛利率增加2.45个百分点至27.91%[100][101] - 机械及机电零组件生产量1,189,651个，较上年增长52.65%，销售量1,158,347个，较上年增长51.90%[102] - 气体传输系统生产量208,506个，较上年增长84.84%，销售量206,772个，较上年增长84.57%[102] - 半导体板块前五大客户收入同比增长超50%，海外重点客户收入增长超40%[39] 各地区表现 - 中国大陆地区收入206,672.38万元，同比增长43.95%，占主营业务收入69.75%[27] - 中国大陆以外地区收入89,652.19万元，同比增长48.98%，占主营业务收入30.25%[27] - 大陆地区收入占主营业务收入69.75%，金额206,672.38万元，较上年增长43.95%[100][101] - 境外资产规模37,992.91万元，占总资产比例4.55%[123] 成本和费用 - 研发投入占营业收入的比例为7.28%，同比下降2.69个百分点[26] - 集成电路行业直接材料成本113,847.20万元，较上年增长33.98%，占成本比例59.33%[104] - 机械及机电零组件制造费用49,170.55万元，较上年增长52.85%，占成本比例32.73%[105] - 销售费用同比增长65.57%至6,061.57万元，管理费用同比增长54.79%至34,175.29万元，财务费用同比增长116.18%至1,486.41万元[115] - 研发费用为22,139.81万元，同比增长7.47%[97] - 本年度费用化研发投入为22,139.81万元，同比增长7.47%[74] - 研发投入总额占营业收入比例为7.28%，较上年减少2.69个百分点[74] 管理层讨论和指引 - 公司计划深化技术研发与工艺迭代，重点突破先进制程设备零部件的核心技术[140] - 公司计划强化大客户协同与市场拓展，完善客户需求快速响应机制[141] - 公司承诺将加强规范运作和信息披露质量的学习[168] 其他财务数据 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计拟派发现金红利45,681,688.20元（含税）[6] - 公司总股本为306,210,771股，扣减回购专用账户的股数1,666,183股[6] - 2024年非经常性损益合计3,074.64万元，其中政府补助3,984.28万元占比最大[32][33] - 交易性金融资产当期减少49,095.08万元，对利润影响467.77万元[34] - 报告期内政府补助为3,984.28万元，占利润总额比例20.70%[91] - 汇兑损益为-920.84万元[91] - 经营活动现金流净额改善至-5,214.84万元（上年同期-38,638.18万元），筹资活动现金流净额同比下降35%至34,587.55万元[117] - 应收账款同比增长53.77%至119,559.90万元，占总资产比例从10.24%升至14.31%[121][122] - 固定资产同比增长50.22%至329,424.41万元，主要因自建房屋转固及设备扩容[121][122] - 短期借款同比激增196.62%至22,533.99万元，系应收账款债权凭证贴现增加[121][122] - 政府补助及其他收益达14,327.87万元，其中9,936万元为政府补助[119] - 受限资产合计86,358.46万元，含73,417万元固定资产用于借款担保[125] - 对外股权投资额同比下降45.42%至55,339.58万元，其中30,117.78万元用于增资控股沈阳融创精密[128][130] - 2024年现金分红方案为每10股派息3.50元，现金分红总额10,652.06万元，占归母净利润52.56%[189] - 包含股份回购后合计分红21,653.86万元，占归母净利润106.85%[189] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为35,595.65万元[191] - 最近三个会计年度现金分红比例为173.1324%[191]