（一）日常关联交易履行的审议程序 铁建重工于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实际情况确认及 2024 年度 日常性关联交易预计的议案》，关联董事程红彬先生回避表决，出席董事会的非关联 董事一致表决通过；关联监事阮祥杰先生及朱小刚先生回避表决，出席监事会的有表 决权监事表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国铁建股份有限 公司（以下简称"中国铁建"）、中国土木工程集团有限公司将在股东大会上对相关议 案回避表决。 中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易实施情况以及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中国铁建重 工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"、"公司"或"上市公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年关联交易实施情况以及 2024 年度日常关 联交易预计事项进行 ...

重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称立信会计师事务所）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-011 中国铁建重工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项 核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713 号）同意注册，铁建重工首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票数量为：1,285,180,000 股（超额配售选择 权行使之前）；1,477,957,000 股（超额配售选择权全额 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 信会师报字|2024|第 ZG10668 号 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mcf.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查验 。 " " " " " " " 上 " 注册会计师行业统一监管平台（http://acon.org.com） " play 中国铁建重工集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 ● 第 1 - 2 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 信会师报字[2024]第 ZG10668 号 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称 "铁建重工")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内 ...

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会、3次股东大会[3] - 2023年召开5次董事会审计委员会、2次薪酬与考核委员会[4] 人员相关 - 2023年独立董事任期自2月22日起三年[3] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[9] 公司运营 - 2023年聘请立信为审计机构并完成审计[8] - 2023年未实施股权激励措施[11] 合规情况 - 2023年未因非准则变更原因变更会计政策[9] - 2023年公司及相关方积极履行承诺[7] 未来展望 - 2024年独立董事将提建设性意见促发展[12]

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-006 中国铁建重工集团股份有限公司 关于联合中国铁建召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 3 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 三、参加人员 董事长：赵晖 ● 投资者可于 2024 年 3 月 27 日（星期三）至 4 月 2 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@crchi.com 进行提 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 5 | | 议案 | 1：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | 5 | 1 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年三月 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定中国铁建重工集团股份 有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-004 中国铁建重工集团股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、选举董事情况 2024 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审 查，董事会同意提名沙明元先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 沙明元先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求， 不存在《中华人民共和国公司法》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》规定 1 的不得担任公司董事的情形，董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政 处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他 情形。上述董事候选人的教育背景、任职 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-005 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 2 日 9 点 30 分 召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与单位包括中信证券、财通证券、国泰基金等众多机构投资者和分析师 [1] - 活动时间为2024年1月29日15:00 - 17:30 [1] - 上市公司接待人有副总经理唐翔、董事会工作部总经理李刚等 [1][3] 2023年新签合同/中标情况 总体情况 - 2023年新签合同/中标161.82亿元，同比增加1.48%，2021 - 2023年复合增长率8% [3] 业务类型 - 隧道掘进机2023年新签合同/中标97.34亿元，同比增加3.42%，2021 - 2023年复合增长率14% [3] - 轨道交通设备2023年新签合同/中标36.93亿元，同比增加7.30%，2021 - 2023年复合增长率6% [3] 地区分布 - 国内新签合同/中标金额从2021年的129.44亿元增长到2023年的141.22亿元，复合增长率4% [3] - 海外新签合同/中标金额从2021年的7.74亿元增长到2023年的20.60亿元，同比增长52.64%，复合增长率63% [3][4][5] 隧道掘进机业务水利领域情况 - 2023年全国水利建设投资完成11,996亿元，同比增长10.10% [4] - 公司水利业务新签合同/中标金额同比实现2.3倍以上增长，承揽多个水利重大项目 [4] 海外业务发展情况及布局 经营业绩 - 2023年承揽意大利高铁、瑞士、南非等重大项目，海外新签合同/中标金额增长显著 [5] 经营布局 - 在全球建立10个海外区域经营部，覆盖184个国家和地区，销售产品16种，累计业务至40个国家和地区 [5] - 掘进机业务新增7个国别市场，隧道装备产品突破越南、新加坡市场 [5] 业务模式 - 聚焦重点市场深挖，扩大市场占有率，契合“一带一路”方向制定营销战略 [6] - 从掘进机优势领域向多产品系列拓展，开展再制造设备租、售业务 [6] 市值管理相关工作 - 公司关注资本市场价值体现，以良好业绩提升企业价值、回报股东 [6] - 针对成本费用管控和生产建造领域采取措施，全面提高上市公司质量 [7]