二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席会议及行使独立董事职权情况 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《中国铁建重工集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定，本人在 2023 年度工作中诚信、 勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的利益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人于 2023 年 2 月至今担任公司独立董事。本人于 1983 年 8 月至 2003 年 8 月历任铁道部沈阳铁路局见习生、助理工程师、工程师、工务处处长、高级工 程师；2003 年 8 月至 2007 年 2 月历任铁道部安全监察司司长助理、运输指挥中 心（运输局）基础 ...

2023年情况 - 董事会审计委员会召开5次会议，审议通过议案17项[3] - 2月22日选举审计委员会委员，7月7日赵晖接替刘飞香[2] - 招标选聘立信为年度审计机构，聘期一年[6] - 建立较完善内控体系和制度[8] 人员情况 - 曹丰、刘飞香、赵晖、苏子孟出席会议出席率100%[3] 审计评价 - 认为2023年度审计机构完成委托工作好[6] - 认为2023年财务报告真实完整准确，披露合规[7] - 评价2023年内部控制有效，无重大缺陷[8] 2024年展望 - 董事会审计委员会将按要求履职并监督外部审计等工作[9]

中国铁建重工集团股份有限公司 日常关联交易公告 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-008 前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独 立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下： 1.公司关于 2023 年度日常关联交易实际情况的确认及 2024 年度日常性关联 交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次 2023 年度已发生日常关联交易的确认和 2024 年度日常关联交易的 预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照 公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或 损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主 营业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司或铁建重工）于 2 ...

截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、 从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名，是国 内最具综合实力的会计师事务所之一。 （二）投资者保护能力 截至2023年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职 业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民 事赔偿责任。 中国铁建重工集团股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）作为公司 2023 年度财务报表及内 部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事 务所在 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师 事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-007 中国铁建重工集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）；不以公积金转增 股本，不送股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 1 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过后 方可实施。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12 ...

募集资金情况 - 行使超额配售选择权前发行12.8518亿股，募集资金总额36.884666亿元，净额36.163975亿元[15][16] - 行使超额配售选择权后发行14.77957亿股，募集资金总额42.417366亿元，净额41.611688亿元[15][16] - 截至2023年12月31日，承销保荐费税金转回384.16万元，利息（含理财收益）5251.80万元[17] - 截至2023年12月31日，投入募投项目28.628188亿元，银行手续费支出2.16万元，发行费用支出1650.04万元[17] - 截至2023年12月31日，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金10亿元[17] - 截至2023年12月31日，募集资金账面余额3.508876亿元[18] - 募集资金账户初始到账金额41.738688亿元[20] 资金管理与协议 - 公司制定《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》管理和使用募集资金[18] - 公司与保荐机构、商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[19] - 该三方监管协议与上交所范本无重大差异[21] 资金使用与置换 - 截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金287,934.08万元，其中投入募投项目286,281.88万元、支付发行费用1,650.04万元、银行手续费支出2.16万元[23] - 截至2023年12月31日，公司已使用募集资金1,295,327,174.35元置换预先投入的自筹资金，其中置换募投项目资金1,289,074,302.18元，置换发行费用6,252,872.17元[25] 闲置资金补充与现金管理 - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，截至2023年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为100,000.00万元[26][28][29][30] - 2021年7月29日和其他时间同意使用闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，批准投资金额5亿元，余额2.982756亿元，利息5026.12万元[32][34] 募投项目情况 - 2023年度募投项目人员费用置换3.147164亿元，票据等额置换1.648784亿元[35] - 新型绿色建材装备研发项目原定2年，延期至2025年12月完成[36] - 研发中心项目2023年1月完成竣工验收，预计2025年2月支付完款项[36] - 新产业制造长沙基地一期项目2024年2月完成竣工验收，预计2026年2月支付完款项[36] 各研发项目投入进度 - KD项目至期末承诺投入金额7000.0万元，累计投入6797.12万元，投入进度98.81%[46] - 地下工程装备关键零部件的研项目至期末承诺投入金额5000.0万元，累计投入3679.88万元，投入进度73.60%[46] - 高速与重载道岔的研发项目至期末承诺投入金额0万元，累计投入3366.3万元，投入进度73.66%[46] - 智能农机装备的研发项目至期末承诺投入金额5000.0万元，累计投入3663.34万元，投入进度57.76%[46] - 智能煤矿装备的研发项目至期末承诺投入金额0万元，累计投入20291.7万元，投入进度67.64%[46] - 绿色建材装备的研发项目至期末承诺投入金额3700.0万元，累计投入5782.0万元，投入进度66.46%[46] - 工程材料研制项至期末承诺投入金额0万元，累计投入4312.2万元，投入进度43.12%[46] - 智能制造系统和信息化基础建设项目至期末承诺投入金额8000.0万元，累计投入9914.4万元，投入进度52.4%[46] 其他事项 - 2021年7月29日同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体变更为全资子公司[40] - 2023年度投入募集资金总额为67344.0万元，募集资金总额为16116.88万元[46][48] - 截至2023年12月31日，无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目、募投项目节余资金用于其他项目情况[36]

我们认为：公司关于 2023 年度日常关联交易实际情况的确认及 2024 年度日 常性关联交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚 信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存 在利益输送的情形，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损 害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意公 司关于 2023 年度日常关联交易实际情况的确认及 2024 年度日常关联交易的预 计，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。 二、关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案 我们认为：《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风 险持续评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了财务公司的经营资质、业务 和风险状况，财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要 求，公司与财务公司开展的金融服务业务符合相关法律法规、规范性文件的规定， 符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情 形。我们一致同意该风险持续评估报告，并同意将该议案提交公司第二届董事会 中国铁建重工集团股份有限公司 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案 目录 05 健全沟通机制 01 坚持系统思维 抓好经营质效 02 加大科技攻关 培育新质生产力 03 强化财务管理 提高经营创现能力 04 完善公司治理 保障企业规范运作 增进资本市场认同 06 共享发展成果 注重投资者回报 07 践行义利共生 共铸发展梦想 为深入落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行以"投资者为中心"的上市公司发展理念，大力提高上市公司质量，树立良 好的资本市场形象，中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称铁建重工或公司) 聚焦经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面，制定"提质增效重回 报"行动方案。 1 01 坚持系统思维 抓好经营质效 2023 年，铁建重工积极开拓市场，重视科技创新，总体营收规模较上年同期 基本持平，海外市场实现新突破。2023 年，公司实现新签/中标合同 1,618,164.68 万元，比上年同期增长 1.48%，其中海外新签/中标合同 206,003.18 万元，比上年 同期增长 52.64%。 2024 年，公司将锚定高质量发展目标，加快建设世界一流高端装备制 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《中国铁建重工集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定，本人在 2023 年度工作中诚信、 勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的利益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人于 2019 年 4 月至今担任公司独立董事。本人于 2001 年 8 月至今历任中 国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理、中国工程机械工业协会秘书 长、副会长兼秘书长、会长。本人还同时兼任上海新动力汽车科技股份有限公司、 临工重机股份有限公司独立董事，广西柳工机械股份有限公司外部董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属未 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 1 报告为年度报告，以 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的管理和实践为主，部分内容及数 据超出以上时间范围。 数据来源 为便于表述和方便阅读，中国铁建重工集团股份有限公司在报告中的表述分别使用"铁 建重工""集团公司""集团""公司"和"我们"。 | 01 关于公司 4 | | --- | | 公司介绍 4 | | 企业理念 4 | | 企业荣誉 5 | | 重大工程及科研项目 7 | | 02 环境信息 10 | | 环境管理 10 | | 节能减排 12 | | 推进双碳目标 13 | | 03 社会信息 14 | | 创造就业 14 | | 员工权益维护 15 | | 培训与发展 16 | | 员工成长 19 | | 职业健康与安全 20 | | 产品责任 21 | | 客户服务 22 | | 供应链责任 24 | | 责任采购 24 | | 文娱活动 25 | | 社会公益 26 | | 04 治理信息 31 | | 公司治理 31 | | ESG 治理 32 | | 投资者关系 32 | | 风险与内控 ...