证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-018 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 40 分 召开地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股 份有限公司 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 / 6 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-014 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司") 2023年年度利润分配方案为： 不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 本年度不进行利润分配的主要原因为2023年度归属于上市公司股东净利润及 母公司净利润均为负数，尚不满足利润分配条件。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度，公司实现营业收入 17,1341,280.85万元，同比减少67.15%；实现利润总额-9,298.28万元，同比减少147.59%； 实现归属于母公司所有者的净利润-8,440.95万元，同比减少153.00%；实现归属于母公司 所有 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-013 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额和资金到账情况 2022年9月1日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪生物科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003号）。公司本次向社会 公开发行人民币普通股（A股）股票2,329.0278万股，股票面值为人民币1元，发行价格 为每股人民币48.98元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币114,075.78万元，扣除 所有股票发行费用人民币8,645.43万元后的募集资金净额为人民币105,430.36万元。前述 募集资金已经全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年10月 20日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000749号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已 与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 14 日发出。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。董事长王春香因公务出 差以通讯方式接入现场会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事 共同推举董事戚玉柏主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，董事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，积极 贯彻实施股东大会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，提升 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001497 号 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001497 号 江苏康为世纪生物科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简 称康为世纪）《2023 年度募集资 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华核字[2024]0011001496 号 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001496 号 江苏康为世纪生物科技股份有限公司全体股东： ...

公司代码：688426 公司简称：康为世纪 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏康为世纪生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（肖潇） 2023 年度，本人 肖潇 作为江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，并且作为会计专业人士，报告期内，我严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《江苏康为世纪生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度"）等相关制度的规范要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事 的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人于 2023 年 度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 肖潇，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学学 士、经济学硕士，美国威斯康星大学会计学博士。本人于 2012 年 8 月-2015 年 6 月，任美国威斯康星大学商学院科研助理、助教；2016 年 7 月至今，任北京大 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-016 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 24 日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司 章程〉的议案》。 因部分股票期权激励对象行权，2024 年 3 月 11 日，公司新增股份 266,148 股已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份登记。具体内容 详见 2024 年 3 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2021 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编 号：2024-009）。 根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏康为世纪生物科 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-019 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，监事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，本着 对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对 公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规 范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度，公司实现营业收入 171,341,280.85 元，同比减少 67.15%；实现利润总额-92,982,821.35 元，同比减少 147.59%； 实现归属于母公司所有者的净利润-84,409,484.04 元，同比减少 153.00%；实现 ...