股东大会基本情况 - 股东大会召开时间为2025年5月21日，地点为江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号公司2楼会议室 [2] - 公司总股本为112,493,716股，扣除回购专用账户持有的2,561,914股无表决权股份后，有表决权股份数为109,931,802股 [2] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，会议由半数以上董事推举董事戚玉柏主持 [4] 出席情况 - 公司在任董事9人全部出席，监事3人全部出席 [5] - 副总经理兼董事会秘书戚玉柏、总经理兼代行财务总监王春香博士出席会议 [6] 议案审议结果 - 全部7项非累积投票议案均获通过，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、董事及监事薪酬方案 [7][8] - 议案均以普通决议形式通过，需获持有表决权1/2以上股东同意，其中第5、6、7项对中小投资者单独计票 [9] 法律程序合规性 - 股东大会由上海市通力律师事务所见证，律师夏青、茹秋乐确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程 [9] - 会议不涉及关联交易，无股东需回避表决 [9]

江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会 ● 报备文件 | 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 | | | | | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | ● | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 | | | | | | | 18 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 号江苏康为世 | | | | | | | 纪生物科技股份有限公司 2 楼会议室 | | | | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | 其持有表决权数量的 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世 纪生物科技股份有限公司 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,200,463 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,200,463 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.4968% | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.4968% | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 ...

深圳 SHENZHEN 上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:江苏康为世纪生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏康为世纪生物科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所夏青律师、茹秋乐律师(以下简称"本所 律师")根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东 大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | | 6 | | | 议案一《关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 | 6 | | | 议案二《关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 | 11 | | | 议案三《关于 2024 | 年度财务决算报告的议案》 | 14 | | | 议案四《关于<2024 | 年年度报告>及其摘要的议案》 16 | | | | 议案五《关于<2024 | 年度利润分配预案>的议案》 17 | | | | 议案六《关于公司董事 2025 | 年度薪酬方案的议案》 | 18 | | | 议案七《关于公司监事 | 2025 年度薪酬方案的议案》 | 19 | 2 / 19 江苏康为 ...

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 23 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； 中信证券股份有限公司 关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏康 为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"康为世纪"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度， ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"康为世纪""公司""上市公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐人，对 2024 年度（以 下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司。 （二）保荐代表人 中信证券股份有限公司 关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 杨凌、姜浩。 （三）现场检查人员 姜浩。 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 23 日。 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （ ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东 ...

投资信息 - 公司拟参与设立北京昌平中瀛幼麟壹号创业投资基金，总出资不超16000万元[2][4] - 公司拟以自有资金认缴出资不超40%，出资额不超6400万元，分三期出资[2][4] - 第一期中第一笔出资，公司应出资400万元，占40%[4] - 本次对外投资金额上限6400万元在董事长审批权限内[4] 基金情况 - 北京昌平中瀛幼麟壹号创业投资基金合伙企业注册资本为424314.2933万元[13] - 基金重点投向生命科学等前沿疗法领域[2][4] - 基金经营期限为备案起8年，投资期4年，退出期4年，最多延长1次不超1年[14] - 基金各合伙人拟认缴金额为16000万元[14] - 出资进度分三期按30%、30%、40%实缴[14] - 中银资本等6家合伙人认缴出资额及比例不同[16] 决策与分配 - 投资决策委员会由3名委员组成，提交事项须全体委员同意通过[22] - 合伙企业收益分配时间原则上在获退出收益后60日内[23] 风险与财务 - 有限合伙人以认缴出资额为限承担债务，普通合伙人承担无限连带责任[24] - 合伙企业亏损按认缴出资比例分担[24] - 本次投资基金不纳入公司合并报表，不影响财务状况[25] - 本次投资存在手续进度、回收期长、收益不达预期等风险[26]