股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号公司2楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为41人，持有表决权数量74,200,463股，占公司表决权总数的67.4968% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事戚玉柏主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，无否决议案 [1] - 主要议案表决情况： - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》获99.8831%同意票（74,113,764票），反对票0.1162%（86,199票），弃权票0.0007%（500票） [2] - 公司董事及监事相关议案同样以超99.8%同意率通过 [2] - 5%以下股东的表决情况单独列示，但具体数据未披露 [2] 公司治理动态 - 总经理王春香博士代行财务总监职责出席本次会议 [1] - 律师事务所（夏青、茹秋乐）出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效 [2][3] 股权结构数据 - 截至2025年5月15日，公司总股本为109,931,802股（含2,561,914股特别表决权股份） [1] - 本次股东大会股权登记日的表决权股数占比与出席股东持股比例存在差异，显示部分股份未参与表决 [1]

股东大会基本信息 - 2025年5月21日在江苏省泰州市召开[2] - 采用现场和网络投票相结合方式[4] 参会情况 - 41人出席，所持表决权74,200,463，占比67.4968%[2] - 9名董事、3名监事全部出席[7] 公司股本 - 总股本112,493,716股，有表决权股数109,931,802股[2] 议案表决 - 7项非累积投票议案通过，普通股同意票74,113,764，比例99.8831%[6][8] - 3项议案5%以下股东表决同意票140,761，比例61.8838%[9] 其他 - 见证律所是上海市通力律师事务所，程序合法有效[10] - 公告于2025年5月22日发布[11]

股东大会情况 - 2025年5月21日14:30在江苏省泰州市召开股东大会，由董事戚玉柏主持[3] - 参加股东大会现场与网络投票的股东(或股东代理人)41人，代表有表决权股份数74,200,463股，占公司有表决权股份总数的67.4968%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意票74,113,764股，占出席会议有表决权股份的99.88%[6][8][11] 网络投票时间 - 2025年5月21日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00（交易系统）及9:15至15:00（互联网平台）[3]

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | | 6 | | | 议案一《关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 | 6 | | | 议案二《关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 | 11 | | | 议案三《关于 2024 | 年度财务决算报告的议案》 | 14 | | | 议案四《关于<2024 | 年年度报告>及其摘要的议案》 16 | | | | 议案五《关于<2024 | 年度利润分配预案>的议案》 17 | | | | 议案六《关于公司董事 2025 | 年度薪酬方案的议案》 | 18 | | | 议案七《关于公司监事 | 2025 年度薪酬方案的议案》 | 19 | 2 / 19 江苏康为 ...

业绩总结 - 2024年营业收入12,587.53万元，较2023年减少26.54%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 15,720.92万元，较2023年减少86.25%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为146,578.54万元，较2023年末减少11.89%[21] - 2024年基本每股收益为 - 1.41元/股，较2023年减少88.00%[22] - 2024年费用化研发投入9,923.38万元，较2023年增加12.43%[32] 用户数据 - 截至报告期末，公司员工总数为833人[13] - 公司研发团队共230人，硕士及以上学历人员占比75.65%[25] 未来展望 - 公司未来将扩大海外销售占比[10] 新产品和新技术研发 - 公司多款分子诊断试剂盒产品在国内处于研发阶段[7] - 公司已形成6个技术平台共25项核心技术，取得境内发明专利32项等[26] - 公司开发分子检测酶176种[27] - 截至报告期末，公司上市产品七百余种[28] - 报告期内，公司新获取医疗器械产品注册/备案10项等[34] - 样本保存产品等多个研发项目有投入和进展[36][37][38] - 智能处理一体机等产品完成升级或建立平台[39] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司销售采取“直销为主，经销为辅”模式[11] 风险提示 - 公司面临业绩大幅下滑或亏损等多种风险[6][9][10][11][13][15][16][18] 其他信息 - 保荐人于2025年4月21日至23日对公司进行现场检查[3] - 持续督导期间保荐人未发现公司存在新增业务[41] - 公司已建立募集资金管理制度并执行[42] - 公司部分现金管理投资产品投资期限超董事会授权期限[43] - 截至2024年12月31日，控股股东等不存在质押、冻结及减持情况[45] - 持续督导期间保荐人未发现需发表意见的其他事项[46]

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"康为世纪""公司""上市公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐人，对 2024 年度（以 下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司。 （二）保荐代表人 中信证券股份有限公司 关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 杨凌、姜浩。 （三）现场检查人员 姜浩。 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 23 日。 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （ ...

主要财务数据 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计 [2] - 合并资产负债表显示2025年3月31日财务状况 [4] - 合并利润表涵盖2025年1月至3月经营成果 [4] - 合并现金流量表反映2025年第一季度现金流动情况 [5] 股东信息 - 公告包含普通股股东总数及前十名股东持股情况 [3] - 未披露持股5%以上股东参与转融通业务的情况 [3] - 前10名股东持股未因转融通出借/归还发生变化 [3] 其他事项 - 公司未提示需特别关注的报告期经营信息 [3] - 2025年起未涉及新会计准则调整年初财务报表 [5] - 公告由董事长王春香及财务负责人签署 [4][5] 数据披露规范 - 财务数据以人民币为单位并标注未经审计 [2][4][5] - 非经常性损益项目适用但未披露具体金额 [2] - 会计数据变动情况适用但未说明具体原因 [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东 ...

投资信息 - 公司拟参与设立北京昌平中瀛幼麟壹号创业投资基金，总出资不超16000万元[2][4] - 公司拟以自有资金认缴出资不超40%，出资额不超6400万元，分三期出资[2][4] - 第一期中第一笔出资，公司应出资400万元，占40%[4] - 本次对外投资金额上限6400万元在董事长审批权限内[4] 基金情况 - 北京昌平中瀛幼麟壹号创业投资基金合伙企业注册资本为424314.2933万元[13] - 基金重点投向生命科学等前沿疗法领域[2][4] - 基金经营期限为备案起8年，投资期4年，退出期4年，最多延长1次不超1年[14] - 基金各合伙人拟认缴金额为16000万元[14] - 出资进度分三期按30%、30%、40%实缴[14] - 中银资本等6家合伙人认缴出资额及比例不同[16] 决策与分配 - 投资决策委员会由3名委员组成，提交事项须全体委员同意通过[22] - 合伙企业收益分配时间原则上在获退出收益后60日内[23] 风险与财务 - 有限合伙人以认缴出资额为限承担债务，普通合伙人承担无限连带责任[24] - 合伙企业亏损按认缴出资比例分担[24] - 本次投资基金不纳入公司合并报表，不影响财务状况[25] - 本次投资存在手续进度、回收期长、收益不达预期等风险[26]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0 26元改善至2025年一季报的-0 21元 同比增长19 23 [1] - 每股净资产同比下降11 59 从14 49元降至12 81元 主要因未分配利润大幅下滑135 35 [1] - 营业收入同比增长48 28 达0 43亿元 但净利润仍亏损0 23亿元 亏损幅度收窄20 69 [1] - 净资产收益率从-1 76提升至-1 57 显示经营效率略有改善 [1] 股东结构变动 - 前十大流通股东持股比例34 75 较上期减少35 73万股 [2] - 融通健康产业混合基金增持176 12万股至376 12万股 成为第一大股东(占比9 90 ) [3] - 中信证券员工资管计划减持17 84万股 泰州产业基金等4家机构合计减持8 4万股 [3] - 李亦争 Citigroup等5家股东退出前十大 新进融通鑫新成长混合等4家机构 [3] 分红政策 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本 [4]