江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 14 日发出。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。董事长王春香因公务出 差以通讯方式接入现场会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事 共同推举董事戚玉柏主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，董事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，积极 贯彻实施股东大会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，提升 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-017 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 4 月 24 日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证经营需求和风 险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司使用总额不超过 6 亿元人民币 的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，并于 2024 年 4 月 24 日到期。详见 2023 年 4 月 26 日公司披露于上海证券交 易所网站（www.see.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-021）。 2024 年 4 月 24 日，经公司召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华核字[2024]0011001496 号 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001496 号 江苏康为世纪生物科技股份有限公司全体股东： ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000258 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000258 号 江苏康为世纪生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称 康为世纪）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华内字[2024]0 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称："公司"）认为提高上市 公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之 义，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的上市公司发展 理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值 的认可和切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股 价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 2024 年，公司将专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，不 断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，从而全面提升公司的核心竞争力、 盈利能力以及品牌影响力。具体包括以下几个方面： 1、加强客户拓展 2024 年，公司将重点面向国内需求，提高现有产品在已有客户的市场占有 率，加快新客户产品验证的进程，力图实现多客户、多产品同步推进验证工 作。同时，积极拓展东南亚、中东以及欧美市场。 2、持续加大研发投入 2024 年，公司将持续加 ...

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积 累了丰富的经验，具备独立董事任职资格。本人及直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公 司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有 重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财 1 / 7 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李映红） 2023 年度，本人 李映红 作为江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度"）等相关制度的规范要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作 ...

公司代码：688426 公司简称：康为世纪 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏康为世纪生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-014 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司") 2023年年度利润分配方案为： 不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 本年度不进行利润分配的主要原因为2023年度归属于上市公司股东净利润及 母公司净利润均为负数，尚不满足利润分配条件。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度，公司实现营业收入 17,1341,280.85万元，同比减少67.15%；实现利润总额-9,298.28万元，同比减少147.59%； 实现归属于母公司所有者的净利润-8,440.95万元，同比减少153.00%；实现归属于母公司 所有 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001497 号 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001497 号 江苏康为世纪生物科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简 称康为世纪）《2023 年度募集资 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡宗亥） 2023 年度，本人 胡宗亥 作为江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》等 有关法律法规及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度"）等相关制度的规范要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人于 2023 年度履行独立董事职责的具体 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 胡宗亥，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学学士。 本人于 2001 年 2 月-2017 年 12 月，任广东盛唐律师事务所律师；2017 年 12 月- 2018 年 9 月，任北京市天铎（广州）律师事务所律师；2018 年 10 月至今， ...