证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-012 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 ● 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司") 2024年年度利润分配方案 为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 本年度不进行利润分配的主要原因为2024年度归属于上市公司股东净利润及 母公司净利润均为负数，尚不满足利润分配条件。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度，公司实现营业收入12,587.53 万元，同比下降26.54%；实现利润总额-16,470.41万元，同比下降77.13%；实现归属于 母公司所有者的净利润-15,720.92万元，同比下降86.25%；实现归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净利润-18,057.47万元，同比下降51.11%。 经本公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司 2024年度利润分配方案拟定：不派发现金红利， ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003702 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-86 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...

审计信息 - 审计报告文号为大华内字[2025]0011000055号[1][4] - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告出具日期为2025年4月23日[10] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[9]

大华核字[2025]0011001891 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011001891号 江苏康为世纪生物科技股份有限公司： 我们接受委托，对江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简 称康为世纪）2024 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[20 ...

中信证券股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏康 为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"康为世纪"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性 文件的要求，经审慎核查，就康为世纪 2024 年度募集资金存放与使用情况发表 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额和资金到账情况 2022 年 9 月 1 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪 生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003 号）。 公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅恶化 2024年为-1 414元 较2023年-0 750元下降88 53% 较2022年1 722元由盈转亏 [1] - 每股净资产持续下降 2024年13 03元 较2023年14 82元下降12 08% 较2022年19 04元累计降幅达31 6% [1] - 每股未分配利润出现负值 2024年为-0 15元 较2023年1 25元骤降112% 反映累计亏损扩大 [1] - 营业收入连续两年下滑 2024年1 26亿元 较2023年1 71亿元下降26 32% 较2022年5 22亿元降幅达75 9% [1] - 净利润亏损加剧 2024年-1 57亿元 较2023年-0 84亿元扩大86 9% 较2022年1 59亿元盈利能力显著恶化 [1] - 净资产收益率创历史新低 2024年为-10 05% 较2023年-4 93%下降103 85个百分点 [1] 股东持股结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降 合计持股1356 09万股 占流通股35 7% 较上期减少93 71万股 [2] - 机构股东减持明显 融通健康产业混合基金减持85万股 江苏毅达基金减持36万股 泰州产业基金减持35 4万股 [3] - 新进股东包括外资机构 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED新进124 78万股 占比3 28% [3] - 个人股东变动分化 李亦争增持69 03万股至144 44万股 叶荣清新进74 33万股 [3] - 重要股东退出 毛爱英(原持股157 71万股)和林智军(原持股71 38万股)完全退出前十大股东 [3] 利润分配政策 - 未实施分红送配方案 2024年度利润分配采取不分配不转增方式 [4]

会议与决策 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事全勤出席[4] - 2024年4月24日审议通过董高2024年度薪酬方案[19] - 2024年6月7日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[19] - 2024年12月4日补选第二届董事会非独立董事[16] - 2024年12月4日审议通过注销2021年股票期权激励计划相关股票期权议案[20] 合规情况 - 2024年未发生需董事会审议的关联交易事项[9] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 2024年未发生被收购情况[11] - 2024年财务报告及定期报告财务信息真实完整准确[12] - 2024年不存在聘任或解聘财务负责人情形[15] - 2024年不存在非因准则变更的会计政策变更等情形[15] 激励与展望 - 因2023年度业绩未达标，注销521,048份股票期权[21] - 2025年独立董事将继续履职并参加培训[22]

业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东净利润及母公司净利润均为负数，不进行利润分配[2] 合规事项 - 2024年度募集资金存放与使用符合相关规定[1] - 公司制定的董事、高级管理人员2025年度薪酬方案符合规定[4] - 2024年度计提资产减值准备符合规定[5] - 《2024年度内部控制评价报告》真实客观，无内部控制重大或重要缺陷[6] 资金管理 - 公司可使用不超9亿元闲置自有资金进行现金管理[8]

会议与人员 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事肖潇全勤出席[4] - 2024年12月4日补选胡懿娟博士为第二届董事会非独立董事[14] 公司运营 - 2024年未发生需董事会审议的关联交易事项[9] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 2024年未发生被收购情况[10] 财务与报告 - 2024年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[11] - 2024年续聘大华会计师事务所程序合法有效[12] 薪酬与激励 - 2024年4月24日审议通过董高人员年度薪酬方案[18] - 2024年6月7日审议通过限制性股票激励计划草案[18] - 2024年12月4日审议注销2021年部分未行权股票期权[20] - 截至2024年10月25日，124,638份股票期权未行权将注销[20]

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡宗亥） 2024 年度，本人 胡宗亥 作为江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，并且作为法律专业人士，报告期内，我严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《江苏康为世纪生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏康为世纪生物科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关制 度的规范要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人于 2024 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人拥有法律方面的专业资质及能力，在从事的专业 领域方面积累了丰富的经验，具备独立董事任职资格。本人及直系亲属、主要社 会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或 间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股 1/6 股东、实 ...