江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 12 日上午 10:00 以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 7 月 9 日发出。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长王春香 主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-037 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）中拟 授予的激励对象中有 3 人因离职原因失去激励资格，根据公司 2024 年第一次临时股东 大会的相关授权，董事会拟对本次激励计划授予的激励对象及各激励对象获授限 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 江苏康为世纪生物科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 （截止授予日） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司信 息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予 日的激励对象名单（截至授予日）进行审核，并发表如下核查意见： 1、本次激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： 综上所述，监事会同意本次激励计划授予日的激励对象名单。同意确定 2024 年 7 月 12 ...

经审阅公司提供的相关资料，我们认为： 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江苏康为世纪生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独 立、客观、审慎的原则，现就公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见 （3）公司确定授予限制性股票的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划 有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次 激励计划中规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体 资格合法、有效。 （4）公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励约束机 制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地 ...

（截至授予日） 本激励计划拟向激励对象授予的第二类限制性股票数量不超过 368.90 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 11,249.37 万股的 3.28%。 本激励计划授予的激励对象总人数共计 182 人，包括董事、高级管理人员、 核心技术人员、中层管理人员及核心骨干员工，占截至 2023 年 12 月 31 日公司 全部职工人数的 27.70%。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 2024 年限制性股票激励计划的分配情况： 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票， 累计不超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总 数累计不超过本激励计划提交股东大会公司股本总额的 20%。 2024 年 7 月 13 日 | | | | 获授的限制 | 占授予第二类 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 限制性股票总 | 划公告日公 | | 号 | | | | | 司股本总额 | | | ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-039 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 限制性股票授予日：2024 年 7 月 12 日 ● 限制性股票授予数量：368.90 万股，约占目前公司股本总额 11,249.37 万股的 3.28% ● 股权激励方式：第二类限制性股票 鉴于江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）规定的限制性股票授 予条件已经成就，公司 2024 年第一次临时股东大会的相关授权，公司于 2024 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。确定 2024 年 7 月 12 日为授 予日，以 10.15 元/股的授予价格向符合授予条件的 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-040 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 12 日上午 10:30 点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 7 月 9 日发出。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人，本次会议由监事会主席陈 胜兰主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行 了必要的程序。调整后的激励对象不存 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-036 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 6 月 7 日分别召开的第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 6 月 11 日在上 海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登 记管理。公司就本次激励计划内幕信息知情人在 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-035 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | --- | --- | | | 王春香博士提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/02/07 ~ 2025/02/06 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,350,434 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.2005% | | 累计已回购金额 | 26,609,204.05 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~22.48 元/股 17.50 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-034 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世 纪生物科技股份有限公司 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 6,358,992 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 6,358,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5.6528 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5.6528 | 注：公司 2024 年限制性股票激励计划的激 ...

上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏康为世纪生物科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、俞挺律师(以下简称"本所 律师"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规以及规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏康为世纪生 物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和 ...