证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-075 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 被担保人基本情况：被担保人为公司持股 51%的控股子公司上海昊为泰生物科 技有限公司（以下简称"昊为泰"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：昊为泰的股东按照各自的持股比 例为本次申请银行授信提供连带责任保证担保，其中，公司持有昊为泰 51%股权，拟为 其提供不超过人民币 510 万元的连带责任担保；上海天昊生物科技有限公司（以下简称 "天昊生物"）持有昊为泰 49%股权，拟为其提供不超过人民币 490 万元的连带责任担保。 截至本公告披露日，公司已实际为昊为泰提供的担保余额（不含本次担保）为 0 元，无 逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形； 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足生产经营需要，江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")控股 子公司昊为泰拟向兴业银行泰州分行申请银行授信，授信总额 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 为控股子公司向银行申请授信提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏康为 世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司""康为世纪"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对公司为控股子公司提供担保的事项进行了核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足生产经营需要，康为世纪控股子公司上海昊为泰生物科技有限公司 （以下简称"昊为泰"）拟向兴业银行泰州分行申请银行授信，授信总额度不 超过人民币1,000万元，授信期限1年，年利率2.80%，贷款用途为日常经营。上 述授信由公司（持有昊为泰51%股权）为其提供不超过510万元贷款本金及利息 提供连带责任保证担保；上海天昊生物科技有限公司（持有昊为泰49%股权） 为其提供不超过490万元贷款本金及利息提供连带责任保证担保。 （二）本次担保 ...

内控审计机构的公告 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-072 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日(由大华会计师事务所 有限公司转制为特殊普通合伙企业)，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 楼 1101。 2、人员信息 首席合伙人为梁春，截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所共有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人。注册会计师中，有 1,141 人签署过证券服务业务审计报告。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的财务及内部控制审计机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟续聘大 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-069 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | --- | --- | | | 王春香博士提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/02/07 ~ 2025/02/06 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,388,091 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1229% | | 累计已回购金额 | 43,642,603.24 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~25.68 元/股 15.01 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-068 健为诊断本次自主研发生产的幽门螺杆菌 23S rRNA/gyrA 基因突变检测试 剂盒，是我国基于粪便样本进行幽门螺杆菌耐药基因检测第一张 III 类注册证， 该产品首次使用粪便样本进行幽门螺杆菌克拉霉素和左氧氟沙星耐药检测，填补 了国内空白；上述证书也是继 2024 年 8 月康为世纪自主研发生产基于胃黏膜样 本的幽门螺杆菌耐药基因检测试剂盒（详见 2024 年 8 月 27 日披露于上海证券交 易所网站（www.see.com.cn）的<关于自愿披露幽门螺杆菌耐药基因检测试剂盒 获得三类医疗器械注册证的公告>（公告编号：2024-045））之后，公司围绕幽门 螺杆菌耐药基因检测业务的第二张 III 类注册证。 基于粪便样本的幽门螺杆菌耐药基因检测具有无创取样、操作便捷、报告快 速、检测结果重复性好等优点，能够显著拓宽幽门螺杆菌耐药检测的应用场景， 满足临床精准诊疗的实际需求。对于首次进行 Hp 根除治疗的患者，进行 Hp 耐 药评估可帮助患者进行个性化用药，提高首诊根除率，减少过多使用抗菌药物后 可能引起的药物不良反应概率。对于难治性 ...

近日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"康为世纪"或"公 司"）董事会收到公司董事赵杰先生递交的书面辞职报告。赵杰先生因工作调整 原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。 辞职前，赵杰先生在江苏毅达股权投资基金管理有限公司任职大健康事业部 投资总监；辞职后，赵杰先生将进入康为世纪战略投资部工作。截至本公告披露 日，赵杰先生未持有公司股份。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，赵杰先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，赵杰先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成非独立董事 补选工作。 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-067 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 19 日 赵杰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵杰先 生在任职期间为公司发展所做出 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-066 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,110,732 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,110,732 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.3088 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.3088 | 附注：截至本次股东大会股权登记日 2024 年 11 月 11 日下午收盘，公司总股本为 112,493,716 股，扣除江苏康为世纪生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有无表决权 股数 2,388,091 ...

上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江苏康为世纪生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏康为世纪生物科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所夏青律师、周奇律师(以下简称"本所律 师")根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏康为世纪生物科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程 ...

2024 年第二次临时股东大会 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 会议资料 二○二四年十一月 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | 2024 | | --- | --- | | 议案一《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 6 | | 2 / 7 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》和《江苏康 为世纪生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制订以下会议须 知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 其他股东的合法权益，不 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 53 | ...