江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 6 | | | 议案二《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 11 | | | 议案三《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 14 | | | 议案四《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 16 | | | 议案五《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 17 | | | 议案六《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 18 | | | 议案七《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 19 | | | 议案八《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 20 | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议 ...

业绩总结 - 公司发布的2023年年度报告和2024年一季度报告显示，营收和净利润出现下滑，主要受到分子检测行业需求放缓的影响[1] - 康为世纪2026年预计营业总收入将达到499亿元，较2023年增长191%[3] - 2026年预计净利润为111亿元，较2023年增长132%[3] - 预计2026年每股净资产将达到14.72元，较2023年增长约99%[3] - 负债合计预计在2026年将达到1876亿元，较2023年增长3.1%[3] 未来展望 - 公司看好幽门螺杆菌耐药性检测领域的发展，预计在2024年作为全球首款产品获批上市，具有较大潜力[1] - 公司采用不同的估值方式对各业务进行评估，预测2024-2025E营收和归母净利润调整为2.4/3.5亿元和-69.5/5.6百万元，维持“买入”评级[1]

中信证券股份有限公司 姜浩 （四）现场检查时间 关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"康为世纪" "公司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 杨凌、姜浩 （三）现场检查人员 2024 年 4 月 25 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-021 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 30 日收盘，江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公 司") 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 849,219 股，占公司总股本 112,493,716 股的比例为 0.7549%，回购成交的最高价 为 22.48 元/股，最低价为 17.50 元/股，支付的资金总额为人民币 17,055,958.34 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金 及自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股 份，用于员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 ...

财务表现 - 公司本报告期营业收入为28,803,048.98元，同比下降62.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-28,966,869.70元，同比下降826.09%[4] - 公司基本每股收益为-0.26元，同比下降750.00%[5] - 公司总资产为1,772,178,831.24元，较去年同期下降2.75%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润大幅下降主要原因是销售收入减少导致销售商品和提供劳务收到的现金减少[8] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为77.43%，较去年同期增加52.68个百分点[5] - 公司研发投入占营业收入比例变动增幅较大的原因是公司继续保持对研发的高投入，同时报告期内收入较去年同期大幅下降[10] 资产状况 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产总额为1,047,900,763.42元，较上一季度略有下降[15] - 非流动资产合计达到724,278,067.82元，较上一季度有所增长[16] 财务活动 - 公司2024年第一季度营业总收入为28,803,048.98元，较去年同期大幅下降至76,943,090.83元[18] - 公司2024年第一季度营业总成本为68,047,422.63元，较去年同期略有增长至69,693,972.92元[18] - 公司2024年第一季度营业利润为-31,194,936.08元，较去年同期大幅下降至16,468,797.71元[18] - 公司2024年第一季度净利润为-29,729,571.97元，较去年同期大幅下降至9,503,471.20元[18] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为61,643,983.02元，较去年同期略有增长至75,754,589.52元[21] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为68,470,233.48元，较去年同期大幅下降至1,158,990,407.49元[21] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为12,433,977.47元，较去年同期略有增长至1,037,177.48元[21] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为188,684,863.20元，较去年同期大幅增长至-620,722,341.81元[22] 股东情况 - 公司前十名股东中，北京康为世纪生物科技有限公司持股数量最多，持股比例为44.80%[12]

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-020 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司产品 获得三类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏健 为诊断科技有限公司（以下简称"健为诊断"）自主研发生产的幽门螺杆菌抗原检 测试剂盒（胶体金法）近日收到了国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体 外诊断试剂）（注册证编号：国械注准 20243400757），具体情况如下： 一、获证产品的基本信息 1、注册人名称：江苏健为诊断科技有限公司 2、注册人住所：泰州市药城大道五期厂房 G131 号楼 2-3 层 3、产品名称：幽门螺杆菌抗原检测试剂盒（胶体金法） 4、预期用途：幽门螺杆菌抗原检测试剂盒（胶体金法）用于体外定性检测 人粪便样本中的幽门螺杆菌（Hp）抗原。 5、注册证编号：国械注准 20243400757 6、注册分类：境内第三类体外诊断试剂 7、批准日期：2024 年 4 月 24 日 8 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为江苏康为世纪生物科技股份有限公司[15] - 公司法定代表人为王春香[16] - 公司注册地址为泰州市医药高新区泽兰路18号[16] 公司财务情况 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-84,409,484.04元，母公司净利润为-20,231,689.21元[4] - 公司2023年度营业收入为171,341,280.85元，较上年同期减少67.15%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-84,409,484.04元，同比减少153.00%[18] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为-119,496,992.94元，同比减少180.26%[18] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-4.93%，较上年减少24.75个百分点[18] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为51.51%，较上年增加37.32个百分点[18] - 公司报告期内营业收入同比减少67.15%，主要因分子检测相关产品及检测服务收入减少[19] - 公司2023年基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比减少143.67%和166.15%[19] 公司产品与技术 - 分子检测是利用分子生物学技术对核酸物质进行检测和分析[11] - 体外诊断（IVD）是通过对人体样品进行检测获取临床诊断信息的产品和服务[12] - 公司在分子检测领域有十余年的研发积累，已形成多个技术平台和核心技术，并构建了完善的知识产权体系[37] - 公司的核心产品包括分子检测原料酶、核酸保存试剂、核酸提取纯化试剂和分子诊断试剂盒，产品性能达到或超过进口产品的技术水平[37] - 公司产品包括磷酸消化酶、核酸保存试剂、核酸提取纯化试剂和分子诊断试剂盒[39] - 公司已开发70余种核酸保存试剂，主要销售给医院、第三方医学检验所，产品种类齐全[39] - 公司是国内核酸提取纯化试剂主要供应商之一，产品品类齐全，已取得36个不同类型的提取试剂盒的医疗器械备案证书[40] 公司研发情况 - 公司2023年度研发费用达88,259,803.28元，同比增长19.25%[26] - 公司已取得60项国内医疗器械注册证/备案凭证，其中第III类医疗器械注册证2项，第II类医疗器械注册证3项[26] - 公司研发团队共有206人，较去年同期185人增加21人，同比增长11.35%[26] - 公司已取得60项国内医疗器械注册证/备案凭证，其中第III类医疗器械注册证2项，第II类医疗器械注册证3项[84] - 公司报告期内获得的研发成果包括新获取医疗器械产品注册/备案5项，新获取发明专利3项、实用新型专利21项、软件著作权23项[84] 公司市场情况 - 全球分子检测市场规模从2019年的168亿美元增长至2023年的283亿美元，复合年增长率为13.9%[55] - 中国分子检测市场规模从2019年的154亿元增长至2023年的333亿元，复合年增长率为21.3%[56] - 公司在分子检测行业具备自主可控技术，已实现分子检测核心酶原料的自产，拥有25项核心技术[59] - 公司产品获得了行业的普遍认可，科研客户包括北京大学、清华大学、中科院等多家顶尖科研院所[60] 公司发展战略 - 公司将持续开发行业前沿的分子检测技术，围绕消化道疾病和呼吸道传染病的检测，开发创新型的分子诊断产品和服务[144] - 公司将继续加大分子检测核心酶原料的研发，研发快速、抗抑制、高灵敏度的原料酶[145] - 公司将继续加大三类体外诊断试剂产品的研发和报批，加大消化道疾病和呼吸道传染病检测方向的研发力度[145] - 公司将继续加大原料酶的研发与生产，力争成为体外诊断试剂行业的上游龙头企业[145]

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-017 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 4 月 24 日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证经营需求和风 险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司使用总额不超过 6 亿元人民币 的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，并于 2024 年 4 月 24 日到期。详见 2023 年 4 月 26 日公司披露于上海证券交 易所网站（www.see.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-021）。 2024 年 4 月 24 日，经公司召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称："公司"）认为提高上市 公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之 义，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的上市公司发展 理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值 的认可和切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股 价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 2024 年，公司将专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，不 断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，从而全面提升公司的核心竞争力、 盈利能力以及品牌影响力。具体包括以下几个方面： 1、加强客户拓展 2024 年，公司将重点面向国内需求，提高现有产品在已有客户的市场占有 率，加快新客户产品验证的进程，力图实现多客户、多产品同步推进验证工 作。同时，积极拓展东南亚、中东以及欧美市场。 2、持续加大研发投入 2024 年，公司将持续加 ...

章 程 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 53 | ...