证券代码：688624 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-055 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权行权价格：由 14.31 元/份调整为 11.4917 元/份。 2021 年 6 月 20 日，公司监事会出具了《关于公司 2021 年股票期权激励计 划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》，监事会认为本次激励计划的激 励对象合法、有效。 股票期权未行权的期权数量由 759,861 份调整为 911,833 份，其中： （1）调整后第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权的数量由 325,655 份 调整为 390,786 份； （2）调整后第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权的数量由 434,206 份 调整为 521,047 份。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 / 5 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表决。 第八条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，在保证全体参会委员能够充 分沟通并表达意见的前提下, 必要时可以依照程序采用视频、电话等通讯方 式召开。若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了 独立董事专门会议并同意会议决议内容。 第九条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其他独立董 事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并 行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决 前提交给会议主持人。 第十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： (一) 委托人姓名； (二) 被委托人姓名； (三) 代理委托事项； (四) 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）； (五) 授权委托的期限； (六) 授权委托书 ...

当持股控股股东、实际控制人及其关联方拒不纠正时, 公司董事会应及时向 证监局和证券交易所报告和公告, 并对持股控股股东、实际控制人及其关联 方提起法律诉讼, 以保护公司及社会公众股东的合法权益。同时, 公司董事 2 (一)有偿或无偿地拆借公司的资金给持股控股股东、实际控制人及其关联方 使用; (二)通过银行或非银行金融机构向持股控股股东、实际控制人及其关联方提 供委托贷款; (三)委托持股控股股东、实际控制人及其关联方进行投资活动; (四)为持股控股股东、实际控制人及其关联方开具没有真实交易背景的商业 承兑汇票; (五)代持股控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务; (六)中国证监会认定的其他方式。 第六条 公司与持股控股股东、实际控制人及其关联方发生的关联交易必须严格按照 公司章程及《关联交易管理制度》的有关规定进行决策和实施。 第七条 公司要严格防止持股控股股东、实际控制人及其关联方的非经营性资金占用 的行为, 做好防止持股控股股东、实际控制人非经营性占用资金长效机制的 建设工作。 第八条 公司董事、监事、高级管理人员及各子公司执行董事、总经理对维护公司资 金和财产安全负有法定义务和责任, 应按照有关法律 ...

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏康为 世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康为世纪"或"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了核查，核查情况如下： 中信证券股份有限公司 关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 1 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪 生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003 号）。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，股 票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 48.98 元，此次公开发行股份募集 资金总额为人民币 ...

68 Yin Chena Road Mir 上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分已授予未行权股票期权、调整行权 价格及期权数量、第二个行权期行权条件成就等事项之法律意见书 致:江苏康为世纪生物科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以 下简称"康为世纪"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、夏青律师(以下合称"本所律 师")作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")、《江苏康为世 纪生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》")、《江 苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就公司 2021 年股票期权激励计划(以下简称"本次股权激励计划")涉及的 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 1 / 3 去年同期均有比较大的增长。 2023 年 11 月份投资者来访记录汇总表 | 投资者 | ■ 分析师会议 | ■ 特定对象调研 | | --- | --- | --- | | 来访 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | 类型 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | ■ 现场参观 □ 其他（电话会议等） | | | | 德邦证券研究所医药联席首席分析师：刘闯 | | | 访谈单 | 德邦证券研究所医药行业研究员：梁裕 | | | 位及人 | 东吴证券医药行业研究员：张坤 | | | 员信息 | 安信基金管理有限公司：方瑾 | | | | 上银基金管理有限公司：纪晓天 | | | 时间 | 2023 年 11 月 14 日、16 日下午 14:00-16:00 | | | 地点 | 江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号公司 2 楼会议室 | | | 上市公 | 董事、副总经理、董事会秘书：戚玉柏 | | | 司参加 | | | | 人员 | 证券事务部经理：王涛 | | | | 年第三季度业绩下降的原因是 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入29,896,120.36元，同比减少77.42%；年初至报告期末营业收入151,454,595.08元，同比减少61.94%[5] - 2023年前三季度营业总收入151,454,595.08元，2022年前三季度为397,953,304.13元[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -25,672,728.77元，同比减少156.81%；年初至报告期末为 -35,546,354.51元，同比减少124.47%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -33,659,305.24元，同比减少178.74%；年初至报告期末为 -54,902,704.96元，同比减少139.63%[5] - 2023年前三季度营业利润为 -24,356,878.40元，2022年前三季度为178,856,864.43元[21] - 2023年前三季度净利润为 -30,043,142.29元，2022年前三季度为149,979,642.03元[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为 -35,546,354.51元，2022年前三季度为145,256,676.64元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -20,797,653.36元，同比减少133.74%；年初至报告期末为 -19,087,160.89元，同比减少117.42%[6] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 19,087,160.89元，上年同期为109,543,654.28元[24] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 -0.26元/股，同比减少140.00%；年初至报告期末 -0.36元/股，同比减少117.31%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.36元/股，2022年前三季度为2.08元/股[22] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计21,598,355.30元，同比增加23.73%；年初至报告期末63,413,502.91元，同比增加38.02%[6] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为72.24%，增加59.05个百分点；年初至报告期末为41.87%，增加30.32个百分点[6] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,871,610,163.74元，较上年度末减少4.02%；归属于上市公司股东的所有者权益1,704,033,389.43元，较上年度末减少4.29%[6] - 2023年9月30日货币资金为376685889.28元，2022年12月31日为1031534445.52元[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为865877824.15元，2022年12月31日为402593063.19元[15] - 2023年9月30日应收账款为107272480.74元，2022年12月31日为128971487.45元[15] - 2023年9月30日固定资产为372043431.94元，2022年12月31日为102465334.08元[16] - 2023年9月30日在建工程为83882.75元，2022年12月31日为110903805.31元[16] - 2023年9月30日资产总计为1871610163.74元，2022年12月31日为1950077684.51元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计7,986,576.47元；年初至报告期末合计19,356,350.45元[9] 营业收入与净利润下降原因 - 营业收入下降主要因市场环境影响检测业务需求下降，销售收入减少；净利润下降因收入规模下降同时刚性支出短期较高[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4342名[13] - 北京康为世纪生物科技有限公司持股5040万股，持股比例44.91%[13] - 泰州康为共创企业管理咨询合伙企业持股2160万股，持股比例19.25%[13] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本197,112,229.36元，2022年前三季度为220,210,884.02元[19] 稀释每股收益变化 - 2023年前三季度稀释每股收益为 -0.35元/股，2022年前三季度为2.08元/股[22] 经营活动现金流入与流出变化 - 2023年第三季度经营活动现金流入小计188,250,958.40元，上年同期为371,005,221.23元[24] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计207,338,119.29元，上年同期为261,461,566.95元[24] 投资活动现金流量变化 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计1,557,454,748.57元，上年同期为647,757,481.60元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计2,144,551,422.42元，上年同期为772,176,670.81元[24] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 587,096,673.85元，上年同期为 - 124,419,189.21元[24] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计6,000,000.00元，上年同期为9,200.00元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计56,091,395.07元，上年同期为7,476,697.14元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 50,091,395.07元，上年同期为 - 7,467,497.14元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 654,848,556.24元，上年同期为 - 20,126,195.35元[25] 负债情况变化 - 2023年第三季度流动负债合计87,878,519.99元，2022年同期为93,147,888.37元[17] - 2023年第三季度非流动负债合计54,780,570.18元，2022年同期为65,268,912.94元[17] - 2023年第三季度负债合计142,659,090.17元，2022年同期为158,416,801.31元[17] - 2023年9月30日应付账款为56063816.56元，2022年12月31日为44070076.95元[16]

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-051 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，监事会同意增加 江苏康为世纪生物科技股份有限公司北京分公司、全资子公司康为医学检验实验 室（泰州）有限公司和江苏健为诊断科技有限公司作为募集资金投资项目"康为 世纪营销网络建设项目"和"分子检测产品研发项目"的实施主体；同意上述新 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》、《第二十八号科创 板上市公司季度报告》以及《关于做好科创板上市公司 2023 年第三季度报告披 露工作的重要提醒》等有关文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 第三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-052 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 27 日（星期一）中午 12:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IRM@cwbio.cn 进行提问。公司将在本次业绩 说明会上对投资者普遍关注的、有代表性的问题逐条进行回答。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")已于 2023 年 10 月 31 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》，为了便于广大投 资者更全面、更深入地了解公司 2023 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏康为世 纪生物科技股份有限公司（以下简称"康为世纪"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关规定，对公司募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的 事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康为世纪生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003 号） 核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，股 票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 48.98 元，此次公开发行股份募集 资金总额为人民币 114,075.78 万元，扣除所有股票发行费用人民币 8,645.43 万元 后的募集资金净额为人民币 105,430.36 万元。前述募 ...