证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-049 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第二次会议 于 2023 年 10 月 30 日上午 10 点以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。董事长王春香因公务出差以通讯方式接入现场会议，根 据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事戚玉柏主持。 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 1 / 2 本次审议事项不存在违规使用、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体 股东的利益，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就公司就该事项发 ...

(此页无正文, 本页为《江苏康为世纪生物科技股份有限公司独立董事关于第二 届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏康为世纪生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江苏康为世 纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司及全体股东 负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第二届董事会第二次会议 相关事项发表如下独立意见： 对部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的独立意见 经认真审议，我们一致认为：对部分募投项目增加实施主体及募集资金专户 的行为有利于提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，有利于提高募集 资金使用效率，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。本次审议事项不存在 违规使用、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金的使用方式、 用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公 司和股东，尤其是中小股东利益的情形。 本次"对部分募投项目增加实施主体及募集资金专户" 的决 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-050 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康为世纪"）于 2023年10 月30日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加江苏康为世纪生物科技 股份有限公司北京分公司（以下简称"康为世纪北京分公司"）、全资子公司康为医学检 验实验室（泰州）有限公司（以下简称"康为医学"）和江苏健为诊断科技有限公司（以 下简称"健为诊断"）作为募集资金投资项目（以下称"募投项目"）"康为世纪营销网络建 设项目"和"分子检测产品研发项目"的实施主体，并授权公司管理层新增开设相应的募 集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。 公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划转募投 项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容 ...

上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:江苏康为世纪生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏康为世纪生物科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所夏青律师、韩宇律师(以下简称"本所律 师")根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则(2022年修订)》等法律、法规以及规范性文件(以下统称"法律法规")及《江 苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")和《江苏康为世纪 生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定就公司 2023 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏康为世纪生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江 苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司 及全体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第二届董事会 第一次会议相关事项发表如下独立意见： 对聘任公司高级管理人员的独立意见 经认真审阅及充分了解拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资 格等相关材料，我们一致认为：以上人员均具备担任相应职务的专业素质和工作 能力，符合任职资格，符合担任职务的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》 等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备 担任公司高级管理人员资格和能力。 我们一致同意董事会聘任王春香博士担任公司总经理，同意聘任庄志华女士、 戚玉柏先生、郝超峰先生担任公司副总经理；同意聘任戚玉柏先生为公司董事会 秘 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，江苏康 为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开的 职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事；于 2023 年 10 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第 二届监事会非职工代表监事，其中公司职工代表大会选举产生的职工代表监事与 非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会 第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及其主任委员（召集人）、 监事会主席，聘任了高级管理人员、 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-046 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 27 日下午 15 点以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。经半数以上董事共同推举，会议由董事王春香主持，公 司全体监事列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 同意选举王春香为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事 会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关 于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：2023-047）。 二、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 同意选举以下人员出任各个委员会的委员以及主任委员，任期三年，自公司 第二届董事会第一次 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-045 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,946,409 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,946,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.8897 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.8897 | （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世 纪生物科技股份有限公司 2 楼会议室 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-048 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 特此公告。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第一次会议 于 2023 年 10 月 27 日下午 15:30 点以现场结合通讯形式召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，经半数以上监事共同推举，本次会议由监事陈胜兰主 持。 一、审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》 同意选举陈胜兰为公司第二届监事会主席，履行主持公司监事会等工作的职 责。任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会 任期届满时止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn ...

鉴于江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 23 日召开了职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决，一致同意选举刘 婷女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-044 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 刘婷女士不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适 合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚 和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 截至本公告披露日，刘婷女士未持有公 ...