证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-077 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 40 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2024年12月20日 召开地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股 份有限公司行政楼 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-075 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 被担保人基本情况：被担保人为公司持股 51%的控股子公司上海昊为泰生物科 技有限公司（以下简称"昊为泰"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：昊为泰的股东按照各自的持股比 例为本次申请银行授信提供连带责任保证担保，其中，公司持有昊为泰 51%股权，拟为 其提供不超过人民币 510 万元的连带责任担保；上海天昊生物科技有限公司（以下简称 "天昊生物"）持有昊为泰 49%股权，拟为其提供不超过人民币 490 万元的连带责任担保。 截至本公告披露日，公司已实际为昊为泰提供的担保余额（不含本次担保）为 0 元，无 逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形； 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足生产经营需要，江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")控股 子公司昊为泰拟向兴业银行泰州分行申请银行授信，授信总额 ...

授信与担保 - 昊为泰拟向兴业银行泰州分行申请不超1000万元授信，期限1年，年利率2.80%[1] - 康为世纪为昊为泰提供不超510万元本息连带责任担保[1] - 上海天昊生物为昊为泰提供不超490万元本息连带责任担保[1] 公司概况 - 昊为泰2024年10月15日成立，注册资本2000万元[4] 担保情况 - 截至公告日，公司对外担保总额0万元（不含本次）[9] - 公司对控股子公司累计担保总额510万元（含本次）[9] - 公司及子公司无逾期和涉诉担保情形[9] 决策情况 - 2024年12月4日会议通过为控股子公司授信担保议案[2] - 董事会和监事会同意为昊为泰提供担保[7][8] - 保荐人对担保事项无异议[10][11]

审计机构续聘 - 2024年12月4日公司拟续聘大华会计师事务所，待股东大会审议[3] - 董事会审计委员会、独立董事同意续聘[8][9][10] - 第二届董事会第十二次会议通过续聘议案[11] 审计费用 - 2023年度财报审计费80万、内控审计费15万，2024年待协商[7] 审计机构情况 - 2023年末大华合伙人270人，注会1471人[3] - 2023年业务总收入325333.63万元[3] - 2023年上市公司审计客户436家，收费52190.02万元[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，由王春香博士提议[2] - 实施期限为2024年2月7日至2025年2月6日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数2388091股，占总股本2.1229%[2] - 累计已回购金额43642603.24元[2] - 实际回购价格区间15.01元/股至25.68元/股[2] - 2024年11月未回购股份[5] 其他信息 - 截至2024年11月29日收盘，总股本112493716股[5] - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]

新产品和新技术研发 - 全资子公司健为诊断幽门螺杆菌23S rRNA/gyrA基因突变检测试剂盒获III类《医疗器械注册证》[1] - 2024年11月21日获批，有效期至2029年11月20日[1] - 是我国基于粪便样本幽门螺杆菌耐药基因检测首张III类注册证[4] 未来展望 - 产品获证助提升公司在幽门螺杆菌诊疗领域竞争力[9] - 无法预测获批对未来业绩具体影响[9]

人事变动 - 康为世纪董事赵杰因工作调整辞职[1] - 辞职后赵杰将进入公司战略投资部工作[1] 后续安排 - 公司将尽快完成非独立董事补选工作[1] 其他情况 - 截至公告披露日赵杰未持有公司股份[1] - 赵杰辞职不会影响董事会正常运作[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日在江苏省泰州市召开[2] - 出席会议股东和代理人31人，所持表决权74,110,732，占比67.3088%[2] 公司股本情况 - 截至11月11日收盘，公司总股本112,493,716股，有表决权股数110,105,625股[2] 议案表决结果 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》普通股股东同意票数74,107,292，比例99.9954%[6] - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》5%以下股东同意票数134,289，比例97.5023%[6] 参会人员情况 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[6] - 副总经理戚玉柏出席，郝超峰列席会议[6] 其他情况 - 见证律师事务所为上海市通力律师事务所，认为会议程序合法有效[8] - 公告报备文件包括股东大会决议和法律意见书[10]

上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江苏康为世纪生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏康为世纪生物科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所夏青律师、周奇律师(以下简称"本所律 师")根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏康为世纪生物科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程 ...

股东大会 - 2024年11月15日14:40在泰州公司2楼会议室召开[12] - 现场与网络投票结合，交易系统9:15 - 15:00可投，互联网9:15 - 15:00可投[12] 新策略 - 拟在自有物业楼顶铺设太阳能光伏板，余电上网[13] 章程修订 - 经营范围增加医学研究等，许可项目增发电等，一般项目增太阳能发电服务[13] - 2024年11月5日披露，需股东大会批准，以工商核准为准[13][14]