本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 7 日下午 14:30 点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 6 月 4 日发出。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人，本次会议由监事会主席陈 胜兰主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-030 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动在公司任职的 董事、高级管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益有机结合在一起，激励各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股 东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则 ...

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票数量368.90万股，占公司股本总额3.28%[2][6] - 激励对象共185人，包括董事、高管等[7] - 激励计划有效期最长不超48个月[12] - 限制性股票授予价格为每股10.15元[18] - 激励计划考核年度为2024 - 2026年[22] 权益归属安排 - 第一个归属期权益占比40%，时间为授予日起12 - 24个月[15] - 第二个归属期权益占比30%，时间为授予日起24 - 36个月[15] - 第三个归属期权益占比30%，时间为授予日起36 - 48个月[15] 考核指标 - 第一个归属期营收增长率较2023年不低于20%，第二个不低于68%，第三个不低于135%[22] - 激励对象个人绩效考核得分F≥80分，归属比例100%；80分＞F≥60分，归属比例F/100×100%；60分＞F，归属比例0[23] 财务数据 - 2024年6月7日预测368.90万份第二类限制性股票公允价值，标的股价18.06元/份[34] - 本期激励计划授予的第二类限制性股票需摊销总费用3076.08万元，2024 - 2027年分别摊销821.65万元、1476.34万元、590.46万元、187.63万元[36] 调整规则 - 资本公积转增股本等，调整后第二类限制性股票数量Q = Q0×（1 + n）[29] - 配股时，调整后第二类限制性股票数量Q = Q0×P1×（1 + n）÷（P1 + P2×n）[29] - 缩股时，调整后第二类限制性股票数量Q = Q0×n[29] - 公司发生派息、增发新股时，第二类限制性股票数量不做调整；增发时，授予价格不做调整[31][32] - 有资本公积转增股本等事项，需对第二类限制性股票授予价格相应调整[31] 其他要点 - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值[34] - 激励成本在经常性损益中列支，预计对各期经营业绩影响不大[35][37] - 公司不为激励对象获取股票提供财务资助，代扣代缴相关税费[37] - 激励对象资金自筹，获授股票归属前不得转让等，不享受投票等权益[39] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未解决可向法院诉讼[41] - 股东大会审议前变更激励计划需董事会通过，审议后变更由股东大会决定且有条件限制[42] - 股东大会审议前终止激励计划需董事会通过，审议后终止由股东大会决定[42] - 公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形激励计划终止[44] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选等情形失去参与资格[46] - 激励对象因不能胜任岗位等原因职务变更或离职，未归属限制性股票作废[47] - 激励对象退休未返聘，当年达条件的未归属限制性股票可归属，其余作废[49] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，权益按原计划办理，董事会可决定免个人绩效考核[49] - 激励对象因执行职务身故，限制性股票由继承人继承并按原计划办理归属[50] - 公司发布2024年限制性股票激励计划（草案）等相关文件[51] - 公告日期为2024年6月11日[53]

（5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： 江苏康为世纪生物科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")监事会根据依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一 ...

2024年限制性股票激励计划 - 拟授予不超368.90万股，占公司股本3.28%[1] - 授予185人，占2023年底职工人数28.15%[1] - 中层及骨干获授286.90万股，占授予总数77.77%[2] 激励限制 - 单人累计获授不超公司股本1%[3] - 有效期内激励计划标的股总数不超股本20%[3]

业绩总结 - 2022年9月1日公司获批首次公开发行股票，发行2329.0278万股，发行价每股48.98元，募资114075.78万元，净额105430.36万元[1] 项目进展 - 截至2024年5月31日，“医疗器械及生物检测试剂产业化项目”承诺投资48669.19万元，累计投入35461.11万元，进度72.86%[3][4] - “医疗器械及生物检测试剂产业化项目”预计可使用时间延至2025年6月30日[5] 公司决策 - 2024年6月7日公司董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[8] - 保荐人认为募投项目延期合规，无异议[10][11]

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-024 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容分别详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2 月 21 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-004）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2024-005）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 93,387 股，占公司总股本 112,493,716 股的比例为 0.0830%，回购成交 的最高价为 21.82 元/股，最低价为 19.03 元/股，支付的资金总额为人民币 1,802,442.64 元（不 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-023 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,034,372 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,034,372 | | 3、出席会议股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.8120 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.8120 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次会议由公司董事长王春香主持。本次会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，会 ...

股东大会信息 - 2024年5月24日14:40现场召开股东大会，网络投票时间为9:15至15:00[5] - 12名股东（或代理人）参会，代表74,034,372股，占比65.8120%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意票均为74,034,372股，占出席会议有表决权股份100%[10][12]

业绩数据 - 2023年营业收入171,341,280.85元，同比减少67.15%[6][18] - 2023年归属母公司所有者净利润 -84,409,484.04元，同比减少153.00%[6][18] - 2023年归属母公司所有者扣非净利润 -119,496,992.94元，同比减少180.26%[6][18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,663,673,677.71元，同比减少6.55%[18] - 2023年末总资产为1,822,219,129.55元，同比减少6.80%[18] - 2023年基本每股收益 -0.75元，同比减少143.67%[18] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -1.07元，同比减少166.15%[18] 人员数据 - 截至报告期末公司员工总数为657人[11] - 截至报告期末，公司研发团队206人，硕士及以上学历152人，占比73.79%[20] 未来展望 - 公司销售以境内为主，未来将扩大海外销售占比[11] 新产品和新技术研发 - 公司多款分子诊断试剂盒产品国内处于研发阶段未上市[9] - 公司已形成6个技术平台共25项核心技术，取得境内发明专利19项、境外专利1项、实用新型专利49项，软件著作权68项[21] - 公司已开发分子检测酶135种[23] - 截至报告期末，公司完成12万份大众粪便样本的收集和检测[25] - 2023年度费用化研发投入88,259,803.28元，较2022年变化幅度19.25%[28] - 2023年度研发投入合计88,259,803.28元，较2022年变化幅度19.25%[28] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为51.51%，较2022年增加37.32个百分点[28] - 报告期内公司新获取医疗器械产品注册/备案5项，新获取发明专利3项、实用新型专利21项、软件著作权23项[31] 其他 - 公司业绩下滑主要因分子检测相关产品及服务收入减少[6] - 公司采取“直销为主，经销为辅”销售模式[11] - 公司检测服务增加致应收账款增加，客户回款周期长[13] - 公司核心技术存在失密、人员流失风险[9][10] - 保荐人认为公司已建立募集资金管理制度并执行，募集资金使用履行必要程序，进度与原计划基本一致，未发现违规情形[35] - 截至2023年12月31日，董事长王春香间接持股4,673.46万股，持股比41.64%[36] - 截至2023年12月31日，公司董监高直接持股合计18.89万股，占比0.17%；间接持股合计5,122.51万股，占比45.65%[37] - 2023年度，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在质押、冻结及减持情况[37] - 截至持续督导跟踪报告出具日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项[38]

业绩说明会信息 - 2024年6月5日16:00 - 17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址http://roadshow.sseinfo.com [2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4][5] 投资者参与 - 2024年5月27日至6月3日中午12:00前可提问[2][6] - 2024年6月5日16:00 - 17:00可在线参与[5] 其他 - 已在2024年4月26日、4月30日披露相关报告[3] - 公告发布于2024年5月10日[10]