证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-032 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金及自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用 于员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 25.88 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 1 / 2 具体内容分别详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2 月 21 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn） ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年六月 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | | | 2 / 9 议案一《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》..............6 议案二《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》..............7 议案三《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》...8 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》和《江苏康 为世纪生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制订以下会议须 知，请出席股东大 ...

激励计划 - 考核范围含董事、高管等多类员工[7][8] - 激励对象含实控人及外籍人员[9] 业绩考核 - 2024 - 2026 年每年考核一次[12] - 三个归属期营收较 2023 年分别增≥20%、≥68%、≥135%[12] 个人绩效 - 按现行规定考核，依分数定归属比例[12] 结果应用与处理 - 需同时满足公司和个人业绩要求[13][14] - 15 个工作日通知结果，可 20 个工作日内申诉复核[16] - 结果归档保存 5 年，超期批准后销毁[16]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币11,249.3716万元[5] - 2022年10月25日起在上海证券交易所科创板上市，代码688426[6] 股权激励计划 - 2024年6月7日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8][12] - 激励对象共185人，含董事、高管，不含独董、监事[15] - 激励计划须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[22][25] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[21][23] - 旨在健全长效激励机制，吸引和留住人才[22]

会议相关 - 公司第二届董事会第七次会议于2024年6月7日召开[1] - 拟于2024年6月26日在泰州召开2024年第一次临时股东大会[12] 激励计划 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案待股东大会审议[2][5][10] 项目进展 - 截至2024年5月31日，“医疗器械及生物检测试剂产业化项目”累计投入354,611,086.64元，占比72.86%[11] - 该项目达到预定可使用状态日期延至2025年6月30日[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月26日14点40分开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等3项议案[5] - 审议议案6月11日于上海证券交易所网站及多家报纸披露[6] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年6月19日，A股代码688426，简称康为世纪[10] - 登记时间为6月21日13:00 - 17:00，地址在泰州公司4楼证券事务部[14] 表决相关信息 - 1、2、3号议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[13] - 涉及独立董事公开征集股东投票权，征集人为肖潇[4] - 特别决议议案为1、2、3号，应回避关联股东为激励对象及其关联方[7] 会议其他信息 - 会议召集人为董事会，表决方式为现场与网络投票结合[2] - 会议联系地址泰州公司4楼证券事务部，电话0523 - 86200880，联系人为王涛[17]

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《江苏康为世纪生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江苏 康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司及全 体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第二届董事会第七 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独 立意见 经审阅公司提供的相关资料，我们认为： （1）公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流 程符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （3）公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

二O二四年六月 1 江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公 司。 2 江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年第二 类限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-031 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 ● 征集投票权的起止时间：2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 21 日 ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ● 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏康为世纪生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事肖潇作为征集人，就公 司拟于 2024 年 6 月 26 日下午 14:40 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激 励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖潇女士，其基本情况如下： 肖潇博士，1984 年出生，中国国籍，无 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-028 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 6 月 7 日分别召开的第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延 期的议案》，同意公司将募集资金投资项目之一的"医疗器械及生物检测试剂产业化项目" 预计达到可使用状态时间由 2024 年 6 月 30 日延长至 2025 年 6 月 30 日。本次延期仅涉 及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，不 会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了无 异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 1 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪生物科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202 ...