常州时创能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《常州时创能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1．对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2．对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； 3．对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会召集人为董事长，负 责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/ ...

| 1 | 黄宏辉 | 独立董事/主任委员 | | --- | --- | --- | | 2 | 符黎明 | 董事/委员 | | 3 | 涂晓昱 | 独立董事/委员 | 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-023 常州时创能源股份有限公司 关于调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委 员会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理赵艳女 士不再担任审计委员会委员，由符黎明先生担任审计委员会委员。调整后的第二 届董事会审计委员会组成情况如下： 特此公告。 常州时创能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

会议时间 - 2024年4月30日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年4月30日[3][5] - 股权登记日为2024年4月25日[11] 会议地点 - 现场会议地点为常州时创能源股份有限公司3楼会议室[3] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 议案情况 - 议案经相关会议审议通过，2024年4月10日披露公告[6] - 特别决议议案为14号议案[7] - 对中小投资者单独计票议案为7、8、10、11号[7] - 涉及关联股东回避表决议案为7、10、11号[7] 其他信息 - 会议讨论13项非累积投票议案[20][21] - 委托人需在委托书中选意向并打“√”[22] - 未作指示受托人有权按意愿表决[22]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，会前3天通知委员[11] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[11] 其他事项 - 会议记录由董事会秘书保存，保存时间不低于十年[13] - 董事报酬由股东大会决定，评价时董事应回避[9] - 人力资源管理部门负责具体工作，董事会秘书负责相关事务[4] - 委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案并提建议[6]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[3] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上会计专业全职经验[4] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 最近12个月内有不得任职情形者不得担任[6] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚不得提名[8] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得提名[8] - 过往任职因未出席会议被解职未满12个月不得提名[8] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[8] - 独立董事连任不得超过6年，满6年后36个月内不得提名[12] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[12] 履职要求 - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交董事会审议[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 连续两次未出席会议且不委托他人，董事会30日内提议解职[16] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17] - 对重大事项出具意见含基本情况等内容[18] - 每年现场工作不少于15日[19] 补选与解职 - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[13][14] - 任期届满前可依法定程序解职并披露理由[13] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 董事会专门委员会会议资料至少保存10年[24] 其他 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况[23] - 履职聘请中介机构费用由公司承担[25] - 本制度经股东大会通过生效，原制度废止[28] 被提名人要求 - 兼任境内上市公司不超3家，在公司连续任职不超6年[34][41] - 会计专业被提名人需三类资格之一及5年以上专业全职经验[34][41] - 直接或间接持股不超1%，非前十名股东自然人及其直系亲属[39] - 不在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[39] - 最近36个月内无证监会处罚或司法刑事处罚[40] - 最近36个月内无交易所公开谴责或3次以上通报批评[40] - 过往任职被解职需届满12个月[34][40][41] - 提名人核实候选人资格符合要求[35] - 被提名人通过提名委员会资格审查[34][41] - 被提名人承诺不符资格将辞职[42]

常州时创能源股份有限公司 第一条 为规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需 要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其它现行有关法 律、行政法规、规范性文件和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 董事会议事规则 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机 构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第一章 总 则 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事的任职资格 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-016 常州时创能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募集资金使 用计划及资金安全的前提下，使用不超过 10,000.00 万（含本数）元闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括 但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定 存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公 ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 细则》等内部制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方 取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人担任独立董事、第二届董事会审计委员会主任 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 通知于 2024 年 3 月 29 日以现场送达的方式向全体监事发出并送达，并于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主 席黄国银先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《常州时 创能源股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《常州时创能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 与会监事认为：2023 年度，常州时创能源股份有限公司监事会根据《公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-009 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 与会董事认为：2023 年度，公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和股 东高度负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》的要求，积极贯彻执行董事会、股东大会决议及要求，勤勉尽责的开展经营 管理活动。公司 2023 年度总经理工作报告真实、客观地反映了 2023 年度公司各 项生产经营活动的情况。 该议案不需提交股东大会审议。 审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 9 日 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日向全体董事发 出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,会议由董事长符黎明先 ...