常州时创能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人因任期届满，于 2023 年 1 月离任常州时创能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第一届董事会独立董事职务，2023 年 1 月 12 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的相关议案，公司产生新一 届董事会，至此本人不再担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委 员、董事会提名委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在担任独立董事、第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第一届 董事会提名委员会委员期间，公司未召开董事会会议、股东大会会议、专门委 员会会议。 本人作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作细则》等内部制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极参与公司的各项事务。现将本人在 2023 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人简历如下：1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-016 常州时创能源股份有限公司 关于召开2023 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 11 日(星期四)17:00 前通过邮件形式将需要了解 和关注的问题发送至公司投资者邮箱：zqb@shichuang.cc，也可使用微信扫描二维 码，在报名后进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日披在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2023 年年度报告》 及其摘要。为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度业绩和经营情况，公司将于 2024 年 4 月 12 日（星期五）上午 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五) 上 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1128 号 常州时创能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常州时 ...

一、资质条件 天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月， 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会 计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。 2021 年至 2023 年期间，天健三年合计 IPO 过会家数 240 家、三年合计已发行家 数 254 家以及三年在会数量占比三个维度指标均位居全国第一。 天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股企业审计资格，是中央企业审计入围机构，并已向美国公众公司会计监 督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 836 名，是国内最具综合实力的会计师事务所 之一。 二、执业记录 常州时创能源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 根据财政部、 ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | 时间 | | | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 月 1 | 12 | 第二届监事会 | 《关于选举监事会主席的议案》 | | | 日 | | | 第一次会议 | | | 2023 | 年 | 3 月 | 13 | 第二届监事会 | 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》； 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》； | | | | | | | 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》； | | | 日 | | | 第二次会议 | 《关于 2023 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》； | | | | | | | 《关于确认董事、高管 2022 年薪酬的议案》； | | | | | | | 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商登记 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； | | 2023 | 年 | 7 月 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-022 常州时创能源股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定 及修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3 | | （八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 | 定的其他内容。 | | --- | --- | --- | | | 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 | 上述期间， 应当以公司股东大会 | | | 调查，尚未有明确结论意见的； | 审议董事候选人聘任议案的日期为截 | | | （九）被证券交易所公开认定为不适 | 止日。 | | | 合担任上市公司董事； | 违反本条规定选举、委派董事的， | | | （十）无法确保在任职期间投入足够 | 该选举、委派或者聘任无效。董事在 | | | 的时间和精力于公司事务，切实履行董 | 任职期间出现上述 第（一）项至第（六） | | | 事、监事、高级管理人员应履行的各项职 | 项情形的， 相关董事应当立即停止履 | | | 责； | 职并由公司按规定解除其职务。 董 ...

常州时创能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 1 （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； 第一条 为规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会及 股东行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：常州时创能源股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86544020 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ………………………………………………………………………第1一2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第3页 关于常州时创能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 181 KG5AJK4QC 您可使用于核"扫一扫"或法人"注册会计师行业第1章审计报告是否由具有执业作用的会计算事务所出具 。 注目使用于机"扫一扫"或法人"注册会计师行业流一监管平台（http://www.yax.com.com.com.com.com.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审[2024] 1129 号 常州时创能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了常州时创能源股份有限公司(以下简称时创能源公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

常州时创能源股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 况的报告 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 公司于 2023 年 4 月 4 日召开第二届董事会第三次会议，于 2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务 所的议案》，同意聘请天健为公司 2023 年度境内审计机构。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《常州时创能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称"审计委员会工作细则"）等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健的专业胜任能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司境内财务报告和内部控制审 计工作的要求。2023 年 4 月 1 日，公司 2023 年第二届董事会审计委员会第二 次会议审议通过《关于续聘 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，会前3天通知委员[11] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[11] 其他事项 - 会议记录由董事会秘书保存，保存时间不低于十年[13] - 董事报酬由股东大会决定，评价时董事应回避[9] - 人力资源管理部门负责具体工作，董事会秘书负责相关事务[4] - 委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案并提建议[6]