常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日向全体董事 发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,会议由董事长符黎明先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募 投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》； 与会董事认为：本次变更募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项 目投资总额并设立专户向全资子公司增资以实施募投项目是公司经过综合审视、 论证项目实际情况、实施环境及后续建设需要后而作出的审慎决定，符合当前公 司经营情况及实际需求，更符合 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-031 常州时创能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五) 至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@shichuang.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2022 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月24日上午11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 ...

2023 年 8 月 1 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资 建设"年产 4GW 硅片（切片）和 4GW 晶硅太阳能电池制造项目"的议案》，该 项目拟采用租赁江苏苏控光伏开发有限公司的溧阳高新区光伏产业园的方式实 施。基于对公司长远发展、项目稳定性等方面的考虑，同时为减少公司前期对土 地及厂房建设等大额的资本投入，提高资金使用效率，使公司可以集中资金投入 生产线等相关设备，公司拟与江苏苏控光伏开发有限公司、江苏省溧阳高新区控 股集团有限公司签署代建协议，由江苏苏控光伏开发有限公司代建厂房、动辅设 备及附属设施，公司对代建厂房采取先租后回购的方式，租金价格和回购方案以 实际签订的合同为准。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，根据公司章程等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会 1 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-030 常州时创能源股份有限公司 关于签署代建协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

常州时创能源股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的核查意见（截至授予日） 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《常州时创能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截 至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2023 年第三次临时股 东大会批准的《常州时创能源股份有限 ...

常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第九次会议相关议案的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律 法规、规范性文件以及《常州时创能源股份有限公司章程》的相关规定，我们作为 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责、实事 求是的态度，基于独立、客观判断的原则，在认真审阅并全面了解公司提供的相关 资料基础上，现就公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立董 事意见： 一、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意 见 公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予激励对象名单和限制性股票授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件和《常州时创能 源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）的相关规定，公司所作的决定履 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-028 常州时创能源股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。《常州时创 能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就。根据公司 2023 年第 三次临时股东大会的授权，公司确定 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的首次授予日为 2023 年 10 月 26 日，以 13.11 元/股的授予价格 向符合授予条件的 92 名激励对象授予限制性股票 212.6 万股。现将有关事项说 明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股 ...

常州时创能源股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的核查意见（截至授予日） 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《常州时创能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截 至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2023 年第三次临时股 东大会批准的《常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的首次授予激励对象名单相符。 二、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规 范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 ...

一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司 独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-026 常州时创能源股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事 项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调 整公司 20 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-027 常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、核查的范围与程序 公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理 办法》及《常州时创能源股份有限公司信息披露管理办法》等公司内部相关保 密制度，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人 员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本 次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。 经核查，在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现本次激励计划 的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露 本次激励计划有关内幕信息的情形。 常州时创能源股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 （一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记 表》。 （三）公 ...

北京植德律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0143 号 致：常州时创能源股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《常州时创能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 ...