证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-036 公司于 2023 年 10 月 30 日分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监 事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实 施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》， 同意公司根据实际情况，对募投项目"研发中心及信息化建设项目"中研发中心 的实施方式、实施主体、实施地点进行调整，调整后项目总投资金额发生变化， 但不涉及募集资金投入金额的变化，项目实施方式、实施主体、实施地点调整后， 为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司将使用募集资金 人民币 1,000.00 万元对时创光伏科技（杭州）有限公司（以下简称"杭州时创"） 进行增资，相关款项全部计入注册资本，增资款用于募投项目"研发中心及信息 化建设项目"的实施（为强化募集资金监管，落实专款专用，公司将增设募集资 金专户，用于杭州时创的项目建设募集资金的集中存放和使用）。增资完成后， 杭州时创的注册资本由人民币 1,000.00 万元增加至人民币 2,000.00 万元。上述议 案已经公司 2023 年 11 月 ...

北京植德律师事务所 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0158 号 致：常州时创能源股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《常州时创能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-035 常州时创能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 280,173,879 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 280,173,879 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 70.0433 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.0433 | | （%） | | （ ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码 688429 证券简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 常州时创能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《常州时创能 源股份有限公司章程》、《常州时创能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 ...

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为430,053,232.36元，较上年同期减少36.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为44,150,088.80元，较上年同期减少55.85%[4] - 光伏电池销售价格下降导致营业收入和净利润减少[8][9] 现金流量和财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，较上年同期减少155.60%[5] - 基本每股收益为0.11元，较上年同期减少60.71%[5] - 研发投入合计为49,662,737.77元，较上年同期增加54.05%[5] - 总资产为3,132,913,596.12元，较上年度末增长30.47%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,284,272,965.80元，较上年度末增长66.46%[5] - 上市募集资金到位和资本公积增加导致总资产和所有者权益增长[14][15] 股东情况 - 常州时创投资有限公司为公司前十名股东之一，持股数量为142,941,654股，占比35.74%[16] 季度财报 - 公司2023年第三季度流动资产合计达到2,267,289,431.44元，较2022年底增长[19] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为865,624,164.68元，较去年同期有所增长[20] - 公司2023年第三季度财报显示，营业总收入为134.88亿元人民币，较去年同期下降20.8%[21] - 公司2023年第三季度净利润为16.25亿元人民币，较去年同期下降12.3%[22] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为9.65亿元人民币，较去年同期增长61.9%[25] - 2023年第三季度公司收到的投资活动现金流入小计为1,997,665,709.50元，较去年同期增长44.5%[26] - 公司2023年第三季度流动资产合计为2,257,424,199.78元，较去年同期增长47.2%[27] - 公司2023年第三季度资产总计为3,127,321,561.53元，较去年同期增长30.4%[28] - 2023年第三季度公司经营活动现金流入小计为773,400,656.80元，较2022年同期减少了160,674,572.19元[30] - 2023年第三季度公司投资活动现金流出小计为2,351,481,555.59元，较2022年同期增加了771,827,824.15元[31] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为158,155,573.05元，较去年同期增加了113,572,089.72元[31] 资产负债表 - 2023年第三季度公司负债总计为1,027,608,910.69元，较上一季度增加803,729.14元[1] - 公司资产总计为2,402,229,361.71元，较上一季度增加973,204.55元[1] - 流动资产合计为1,536,142,014.52元，其中应收账款为139,852,278.64元[2] - 非流动资产合计为860,515,840.74元，其中固定资产为764,053,335.06元[2] - 公司流动负债合计为966,421,840.48元，较上一季度增加135,084.70元[3] - 公司非流动负债合计为1,022,950,560.98元，较上一季度增加135,084.70元[3] - 公司所有者权益合计为1,373,707,294.28元，较上一季度增加150,465.21元[3]

常州时创能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-032 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-034 常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格 式符合相关规定，反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；2023 年 第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为；全体监事保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募 投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》 与会监事认为：本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募 投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户是根据实际经营需要 所作出的合理决策，有利于募投项目的实施。决策和审批程序符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司 ...

因此我们同意本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项 目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户并提请交公司股东大会审议。 三、《关于签署代建协议的议案》的独立意见 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议相关议案的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律 法规、规范性文件以及《常州时创能源股份有限公司章程》的相关规定，我们作为 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责、实事 求是的态度，基于独立、客观判断的原则，在认真审阅并全面了解公司提供的相关 资料基础上，现就公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立董 事意见： 一、《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资 总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》的独立意见 本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨 向全资子公司增资并新设募集资金专户是基于 ...

常州时创能源股份有限公司 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-029 关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施 地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设 募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十次 会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、 实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专 户的的议案》同意对相关事项进行变更，公司独立董事对此发表了明确同意的独 立意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。现就该事项的具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023] 996 号文核准，并经上海证券交 易所同意，时创能源向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.08 万股，发行 价格为每股 19.20 元，募集资金总额为人民币 76,801.54 万元，扣除发行费用 6,708.43 万元后 ...

常州时创能源股份有限公司 变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项 目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对时创能源变更部分募投项目实 施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募 集资金专户进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023] 996 号文核准，并经上海证券交 易所同意，时创能源向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.08 万股，发行 价格为每股 19.20 元，募集资金总额为人民币 76,801.54 万元，扣除发行费用 6,7 ...