业绩说明会安排 - 2024年11月22日13:00 - 14:00举行三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年11月15日至21日16:00前可预征集提问[2] - 预征集途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2] - 参加人员含董事长、总经理、代行财务总监等[5] 沟通信息 - 投资者可在说明会当天在线参与[5] - 联系人是证券部，电话021 - 61735888 [6] - 联系邮箱为investor@info2soft.com [6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[1] - 公司不存在处于筹划阶段的重大事项[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间，控股股东及一致行动人未买卖公司股票[1]

股价情况 - 公司股票2024年9月30日至10月9日连续三日涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3][5] 公司自查 - 生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[7] - 无影响股价异常波动重大事宜及应披露未披露事项[8] 风险提醒 - 提醒投资者注意股价波动及股市风险[12] 信息披露 - 指定报刊为《上海证券报》等，指定网站为上交所网站[13]

现金管理 - 2024年2月1日通过不超6.3亿元闲置募集资金现金管理议案[2] - 现金管理额度12个月内有效，资金可滚动使用[2] 账户管理 - 在宁波银行上海卢湾支行和杭州银行上海闵行支行开立专用结算账户[3] - 产品到期且无后续计划时注销账户[4] 监督管理 - 财务部专人分析跟踪，多部门监督资金使用[5] 意义 - 现金管理合规，不影响募投项目，可提高效率增收益[6]

会议时间 - 2024年9月3日决定召开股东大会[4] - 2024年9月4日刊登召开股东大会通知[6] - 2024年9月19日下午2点30分召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会股东 - 4名现场股东代表36287424股，占总股本43.4580%[8] - 18名网络投票股东代表248050股，占总股本0.2971%[8] 议案表决 - 议案一：36490342股同意，占99.8764%[13] - 议案2.01 - 2.03：36364429股同意，占99.5318%[16][18][20] - 议案2.04：36336429股同意，占99.4552%[22] 人员选举 - 高志会等7人当选，同意率99.4497%[25][27][29][31][33][35][37] - 高志会等3人自决议日起继续任职[26][28][30]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日在上海闵行区召开[2] - 出席股东和代理人22人，所持表决权占比44.2774%[2] - 公司董事、监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意票占比99.8764%[6] - 5%以下股东对该议案同意票占比81.8052%[8] 人员选举情况 - 选举胡军擎等为非独立董事，得票占比99.4497% - 99.5318%[6][7][8] - 选举罗春华为独立董事，得票占比99.4497%[8] - 选举吕爱民、苏亮彪为非职工代表监事，得票占比99.4497%[7] - 5%以下股东对选举董事议案同意票占比18.9498% - 31.0441%[8][9] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[12]

换届选举 - 2024年9月19日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第四届董、监事会任期三年[1][5] 人员任职 - 2024年9月19日胡军擎任董事长、总经理[2][6] - 2024年9月19日吕爱民任监事会主席[4] - 2024年9月19日周华等任副总经理，沈蔡娟任董秘[6] 联系方式 - 董秘电话021 - 61735888[8] - 董秘邮箱investor@info2soft.com，地址上海闵行区浦锦路2049弄15号楼[9]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月19日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 监事会选举吕爱民为第四届监事会主席[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2094.6737万股，发行价38.66元/股，募资总额8.0980085242亿元，净额7.3166335339亿元[19] - 公司超募资金总额为15,721.80万元，2023年累计使用4,700.00万元用于永久补充流动资金，占比29.89%[22] - 本次拟使用4,700.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.89%[22] 项目投资 - 行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目投资24609.65万元，拟投入募资24609.65万元[20] - 云数据管理解决方案建设项目投资14007.56万元，拟投入募资14007.56万元[20] - 研发中心升级项目金额为11,913.87万元，营销网络升级项目金额为6,913.46万元，合计57,444.54万元[21] 股东大会 - 2024年9月19日14点30分在上海闵行区召开股东大会[14] - 网络投票时间为2024年9月19日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[14] - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等四项议案[5] 股东持股 - 胡军擎直接持股29.29%，间接持股3.05%，合计约32.34%[38] - 江俊间接持股0.54%[40] - 周华直接持股7.81%[42] 人员任职 - 吕爱民2023年至今任测试总监，2018年至今任监事会主席，间接持股0.53%[58][59] - 苏亮彪2019年至今任监事、北京研发二组研发总监，无持股[60][61]

公司概况 - 英方软件是一家专注于数据复制的软件企业，主营业务包括数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务 [1] - 公司构建了"容灾+备份+云灾备+大数据"四大产品系列，覆盖多个应用场景 [1] - 公司成立于2011年，总部位于上海，是国内数据复制及容灾备份领域唯一上市企业 [2] - 公司拥有北京、上海、杭州三大研发中心，建成了北京到上海上千公里的数据复制实时平台 [2] 市场地位 - 2023年国内数据复制与保护纯软件市场排名第二，市占率12.2%，仅次于Veritas（15.4%） [4] - 在国内第三方数据复制软件企业中排名第一 [4] 客户分布 - 2024年上半年客户行业分布：金融行业30%，制造业15%，政务、医疗、教育各10%左右 [7] 产品与技术 - 公司产品可实现PB级数据迁移与大数据平台容灾 [2] - 容灾产品可做到秒级接管，相关指标优于国外友商 [7] - 推出了基于HDFS的大数据同步软件，实现跨集群大数据平台实时复制 [10] 业务模式 - 主要收费方式为节点收费，后续每年收取10-20%的维保费用 [8] - 其他收费方式包括按容量、按场地及SaaS收费 [8] 增长驱动 - 增量增长：全球数据量增加和数据确权推动数据保护需求增长 [9] - 存量替换：国产替代和信息化改造带来软硬件需求 [9] - 信创国产化替代：金融行业2023年完成20%，2024年30%，2025年50% [9] - 国家政策支持：网络安全法、数据安全法等法律法规促进行业发展 [9] 发展战略 - 专注于数据复制技术体系自主创新，不断推出新产品 [3] - 加快下游场景推广复制，加大重点客户合作力度 [3] - 加快海外布局，拓展营销网络和行业客户群体 [3] - 围绕人工智能、智算中心、数据要素等热点开发新场景 [3][10] 财务特征 - 营业收入具有明显季节性特征，销售收入集中在下半年尤其是第四季度 [6] - 年末应收账款余额较大，已计提应收账款减值损失 [6]