业绩数据 - 2024年上半年公司营业收入8357.25万元，同比增长2.84%[6][22][25] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润为 - 2133.83万元，较上年同期减少2100.81万元[6] - 2024年上半年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 2720.20万元，较上年同期减少1887.84万元[6] - 2024年6月30日，归属上市公司股东的净资产为112030.32万元，较上年末下降4.46%[22][25] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.2568元/股[25] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 2.3674%[25] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 4707.29万元，较上年同期下降[25] 用户数据 - 报告期内，公司来自金融行业客户收入占主营业务收入的比例为32.99%[10] - 2024年上半年主营业务收入中执行预算制客户收入占比较高，期末应收账款账面价值为21191.17万元，占流动资产比重为19.51%[15] 未来展望 - 保荐机构提示公司尽快完成聘任财务总监工作[46] - 保荐机构提示公司关注募投项目建设和资金使用情况，及时履行信息披露义务[44] 新产品和新技术研发 - 公司动态文件字节级复制技术传输速率从每秒300MB提升到1GB以上，理想状况下同步性能达毫秒级[28] - 截至2024年6月30日，公司拥有已获授予专利权的主要专利200项，其中发明专利55项，软件著作权145项，报告期内新增发明专利6项，软件著作权24项[34] - 2024年上半年研发费用5140.02万元，占营业收入比例61.50%，较上期增加1076.94万元，上升26.51%，占比增加11.51个百分点[30][33] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年上半年公司亏损原因是增大市场投放和研发力度[6] - 2024年7月，陈垚杰因个人及家庭原因辞去财务总监职务，暂由胡军擎代行职责[46] 合规与募集资金 - 2024年上半年度公司不存在重大违规事项[20] - 公司首次公开发行股票募集资金净额73166.34万元[36] - 截至2024年6月30日，应结余募集资金和实际结余募集资金均为57169.18万元[39] - 2024年上半年，公司募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情形[43][44] - 截至2024年6月30日，行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目建设进度为18.52%[44] - 截至2024年6月30日，云数据管理解决方案建设项目建设进度为17.80%[44] - 截至2024年6月30日，研发中心升级项目建设进度为11.20%[44] - 截至2024年6月30日，营销网络升级项目建设进度为37.08%[44] - 2024年上半年，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持股数量未变，无质押、冻结及减持情形[45]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人罗春华，已充分了解并同意由上海英方软件股份有限公司董事会提名为 上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海英方软件股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （ ...

独立董事提名 - 公司董事会提名李绍书为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得培训证明，承诺提名后尽快参加培训并取得[1] 独立性与任职资格 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 被提名人最近36个月无相关处罚与批评[3] - 被提名人兼任公司数及任职年限符合要求[4] 资格审查 - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[4] - 提名人核实并确认其符合任职要求[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月19日14点30分在上海闵行区召开[3] - 网络投票9月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 股权登记日为2024年9月11日[12] - 会议登记9月13日进行，有时间和地点要求[14] 审议议案内容 - 审议使用部分超募资金永久补充流动资金等议案[1][5][6] - 董事会换届应选董事6人、独立董事3人[5][6] - 监事会换届应选监事2人[5][6] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[7] - 股东可对补充流动资金议案“同意”“反对”“弃权”表决[1] - 累积投票制下股东投票数按持股和应选人数计算[25] 其他信息 - 会议联系人沈蔡娟，电话021 - 61735888，邮箱investor@info2soft.com[17] - 公告9月4日发布[18]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 最近36个月有处罚或谴责记录有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人需有培训证明材料[4] - 声明时间为2024年9月3日[6]

独立董事提名 - 提名黄建华为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他要求 - 具备五年以上相关工作经验[1] - 参加培训并取得认可证明材料[1] 审查结果 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4]

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-053 上海英方软件股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日分别召 开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金 人民币 4,700.00 万元用于永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了明确的 同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项尚 需提交股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 公司超募资金总额为 15,721.80 万元，公司于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》，同意使用部分超募资金 4,700.00 万元用于永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金用于 ...

监事会相关 - 第三届监事会第十九次会议于2024年9月3日召开，3名监事全出席[2] - 开展监事会换届选举，提名吕爱民和苏亮彪为非职工代表监事候选人[3] - 换届选举议案需提交股东大会审议，用累积投票制表决[4] 资金使用 - 拟使用部分超募资金永久补充流动资金[5] - 该议案需提交股东大会审议[7]

董事会换届 - 2024年9月3日提名第四届董事会非独立董事6名[1] - 2024年9月3日提名第四届董事会独立董事3名[2] - 将召开2024年第二次临时股东大会审议换届，董事任期三年[4] 监事会换届 - 2024年9月3日提名第四届监事会非职工代表监事2名[5] - 第四届监事会由2非职工和1职工代表监事组成，任期三年[5] 股东持股 - 胡军擎合计持股约32.34%[10] - 江俊间接持股0.54%[12] - 周华直接持股7.81%[13] 人员任职 - 苏亮彪自2019年至今任公司监事、研发总监[25] - 截至披露日未持股，无关联关系，符合任职资格[26][27]

募资情况 - 公司首次公开发行2094.6737万股，发行价38.66元/股，募资总额8.0980085242亿元，净额7.3166335339亿元[1] - 募投项目投资总额5.744454亿元，拟投入募集资金5.744454亿元[5] - 公司超募资金总额为1.572180亿元[6] 资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用超募资金4700万元补充流动资金，占比29.89%[6] - 本次拟用4700万元超募资金永久补充流动资金，占比29.89%[7] - 公司承诺每12个月内补充流动资金不超超募资金总额30%[8] 决策进展 - 2024年9月3日，董事会、监事会通过使用4700万元超募资金议案，待股东大会审议[10] - 监事会、保荐机构认为使用超募资金补充流动资金符合规定[11][12]