中信证券股份有限公司 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 使用部分超募资金受让控股股东土地使用权及在建工程 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州 振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"振华风光"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金受让控股股东 土地使用权及在建工程暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 66.99 元。募集资金总额为 人民币 334,950.00 万元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人 民币 325,992.36 万元，其中超 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国振华电子集团有限公司拟转让 中国振华集成电路产业中心项目(在建工程) 所涉及的指定资产及负债市场价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2023]第01-742号 i商合伙) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020080202301997 | | --- | --- | | 合同编号: | NKG[2023]第275号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2023]第01-742号 | | 报告名称: | 中国振华电子集团有限公司拟转让中国振华集成电 路产业中心项目(在建工程)所涉及的指定资产及 | | | 负债价值资产评估报告 | | 评估结论: | 239.144.716-33 元 | | 评估报告日: | 2023: 116 AV | | 评估机构名称: | 北京 - 评 务所(特殊普通合伙) | | 答名人员: | 会员编号:32210359 기 路 出任 11 ) 会员编号:32200137 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在 ...

重要内容提示： 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-036 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | ...

贵州振华风光半导体股份有限公司章程 贵州振华风光半导体股份有限公司 章 程 贵州振华风光半导体股份有限公司章程 | 第一章 | 总 | 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 | - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 6 - | | 第四章 | | 党的组织 | - | 9 - | | 第五章 | | 股东和股东大会 | - | 10 - | | 第一节 | | 股 东 | - | 10 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 14 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 17 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 19 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 22 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 26 - | | 第六章 | | ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 3.重大事项的合法合规性 我们认为公司聘请大信担任公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》等规定，内容及程序合法合 规。 4.对上市公司和中小股东权益的影响及可能存在的风险 我们认为公司本次关于续聘大信为公司 2023 年度审计机构的事项系基于公 司业务发展需要做出的审慎性决策，符合公司战略规划及未来业务发展需要，不 会损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生 重大不利的影响。 综上，我们一致同意公司《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将此议 案提交公司股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《贵州振华风光半导体 股份有限公司章程》《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会议事规则》及《贵 州振华风光半导体股份有限公司独立董事管理办法》等相关规定，我们作为贵州 振华风光半导体股 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-038 贵州振华风光半导体股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为：我们对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了 事前核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的 资格和能力，执业规范，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍， 符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。 综上，我们同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 9 日在上海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称"公司")基于日常经营和业 务发展的实际需要，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对《公 司章程》进行修订，该议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效， 具体修订内容如下： 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-033 | | 产品的科研、生产、检测、销售、技术 | | --- | --- | | | 服务）。 | | 第五十条 独立董事有权向董事会提 | 第五十条 经全体独立董事过半数同意 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要 | ，独立董事有权向董事会提议召开临时 | | 求召开临时股东大会的提议，董事会 | 股东大会。对独立董事要求召开临时股 | | 应当根据法律、行政法规和本章程的 | 东 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-037 贵州振华风光半导体股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 九次会议于 2023 年 12 月 8 日 14 时以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主 持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决 议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-034 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称: 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员所。 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 业务资质：大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事 证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所。 首席合伙人：谢泽敏。 2022 年末合伙人数量：166 人。 2022 年末注册会计师数量：941 人。 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-032 贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 153,925,418 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 153,925,418 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | ...