会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年8月22日14时召开，7名董事全到[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等多项议案表决全票通过[3][4][6][7][9][10] - 《关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》关联董事2人回避表决[4] 待审议事项 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等需提交股东大会审议[7][9]

公司发展 - 2023年5月贵州分公司开业，吸收合并后注册资本变更为19.01亿元[13] - 2024年以资本公积33,040.90万元和未分配利润26,859.10万元转增注册资本，资本金增至25.00亿元[13] - 2024年控股股东受让第二大股东23.61%股权，受让后合计持有81.27%股权[14] 股东出资 - 中国电子信息产业集团有限公司出资20.31亿元，出资比例81.27%[14] - 武汉中原电子集团有限公司出资1.34亿元，出资比例5.37%[14] - 中国电子进出口有限公司出资1.17亿元，出资比例4.66%[14] - 中国振华电子集团有限公司出资0.99亿元，出资比例3.93%[15] - 中国振华(集团)科技股份有限公司出资0.53亿元，出资比例2.12%[15] - 中电智能卡有限责任公司出资0.50亿元，出资比例2.02%[15] - 中国中电国际信息服务有限公司出资0.16亿元，出资比例0.63%[15] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，银行存款186.66亿元，存放中央银行款项19.32亿元，利息净收入2.57亿元，利润总额2.15亿元，税后净利润1.61亿元[27] 指标情况 - 资本充足率为12.75%，高于监管要求[28] - 流动性比例为60.82%，不低于25%[29] - 各项贷款余额与（各项存款余额 + 实收资本）之比为59.13%，未高于80%[29] - 集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，未超过资本净额[29] - 票据承兑余额与资产总额之比为1.66%，未超过资产总额的15%[30] - 票据承兑业务余额与存放同业余额之比为4.02%，未高于存放同业余额的3倍[30] - （票据承兑 + 转贴现）与资本净额之比为17.10%，未高于资本净额[30] - 承兑保证金存款与各项存款之比为0.01%，未超过存款总额的10%[30] - 投资总额与资本净额之比为2.21%，未高于资本净额的70%[31] 制度建设 - 2025年半年度末完成新建、修订、废止制度共11项，其中新建2项、修订6项、废止3项[33] - 公司运营综合管理类、财务管理、信贷管理等多类内控制度正在执行[33][34][35] 风险管理 - 截止2025年6月30日风险管理体系良好[36] 历史资金 - 2012年3月公司有资金5030万元[38]

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降23.90%[19] - 营业收入同比下降23.9%至4.65亿元人民币[21] - 营业收入464.6574百万元，同比下降23.90%[36] - 营业收入同比下降23.90%至464,657,448.89元[76][77] - 利润总额同比下降77.12%至6002.34万元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降73.03%至6237.38万元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润为62.3738百万元，同比下降73.03%[36] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降76.07%至5190.16万元人民币[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51.9016百万元，同比下降76.07%[36] 每股收益和净资产收益率下降 - 基本每股收益0.3119元/股，同比下降73.03%[19] - 稀释每股收益0.3119元/股，同比下降73.03%[19] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.2595元/股，同比下降76.07%[19] - 加权平均净资产收益率1.26%，同比下降3.54个百分点[19] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率1.05%，同比下降3.45个百分点[19] - 加权平均净资产收益率同比下降3.54个百分点[22] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比增长1.62%至201,971,218.55元[76][77] - 销售费用同比增长19.78%至23,522,706.60元[76][77] - 研发费用同比增长7.98%至76,983,726.31元[76][78] 研发投入增加 - 研发投入占营业收入比例16.57%，同比增加4.89个百分点[19] - 研发投入总额为76,983,726.31元，同比增长7.98%[62] - 研发投入占营业收入比例为16.57%，较上年同期增加4.89个百分点[62] - 公司研发投入总额为422,095,400元，其中资本化研发投入为261,343,400元，费用化研发投入为71,663,100元[66] 现金流量变化 - 经营活动现金流量净额增加2121.14万元人民币至1.66亿元人民币[20][21] - 经营活动现金流量净额同比改善212,113,778.76元至166,272,228.05元[77][78] - 投资活动现金流量净额同比下降85.67%至45,109,737.06元[77][78] 资产和负债变化 - 应收账款同比增长8.85%至1,805,642,187.59元[80] - 应收票据同比下降50.94%至145,105,576.07元[80] - 交易性金融资产下降5.08%至1,518,778,520.55元[80] - 货币资金同比增长37.00%至592,912,207.35元[80] - 其他应收款减少31.87%至627.68万元[81] - 存货减少8.94%至6.39亿元[81] - 其他流动资产增长69.39%至428.19万元[81] - 固定资产增长59.83%至5.41亿元[81] - 在建工程减少75.73%至4274.81万元[81] - 短期借款增长25.09%至1亿元[81] - 应付账款增长36.86%至1.68亿元[81] - 应付职工薪酬增长102.98%至2996.15万元[81] - 交易性金融资产期末余额为15.19亿元[87] 新产品和技术开发成果 - 科技成果转化新增60余款新品[27] - 市场推广新增150余款新品试用及供货[27] - 公司开发驱动电流达5A、工作电压250V的电机驱动芯片和传输速率10Mbps的收发器芯片[30] - 公司推出分辨率14位、精度0.5°、转速30000rpm的磁编码模组产品[31] - 公司开发极小封装12mm×12mm×1mm的三相智能功率模块，输出电流2A，工作电压28V[31] - 公司信号调理芯片核心指标线性度达0.05%，增益漂移20ppm/℃[31] - 公司线性稳压器最大驱动电流3A，最小压差低于340mV，电压基准精度±0.025%[32] - 公司开发抗总剂量大于30krad(Si)/100krad(Si)的抗辐照模拟集成电路[33] - 公司18GHz微波频率合成器积分抖动50fs，支持6GHz/100M带宽扫频[33] - 公司开发6GHz/100M带宽两发两收射频芯片，集成16位125Msps模数转换器[33][34] - 公司RISC-V架构MCU集成单精度FPU及支持SIMD指令的DSP模块[33] - 公司采用40nm和28nm硅基工艺开发微波频率合成器与射频收发芯片[34] - 报告期内推出新产品60余项[49] - 信号调理器线性度达0.05%，增益漂移20ppm/℃，失调漂移5ppm/℃[54] - 磁编码器产品分辨率14bit，非线性INL＜0.6°，最大转速28000RPM[55] - 多款抗辐照运算放大器抗总剂量突破100krad(Si)，抗单粒子LET突破75MeV·cm²/mg[57] - 陶瓷气密性产品良率大幅提升50%[58] - 基于国产28nm工艺实现18GHz频率合成器[56] - 低功耗MCU待机功耗达nA级[57] - 公司研发的无损伤式带电振动筛选技术可实现±100V电压和±10A电流测试[59] - 新技术支持100MHz以上频率测试和千只以上大批量测试[59] 研发项目投入 - 放大器项目预计总投资8,023.94万元，累计投入5,034.59万元[64] - 转换器项目本期投入1,156.13万元，累计投入1,863.93万元[64] - 接口驱动项目预计总投资10,557.35万元，累计投入6,017.51万元[64] - 电源管理器产品研发投入32,354,200元，形成亚ppm级精度产品，初始电压精度达±0.05%~±0.01%[65] - 系统封装技术研发投入74,621,700元，建立高压大电流类控制系统研制平台[65] - 微波芯片研发投入32,771,000元，完成24款微波芯片研发，包含功放、低噪放等无源电路[65] - MCU/SOC芯片研发投入46,634,000元，打造低功耗、高安全、高可靠性国产主控芯片[65] - 时钟电路研发投入8,591,300元，突破最高工作频率2GHz，支持多种信号格式[65] - 工艺攻关投入10,336,400元，实现十种封装产品的生产能力，质量等级达N1级[66] 知识产权申请与获得 - 报告期内申请发明专利30件，累计申请发明专利169件[60] - 报告期内获得集成电路布图设计60件，累计获得275件[60] - 报告期内申请软件著作权4件，累计获得11件[60] 人才引进与结构 - 上半年引进2名博士和13名硕士，科技人才中硕博人才占比达65.22%[41] - 公司总人数849人，较上年同期增长1.2%[50] - 研发人员261人，占总人数比例30.74%[50] - 研发人员数量为261人，占公司总人数比例为30.74%[70] - 研发人员薪酬合计为50,130,000元，平均薪酬为192,100元[70] - 研发人员中硕士研究生占比37.16%（97人），本科占比59.39%（155人）[68] 市场与客户拓展 - 公司在新产品、新客户、新领域实现1.5亿元订单突破[37] - 市场推广新增150余款新品试用及供货[37] - 公司通过用户前端挖掘获取75项新产品研发需求[40] - 引进新需求75项[49] 产品质量与测试能力 - 公司产品可靠性覆盖B/H级至S/K/N1级标准[46] - 公司建成300V/100A大功率驱动器测试平台[47] - 公司搭建40GHz射频微波测试平台[47] 关联交易情况 - 公司2025年上半年日常关联交易已发生金额总计1500.37万元，占年度预计金额9272.00万元的16.18%[180][181] - 向关联方采购商品或接受劳务已发生997.78万元，占年度预计金额6207.00万元的16.08%[180] - 向关联方销售商品或提供劳务已发生430.31万元，占年度预计金额2924.00万元的14.72%[180] - 向关联方租赁已发生72.28万元，占年度预计金额141.00万元的51.26%[180][181] - 关联交易定价原则遵循市场化标准不偏离独立第三方[141] - 关联交易定价执行国家价格或按同类市场价格协商确定[144][146] - 关联交易难以比较市场价格时通过合同明确成本利润标准[144][146] 募集资金使用与管理 - 公司首次公开发行募集资金总额为334,950.00万元，募集资金净额为325,992.36万元[193] - 截至报告期末募集资金累计投入总额为174,608.91万元，占募集资金总额的53.56%[193] - 高可靠模拟集成电路晶圆制造及封测产业化项目已投入95,045.76万元，进度达4.03%[195] - 研发中心建设项目已投入25,000.00万元，累计投入14,822.76万元，进度达59.29%[195] - 研发中心平台提供2304个X86核、640个鲲鹏核算力及320T存储空间[195] - 研发中心已完成63款产品研制，新增20项关键技术，申请发明专利30余项[195] - 补充流动资金项目已投入143,000.00万元，累计投入126,101.36万元，进度达88.18%[196] - 购买土地使用权及在建工程项目投入34,688.47万元，累计投入29,856.72万元，进度达86.07%[196] - 超募资金闲置金额为28,258.13万元[197] - 报告期内超募资金累计投入金额为19,607.81万元[193] - 超募资金补充流动资金累计投入126,101.36万元，进度88.18%[198] - 超募资金购买土地使用权及在建工程累计投入29,856.72万元，进度86.07%[198] - 公司闲置超募资金余额28,258.13万元[198] - 公司获授权使用不超过160,000万元闲置募集资金进行现金管理[199] - 截至2025年6月30日公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益存款余额151,600万元[199] - 公司使用超募资金支付控股股东土地使用权及在建工程款项累计29856.72万元[182][183] - 其中支付标的资产交易对价23914.47万元，支付后续工程费用5942.25万元[183] - 公司使用超募资金34,688.47万元购买控股股东土地使用权及在建工程[200] 财务公司业务往来 - 在中国电子财务有限责任公司存款期末余额47884.36万元，存款利率范围0.35%-1.20%[185][186] - 从中国电子财务有限责任公司获得贷款期末余额10007.31万元，贷款利率范围2.60%-2.85%[189] - 公司获得中国电子财务有限责任公司综合授信额度150000.00万元，实际使用10000.00万元[188] 股东承诺与股份锁定 - 中国振华承诺上市后36个月内不转让所持股份[100] - 中国振华承诺若股价破发将自动延长锁定期6个月[100] - 董事监事高管承诺任期内及离职后6个月内不减持[97] - 控股股东实际控制人承诺36个月内不减持股份[99] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[101][105][106] - 若未履行承诺所得收入将在5个自然日内归还发行人[101][104][105][107] - 公司涉嫌证券期货违法犯罪时控股股东6个月内不减持[102][106] - 被证券交易所公开谴责后3个月内控股股东不减持[102][106] - 触及退市风险警示标准时控股股东持续不减持至终止上市或恢复上市前[102][106] - 实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理股份[104] - 上市6个月内股价连续20日低于发行价时锁定期自动延长6个月[104] - 深圳正和兴承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理股份[107] - 减持需遵守集中竞价/大宗交易/协议转让等法规规定方式[101][105] - 权益分派等导致持股变化时仍遵守原有承诺[104][107] - 深圳正和兴承诺锁定期满后减持将遵守证监会和交易所规定并逐步减持[108] - 中电金投承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[110] - 中电金投承诺若上市6个月后股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[110] - 中电金投承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[111] - 枣庄捷岚承诺取得股份后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[114] - 所有股东承诺若因未履行承诺获得收入将在5日内归还公司[110][113][114] - 5%以上股东在立案调查或侦查期间及处罚后6个月内不减持[108][111][115] - 股东若被交易所公开谴责未满3个月则不减持股份[108][111][115] - 触及退市风险警示情形时股东承诺至终止上市或恢复上市前不减持[112] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易和协议转让等法定方式[108][111][115] - 厦门汇恒承诺自取得股份起36个月内不转让或委托他人管理公开发行前所持股份[117] - 若未履行承诺获得收入将在5个自然日内将收入归入发行人指定账户[117][120][124] - 董事及高管锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[118] - 涉嫌证券违法被立案调查期间及处罚后6个月内不减持股份[118][122] - 被证券交易所公开谴责后3个月内不减持股份[118][122] - 公司触及退市风险警示标准期间至终止上市/恢复上市前不减持股份[119][122] - 因权益分派导致持股变化仍遵守减持承诺[120][123] - 监事承诺长期稳定持有公司股份支持发展[121] - 高级管理人员胡锐承诺严格遵守限售期限要求[124] - 所有承诺持续有效且不因职务变更或离职而撤销[120][124] - 核心技术人员承诺锁定期满后减持价格不低于发行价[125] - 若因未履行承诺获得收入将在5个自然日内归公司所有[128][131] - 公司触及退市标准期间核心技术人员承诺不减持股份[126][129] 同业竞争与业务划分 - 成都华微放大器业务维持现有规模不新增投入[132] - 振华风光作为中国振华体系内放大器产品唯一整合平台[132] - 振华风光作为轴角转换器产品唯一主体[132] - 成都华微AD/DA转换器业务除现有项目外不新增研发投入[132] - 振华风光承诺不涉足成都华微AD/DA转换器产品市场[132] - 成都华微放大器业务仅维护原有客户不拓展新市场[132] - 控股股东承诺振华风光与成都华微产品线差异化定位[131][132] - 振华风光是中国振华体系内电源管理类电压基准源和三端稳压器产品的唯一主体[133] - 振华风光是中国振华体系内模拟开关类产品包括达林顿管的唯一主体[133] - 振华风光是中国振华体系内驱动类产品的唯一主体[133] - 中国振华承诺若因未履行承诺获得收入将在5日内支付至振华风光指定账户[136] - 中国振华承诺在接到振华风光通知之日起10日内启动消除同业竞争的措施[135] - 中国电子下属企业中国振华主要从事高可靠性集成电路业务[136] - 中国电子下属企业华大半导体主要从事民用集成电路业务[136] - 中国振华及其下属企业与振华风光不存在同业竞争情形[134] 公司治理与承诺履行 - 中国电子承诺长期有效解决同业竞争问题[98] - 深圳正和兴承诺长期有效解决关联交易问题[98] - 控股股东承诺不干预公司经营管理活动[156] - 控股股东承诺不侵占公司利益[156] - 实际控制人承诺不侵占公司利益并依法承担赔偿责任[157] - 董事、监事及高管承诺约束职务消费和不正当利益输送[157][158] - 高管胡锐承诺不动用公司资金从事无关投资消费活动[160] - 公司承诺通过研发新产品提升市场份额和持续盈利能力[161] - 公司将加快募投项目建设以尽快实现预期效益[161] - 公司已制定上市后三年股东分红回报具体计划[162] - 募集资金将专户存储并专款专用以防范使用风险[162] - 控股股东承诺对招股说明书真实性承担连带法律责任[163] - 高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[160] - 公司承诺按监管要求动态调整填补回报措施[158] - 公司承诺若招股书虚假致投资者损失将在赔偿责任成立30日内依法赔偿[164] - 公司若因信息披露虚假触发回购将对回购新股议案投赞成票[164] - 控股股东未履行承诺所获收益需在5

解禁规模 - 下周31只股票合计解禁市值234.81亿元 [1] - 容百科技解禁市值最高达57.07亿元 涉及2.5亿股首发原股东限售股份 [1] - 振华风光解禁市值52.82亿元 涉及0.86亿股首发原股东限售股份 [1] 解禁比例 - 宣泰医药解禁比例最高达68.61% [1] - 振华风光 容百科技 凯格精机等股解禁比例居前 [1]

会议召开 - 董事会定期会议每年召开两次，临时会议按《公司章程》召开[2] - 定期会议提前十个自然日书面通知，临时会议提前三日按规定通知，紧急可口头通知[5][7] 参会规定 - 会议须二分之一以上董事出席，连续两次未出席且不委托视为不能履职[2][7] 决议规则 - 普通决议全体董事过半数同意，对外担保需出席董事三分之二以上同意[9] - 关联交易过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足三人交股东会[11] 其他要点 - 会议记录保存不少于十年，闭会期间董事长和总经理按章程行使职权[17][19] - 本规则股东会审议通过生效[22]

关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为公司关联人[5][6] 关联交易审议 - 与关联自然人交易超30万（除担保）提交董事会审议披露[13] - 与关联法人交易超300万且占比0.1%以上（除担保）提交董事会审议披露[13] - 重大关联交易占比1%以上且超3000万提交股东会审议[13] - 为关联人担保经董事会审议披露后提交股东会，为控股股东等担保需反担保[14] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[14] - 董事会审议关联交易关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可开会，决议须非关联董事过半数通过[15] - 拟发生重大关联交易需独立董事事前认可后提交董事会审议[15] - 审计委员会审核关联交易并提交书面意见给董事会[15] - 总经理办公会审批与关联法人成交不超0.1%且不超300万、与关联自然人不超30万的关联交易[18] 关联关系管理 - 董事等持股5%以上人员告知董事会秘书关联关系，财务部门登记管理[10] 关联交易监督 - 审计委员会监督关联交易审议并在年报发表意见[19] 关联交易披露 - 向关联方提供财务资助或委托理财以发生额披露并12个月累计计算[20] - 与同一或不同关联人交易标的类别相关交易12个月累计计算适用规定[21] - 进行关联交易签书面协议，条款重大变化按变更后金额重新审批[22] - 可预计日常关联交易年度金额，超预计按超出金额重新审议披露[23] - 年报和半年报分类汇总披露日常关联交易[24] - 日常关联交易协议期限超3年每3年重新履行审议和披露义务[25] 关联交易豁免 - 多种关联交易可免予按关联交易方式审议和披露[26] - 关联交易信息属商业秘密等可暂缓或豁免披露[27]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召集与通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈是否召开临时股东会[5][7] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发通知[5][7] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持[7] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[13] 提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日15点，不得迟于当日9点30分，结束时间不得早于现场股东会结束当日15点[17] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，选举董事应采用累积投票制[23] - 选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[23] 其他规定 - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[25] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[25] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规的股东会决议[27] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所有权对其挂牌交易的股票及衍生品种予以停牌[29] - 董事或董事会秘书违规且情节严重或不改正，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入[29] - 本规则自股东会审议批准后生效实施[32]

审计组织架构 - 审计委员会由3人组成，独立董事占半数以上并任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免，不得随意撤换[6] - 审计委员会负责组织实施公司内部审计，审计部向其负责并报告工作[4][5] 审计计划与报告 - 每年结束前两个月提交下一年度内部审计计划，结束后两个月提交上一年度报告[15] 审计类型与流程 - 经常性审计一般为年度审计，专项审计依工作重点或特殊事件开展[16] - 实施审计前三个工作日送达通知书，突击审计时实施时送达[16] - 被审计对象3日内对审计报告初稿提意见，逾期视为无异议[17] 复审与处理 - 被审计对象对报告有异议，3日内向审计委员会提出复审[18] - 超过三日提出，审计委员会不予受理[18] 其他规定 - 超2000元实物资产专门登记管理[25] - 审计档案保存期为10年[32] - 对有重大贡献的审计人员表彰奖励，违规人员依规处理[34] - 被审计对象违规按情节处理，涉嫌犯罪移送司法机关[34] - 制度由审计部解释修订，董事会审议通过之日起实施[37]

担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[5] - 对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后需股东会审议[5] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后需股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[5] - 按担保金额连续十二个月内累计计算达或超公司最近一期经审计总资产30%后需股东会特别决议通过[5] - 董事会审议权限内对外担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的2/3以上董事同意[7] 担保流程 - 被担保人应至少提前30个工作日向财务部门提交担保申请书[8] - 被担保人提交申请书时应附上与担保相关的资料[9] - 公司财务部门办理担保事项时应向董事会秘书提供专项报告文件[10] - 担保合同订立时财务部门需对有关内容认真审查[12] - 财务部门应在被担保人债务到期前15日了解债务偿还财务安排[15] 信息披露 - 被担保人债务到期后未履行还款义务，财务部门应向董事会秘书提供专项报告[15] - 被担保人于债务到期日后15个交易日未履行还款义务，公司应及时披露[18] - 公司对外担保应经董事会或股东会审议后在指定法定信息披露媒体披露[18] - 控股子公司对外担保，应通知公司按规定履行信息披露义务[18] - 公司独立董事应在年度报告中对累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见[18] 责任追究 - 对于有过错的责任人，董事会视情况给予经济或行政处罚[21] - 未按制度规定程序擅自越权审批或签署合同的董事应承担法律或赔偿责任[21] - 经办部门人员或其他责任人违规提供担保造成损失应承担法律或赔偿责任[21] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过后生效实施[24]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露[5] - 处理特定信息需遵循内部审核程序[7] 登记与保存 - 豁免披露登记含方式、文件及信息类型等[8] - 董事会办公室归档保存登记材料，期限不少于10年[8] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[8] 违规处理与实施 - 信息披露义务人违规将采取惩戒措施[11] - 制度由董事会办公室解释修订，经审议通过实施[13] 具体操作要求 - 多种披露文件和信息类型可选[15][16][18][19] - 确认信息所属报告类型[16][19] - 信息类型涵盖多种交易[16][19] - 考虑披露影响并注明[17][19] - 提供内幕信息知情人名单并注明[17][19] 知情人管理 - 特定知情人需签署保密承诺书[22][23] - 有信息披露知情人登记表[25] - 登记表记录知情人信息及知悉方式[26]