资金安排 - 公司2025年度拟用不超15000万元闲置自有资金委托理财[4] - 公司2025年度拟向银行申请不超25000万元综合授信额度[6] 会议情况 - 第二届监事会第十七次会议3月21日通知送达，3月28日现场召开[2] - 会议应出席3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 委托理财议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 综合授信额度议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[8]

会议信息 - 2025年3月21日邮件送达第二届董事会第二十次会议通知，3月28日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 资金安排 - 2025年度公司使用不超过1.5亿元闲置自有资金进行委托理财[3] - 2025年度公司向银行申请综合授信额度不超过2.5亿元[7] 议案表决 - 《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[5][6] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[7][8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月29日[10]

综合授信 - 2025年3月28日会议审议通过2025年度申请综合授信额度议案[1][3] - 拟向多家银行申请，总额度不超2.5亿元人民币（含等值外币）[1] - 授信期限内额度可循环使用，有效期至下一年度相关会议[2] - 无需提交股东大会审议，董事会授权办理手续并签署文件[4][5] - 申请综合授信是日常经营所需，利于业务发展[5]

理财决策 - 2025年3月28日公司审议通过使用闲置自有资金委托理财议案[2][12] - 公司拟使用不超1.5亿元闲置自有资金委托理财[2][4][12][13] 理财安排 - 授权期限至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日[5][12] - 投资产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品[3] 风险与措施 - 投资有无法取得预期收益甚至损失风险[9] - 公司采取多项措施控制投资风险[10][11]

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入47,871.62万元，同比增长15.76%[2][4] - 2024年度营业利润5,435.62万元，同比增长10.29%[2] - 2024年度利润总额5,496.11万元，同比增长9.00%[2] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润5,129.99万元，同比增长6.73%[2][4] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,271.87万元，同比增长11.76%[2][4] - 2024年末总资产143,446.79万元，同比增长4.16%[2][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益102,392.85万元，同比增长6.57%[2][5] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产14.29元，同比增长6.01%[3][5] 业绩增长原因 - 新产品增长带动公司整体业绩稳健增长[6] 利润与收入增速差异原因 - 2024年度利润增长低于收入增速，因销售、研发费用及股份支付费用增加[6]

股东持股情况 - 徐龙祥持股552万股，占总股本7.70%[3] - 宝利丰持股819万股，占总股本11.43%[3] - 董继勇持股243万股，占总股本3.39%[3] - 宝利丰与董继勇合计持股1062万股，占比14.82%[7] 减持计划 - 徐龙祥拟减持不超135万股，不超总股本1.88%[4] - 宝利丰拟减持不超97500股，不超总股本0.14%[5] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后3个月内[5] - 集中竞价90自然日内减持不超1%，大宗交易不超2%[5] 过往减持与承诺 - 宝利丰2023年12月28日减持21万股，减持比例0.29%[10] - 徐龙祥承诺上市12个月内不转让，锁定期满24个月内减持价不低于发行价[10][11][12] - 核心技术人员徐龙祥股份自上市日起12个月内及离职后6个月内锁定[15] - 股东宝利丰股份自上市日起12个月内锁定[16] 影响与合规 - 本次减持系正常减持，不影响公司治理及经营[20] - 减持计划符合法规，无不得减持情形[21] - 公司将遵守规定，关注并披露减持情况[21]

持续督导 - 持续督导期为2024年1月1日至2024年12月30日[1] 经营情况 - 本持续督导期内经营模式、业务结构未重大不利变化，经营正常[4] 合规情况 - 制定健全内控，无违规关联交易[3] - 现场检查无需报告事项，符合相关要求[7][10] 建议提示 - 完善治理结构，规范募资管理使用，及时信披[6][10] - 合理安排募资使用，推进募投项目[6]

制度制定 - 2024年12月30日董事会和监事会审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》[1] - 公司制订《会计师事务所选聘制度》和《舆情管理制度》[1] - 制度无需提交股东大会审议，内容于当日在上海证券交易所披露[1]

舆情管理 - 公司为应对舆情制定管理制度，依据法规和章程[2] - 舆情工作组由董事长任组长，负责决策部署[4] - 证券部建立舆情信息管理档案[6] 舆情处理 - 处理原则为快速反应等[7] - 一般舆情由董秘和证券部处置[11] - 重大舆情工作组决策，证券部监控[12]

选聘流程 - 选聘需审计委员会过半数审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] - 采用竞争性谈判等了解胜任能力的方式选聘[2] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师满5年后连续5年不得参与审计[4] 分值权重 - 选聘质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 费用规定 - 审计费用降20%以上应说明情况[8] 文件保存 - 文件资料保存至少10年[9] 改聘情形 - 执业质量重大缺陷等情况应改聘[11] 改聘流程 - 年报审计需改聘，审计委员会调查提议，股东大会前委任并提交下次审议[11] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[11] 会议安排 - 董事会通过改聘议案发通知，为前任提供陈述便利[12] 监督检查 - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[14] - 监督内容包括法规执行、选聘合规、约定书履行等[14] 违规处理 - 发现选聘违规报告董事会处理[15] - 董事会可通报批评责任人[15] - 股东大会可解聘，违约损失由直接负责人承担[15] - 严重行为对责任人员经济处罚[15] - 存在严重行为不再选聘[15] 制度说明 - 制度由董事会解释，审议批准后生效[17] - 与其他规定不一致以其他规定为准[17]