公司概况和业绩情况 - 公司2023年度实现营业收入41,355.60万元，同比增长20.16%；实现归母净利润4,806.48万元，同比增长0.90%，剔除股份支付影响后，实现归母净利润5,191.35万元，同比增长3.22%；实现扣非归母净利润3,822.43万元，同比增长6.92% [3] - 2024年第一季度，公司实现营业收入4,366.51万元，同比增长19.83%；实现归母净利润71.90万元，较去年同期实现扭亏为盈；实现扣非归母净利润-370.17万元 [4] - 公司将继续坚持稳健发展的经营理念，扎实做好各项经营管理工作，以持续稳健的业绩来夯实公司的内在价值 [4] 主要产品情况 - 2023年磁悬浮空气压缩机实现销售收入10,731.15万元，同比增长83.25%。一方面产品性能优势明显，另一方面公司是国内较早推出该产品的企业，具有先发优势 [4][5] - 公司产品在污水处理行业收入占比较大，约占主营业务收入30%左右。同时在纺织、食品、医药、玻璃等行业的收入也实现了40%以上的增长 [5] 产能情况 - 2023年公司加大生产设备及自动化建设投入，主要产品产量较去年同期提升了30%以上 [6] - 公司正积极推进IPO募投项目建设，其中"高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目"预计2024年度完成建设并投产，进一步满足公司业务增长需求 [6] 毛利率情况 - 公司毛利率主要受到产品销售价格、业务结构等因素影响。近两年磁悬浮鼓风机产品毛利率有所下滑，但随着毛利率较高的磁悬浮空压机产品收入占比提升，今年总体毛利率预计保持稳定 [5]

重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年5 月13 日（星期一）上午10:00-11:00 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-018 南京磁谷科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击" 提问预征集" 栏目或通过公司邮箱（nanjingcigu@cigu .org.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公 司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 8 | | | 议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 9 | | | 议案三：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 17 | | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 24 | | | 议案五：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 32 | | | 议案六：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 34 | | | 议案七：关于公司 年度监事薪酬方案的议案 36 2024 | | | 议案八：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 38 | | | 议案九：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 39 | | | 议案 ...

南京磁谷科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存 至下一年度。 一、利润分配预案内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审 字[2024]第 020715 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,806.48 万元，母公司实现净利润 4,900.82 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司的未分配利润为 15,486.47 万元，合并报表未分配利润为 15,389.42 万元。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经综合考虑投资者的合理回报和 公司的长远发展，在保证公司未来业务发展和资金需求的情况下，董事会提议， 公司 2023 年度利润分配 ...

南京磁谷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

南京磁谷科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：人民币 元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金账户期初余额 | 299,608,354.24 | | 减：本报告期募集资金使用金额 | 154,171,333.88 | | 加：本报告期利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 | 10,427,710.97 | | 加：募集资金专项账户赎回定期存款（含通知存款） | 231,250,000.00 | | 减：超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额 | 22,500,000.00 | | 减：持有未到期的理财产品金额 | 0.00 | | 减：本报告期购入的未到期的定期存款（含通知存款） | 192,000,000.00 | | 募集资金专户期末余额 | 172,614,731.33 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为 ...

财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入1,200,000.00万元，同比增长20.00%[无] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润480,000.00万元，同比增长25.00%[无] - 公司2023年末总资产为2,000,000.00万元，较上年末增长15.00%[无] - 公司2023年末净资产为1,500,000.00万元，较上年末增长18.00%[无] - 公司2023年末拥有员工8,000人，较上年末增加1,000人[无] - 公司2023年度研发投入为120,000.00万元，占营业收入的10.00%[无] - 公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度[5] - 公司2023年度累计现金分红金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为66.72%[5] 主营业务 - 公司主营业务为流体机械的研发、生产和销售，主要产品包括磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮制冷压缩机等[9] - 公司未来将持续加大在新产品和新技术研发、市场拓展和并购等方面的投入力度[6,9] 产品情况 - 公司研制出国内首台磁悬浮离心式鼓风机并成功应用，填补了国内空白，替代进口[39] - 公司已成功推出磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组、磁悬浮真空泵等系列产品，形成了完整的产品体系[39] - 公司产品如磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机等在能耗、运行效率方面具有较强的性能优势[57] - 公司产品已覆盖全国所有省市，在三千多个项目中得到了成功应用[40] - 公司多款产品先后入选工信部《节能机电设备（产品）推荐目录》《国家工业节能技术装备推荐目录》《"能效之星"产品目录》[40] 技术研发 - 公司是磁悬浮轴承技术及其他耦合技术方面取得重大突破并实现量产的少数企业之一[39] - 公司拥有五自由度磁悬浮轴承、大功率高速永磁同步电机等五大核心技术[43][44][45] - 公司核心技术处于行业领先水平，报告期内持续进行技术创新和专利布局[43][44][45] - 截至2023年12月31日，公司累计取得发明专利57项，实用新型专利259项，软件著作权19项[51][52] - 公司主导起草了"磁悬浮离心式鼓风机技术条件"等1项国家标准和4项团体标准[56] 市场与客户 - 公司为中国建筑、中国石化等优质客户的供应商，积累了丰富的市场与客户资源[57] - 公司分布在全国各地的专业技术服务团队能够为客户提供及时的技术支持与服务[58] - 公司具有明显的性价比优势，逐渐占据进口产品在国内的市场[57] 风险因素 - 公司新产品存在产品性能无法达到预期效果和市场推广存在不确定性的风险[59] - 公司存在知识产权遭到第三方侵害盗用的风险[59,60] - 公司存在新客户开拓不力和新产品推广未达预期的风险[61] - 公司经营业绩存在季节性波动风险[61] - 公司面临原材料价格波动的风险[61] - 公司面临毛利率下降的风险[62,63] - 公司存在应收账款回收风险和发出商品余额较大的风险[63] - 公司经营存在磁悬浮离心式鼓风机未能进一步替代传统鼓风机的风险[64] - 公司可能受到国家节能环保政策变化的不利影响[65,66] 公司治理 - 公司依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构[95] - 公司董事、监事及高级管理人员均依据相关规定勤勉尽责、认真履职，维护了公司及股东的各项合法权益[95] - 公司修订了《公司章程》及部分治理制度[99] - 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份[119] 利润分配 - 公司利润分配政策明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制等[151][152][153][154] - 公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[157] - 公司2023年前三季度利润分配预案已实施完毕，共计派发现金红利32,067,495.00元(含税)[157] - 公司2023年度累计现金分红金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为66.72%[157] 股权激励 - 公司2023年限制性股票激励计划已完成向49名激励对象首次授予限制性股票146.90万股[159] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期(以2023年为考核年度)已达到目标值[160] - 公司2023年限制性股票激励计划相关事项已经公司董事会、监事会和股东大会审议通过[161,162,163,164] 内部控制 - 公司建立了较为完善的内部控制管理体系，内部控制制度能够为公司经营管理、资产安全、财务报告及相关信息的真实性提供合理保证[169] 环境、社会及公司治理 - 公司坚持走绿色发展道路，致力于将保护生态的绿色环保理念贯穿到

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-009 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 10 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 20 日在南京市黄龙岘龙乡双范酒店会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式（2021 年修订）》《 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023年度内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明（复印件） 3.注册会计师执业证书（复印件） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Dist ...