董事选举制度 - 单一股东及其一致行动人持股超30%采用累积投票制[3] - 董事会或持股1%以上股东可提董事候选人[5] 投票计算规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数[8] - 选独立董事投票权数为股份总数乘应选人数[9] - 选非独立董事投票权数为股份总数乘应选人数[9] 当选条件及处理 - 当选董事得票需达出席股东有效表决权股份1/2以上[11] - 当选人数不足等情况进行第二轮选举[11] - 第二轮未达要求2个月内再开股东会选缺额董事[11][12]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[2] 临时股东会触发条件 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形需召开临时股东会[2] 临时股东会提议与反馈 - 审计委员会提议，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 经全体独立董事过半数同意提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[10] 股东会投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00等[12] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] 股东会通知变更 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知全体股东并说明原因[12] 股东投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[18] 累积投票制适用 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上等应采用累积投票制[19] 股东会决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[21] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[23] 方案实施时间 - 股东会通过派现等提案，公司在会后2个月内实施方案[23] 回购决议与公告 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，并在次日公告决议[23][24] 股东请求撤销决议 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[24] 信息披露与执行 - 公司应按规定对法院判决或裁定履行信息披露义务并说明影响，生效后配合执行[1] 前期事项更正 - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并履行信息披露义务[1] 规则适用说明 - 本规则所称“以上”等含本数，“以外”等不含本数[27] 规则生效与执行 - 本规则作为公司章程附件，自股东会审议通过之日起生效[27] 规则修订与解释 - 董事会应及时提出本规则修订案并提交股东会审议[27] - 本规则由董事会负责解释[27]

投资定义 - 短期投资指能随时变现且持有时间不超一年的投资[2] - 长期投资指期限超一年不能或不准备变现的投资[2] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需提交股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等6种情况董事会可授权总经理决定[8] - 证券投资等风险投资按连续十二个月累计发生额计算确定审批权限[6] - 公司连续十二个月内同类交易按累计计算原则提交有权机构审议[7] 投资限制 - 公司进行股票等较高风险品种投资须经董事会或股东会同意[9] - 公司不得利用银行信贷资金直接或间接进入股市[11] 报告与评估 - 投资品种累计涨跌幅超20%时财务部门应及时向董事会报告[11] - 公司以实物等进行对外投资须委托有资质机构评估[12] 人员管理 - 公司派出的董监高每年应提交述职报告并接受考核[13] 制度说明 - 本制度“以上”“以下”含本数，“少于”“低于”“超过”不含本数[17] - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行，冲突时以其为准[17] - 本制度由董事会拟订，经股东会审议通过生效，修改亦同[17] - 本办法由公司董事会负责解释[17] - 制度落款时间为2025年8月[17]

公司基本情况 - 公司注册资本为人民币6600万元[4] - 公司股份总数为6600万股，每股面值人民币1元[4][5] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》等议案尚需股东大会审议[2] - 对部分治理制度进行修订及制定，共涉及26项制度，11项尚需股东大会审议，15项经董事会审议通过[57][58] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[9] - 股东对违反规定的决议可请求法院认定无效或撤销[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[11] 交易与担保决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13][14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东会[14] - 交易涉及多项指标占比超50%等情况需提交股东大会审议[15] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[16] - 股东大会网络或其他方式投票时间有相关规定[19] 董事与监事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长[33] - 董事任期为3年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[29] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1名，股东代表监事2名[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[47] - 公司每年度利润分配方式应含现金分配，现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[48] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并报告工作[49][50] - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定[50] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十的，需经董事会决议[51]

员工持股计划规模 - 参加员工持股计划员工总人数不超54人[9][23] - 员工持股计划拟募集资金总额不超853.65万元，份数上限853.65万份[25] - 员工持股计划涉及标的股票不超56.91万股，占公司当前总股本0.86%[10][35] 受让价格 - 员工持股计划受让标的股票价格为15.00元/股[10][31] - 受让价格约占草案公告前1个交易日交易均价29.78元的50.37%[31] - 受让价格占草案公告前20个交易日交易均价29.99元的50.02%[32] - 受让价格占草案公告前60个交易日交易均价27.93元的53.71%[32] - 受让价格占草案公告前120个交易日交易均价26.37元的56.88%[32] 存续期与解锁安排 - 员工持股计划存续期为48个月[11][37] - 标的股票分三期解锁，解锁时点为12个月、24个月、36个月，每期解锁比例分别为30%、30%、40%[11][39] - 存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长或提前终止[11][37][65] 业绩考核 - 公司层面业绩考核年度为2025 - 2027年，2025、2026、2027年营收增长率分别不低于30%、40%、60%，以2024年为基数[41] - 个人层面绩效考核根据公司内部制度实施，考评结果A、B、C、D对应的解锁比例分别为100%、80 - 90%、60 - 80%、0%[43] 人员安排 - 张萌拟持有份额250.50万份，占持股计划比例29.34%，对应股份数量16.70万股[26] - 其他核心骨干人员（不超44人）拟持有份额603.15万份，占持股计划比例70.66%，对应股份数量40.21万股[26] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理或委托专业机构管理[12][47] - 持有人会议是员工持股计划内部最高管理权力机构[50] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[55] 股份回购 - 公司拟以超募资金1000 - 2000万元回购公司股份，回购价格不超36.77元/股，回购期限12个月[30] 费用与时间安排 - 以2025年8月15日公司股票收盘价29.72元/股为参照，公司预计确认总费用837.72万元[79] - 2025 - 2028年员工持股计划费用摊销分别为162.89万元、404.90万元、195.47万元、74.46万元[80] - 2025年8月底公司拟将56.91万股标的股票过户至员工持股计划名下[79] 实施条件与其他规定 - 员工持股计划需经公司股东大会批准，采取现场与网络投票结合方式，关联股东回避表决[12] - 员工持股计划需经出席股东大会有效表决权的2/3以上通过方可实施[85] - 员工因持股计划需缴纳的税费由个人承担[13][89]

上市信息 - 公司于2023年5月30日获中国证监会同意注册，完成首次公开发行1,650万股人民币普通股[7] 员工持股计划 - 2025年8月15日召开第二届董事会第十一次会议审议通过相关议案[9] - 参加人员总人数不超54人[11] - 存续期为48个月[12] - 锁定期为12个月[13] - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票[11] - 资金总额不超853.65万元，份数上限853.65万份，每份1元[14] - 涉及标的股票规模不超56.91万股，占公司当前总股本0.86%[14] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[14] 决策流程 - 2025年8月8日薪酬与考核委员会第二次会议审议通过相关议案[17] - 2025年8月15日职工代表大会审议通过草案相关议案[18] - 2025年8月15日第二届董事会第十一次会议审议通过并提交股东大会[19] - 2025年8月15日第二届监事会第十次会议相关议案直接提交股东大会[19] 其他事项 - 公司现持有苏州市数据局于2025年6月17日颁发的《营业执照》[7] - 公司拟在本年度内就公司治理结构进行调整[5] - 需在股东大会召开前公告法律意见书，通过后及时公告决议并持续披露信息[21] - 本次员工持股计划尚待公司股东大会审议通过[24]

员工持股计划 - 公司2025年员工持股计划职工代表大会8月15日召开[2] - 会议审议通过相关议案[2] - 表决结果为34票同意，0票反对，0票弃权[3] - 计划需经董事会和股东大会审议通过方可实施[3]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超54人[9][23] - 受让标的股票价格为15.00元/股[10] - 股票来源为公司回购专用证券账户股票，不超56.91万股，占总股本0.86%[10] - 拟募集资金总额不超853.65万元，份数上限853.65万份[25] 股份限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[10][27][34] 存续期与解锁 - 存续期48个月，届满前2个月内，经相关同意可延长[11][36][63] - 标的股票分三期解锁，比例为30%、30%、40%[11][38] 考核指标 - 2025 - 2027年营业收入增长率分别不低于30%、40%、60%[40] - 个人层面考评结果A、B、C、D对应解锁比例分别为100%、80 - 90%、60 - 80%、0%[41] 权益分配 - 持有人按份额比例享有权益及股利股息[46] - 存续期内标的股票交易出售或取得收益，每年可分配[70] 会议相关 - 召开持有人会议需提前3日书面通知，紧急情况可口头[49] - 持有人会议表决需经出席持有人所持份额过半数同意[50] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[53] - 负责召集持有人会议和日常管理等职责[54] 其他 - 公司拟以超募资金1000 - 2000万元回购股份，价格不超36.77元/股[29] - 2025年8月底将56.91万股标的股票过户至员工持股计划名下[77] - 以2025年8月15日收盘价计，应确认总费用预计837.72万元[77] - 2025 - 2028年费用摊销分别为162.89万元、404.90万元、195.47万元、74.46万元[78]

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-052 苏州光格科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 9 月 1 日 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

会议情况 - 苏州光格科技第二届监事会第十次会议于2025年8月15日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 通过限制性股票激励计划相关3项议案，需股东大会审议[3][5][6] - 员工持股计划相关2项议案全体监事回避，直交股东大会审议[7][8][9] - 通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需股东大会审议[9]