证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-001 苏州光格科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开 第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总 额 8,039.64 万元，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符 合相关法律法规的要求。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人中信证券股 份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述事项出具了无异议的核查意见。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177 号），同意公司首次公开发行 ...

中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 7- 诚 RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 苏州光格科技股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 4-6 | | | 行费用专项说明 | | | 关于苏州光格科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0003号 苏州光格科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州光格科技股份有限公司(以下简称光格科技)管理层编 制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州光格科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州光 格科技股份有限公司（以下简称"光格科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对光格科技拟使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并出具本核 查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,650.00 万股，发行价格为每股人民币 53.09 元，募集资金 总额为人民币 87,5 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-002 苏州光格科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 28 日发出，于 2024 年 1 月 4 日 11 时 00 分至 11 时 30 分在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由周立主持。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股 份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》； 公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会 影响募集资金投资项目 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 35654-2-O-2 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 www.hankunlaw.com 关于苏州光格科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于苏州光格科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 35654-2-O-2 号 致：苏州光格科技股份有限公司 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 11 月 23 日在江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦苏州 光格科技股份有限公司二楼会议室召开。北京市汉坤律师事务所上海分所（ ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-025 苏州光格科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员 及内审负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职 工代表监事，与公司于2023年11月7日召开的职工代表大会选举产生的一名职工 代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，任期自公司2023年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。 2023年11月23日，公司召开第二届董事会第一次会议。审议通过了《关于选 举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议 案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于 聘任内审负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代 表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 第二届监事 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-023 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺 昌大厦苏州光格科技股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,519,383 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,519,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.0293 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.0293 | ...

苏州光格科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第一次会议相关事项的独立意见 一、《关于聘任总经理、副总经理的议案》 经审阅本次公司拟聘任总经理、副总经理的个人履历、教育背景、工作经历 等材料，我们认为相关人员任职资格不存在《公司法》以及《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监 事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期 的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的 情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的 任职资格。 综上，我们同意聘任姜明武为公司总经理，聘任尹瑞城、张树龙、陈科新、 魏德刚、张萌为公司副总经理。 二、《关于聘任财务总监的议案》 综上，我们同意聘任孔烽为公司董事会秘书。 （本页以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州光格科技股份有限 公司章程》等有关规定，我们作为苏州光格科技股份有限公司 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-024 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 11 月 23 日发出，经全体监事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室以 现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次 会议由监事会主席周立主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》； 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2. 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 苏州光格科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具 ...

苏州光格科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688450 证券简称：光格科技 二〇二三年十一月 | | | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | 2023 | | 议案一 6 | | | 关于调整公司独立董事津贴的议案 6 | | | 议案二 7 | | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | | 议案三 16 | | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 16 | | | 议案四 17 | | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 17 | | | 议案五 18 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 18 | | | 议案六 19 | | | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 19 | | | 议案七 20 | | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 20 | | | 议案八 21 | | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 21 | | | 议案九 22 | | | 关于制定《累积投票制实 ...