苏州光格科技股份有限公司 苏州光格科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董 事履职指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》及《苏州光格科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司、公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应 当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， ...

苏州光格科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定，苏州光格科技股份有限公司第一届董事会提名委员会对拟提交第一 届董事会第十五次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相 关资料进行了审核，发表审查意见如下： 周静女士、徐小华先生、欧攀先生均已取得独立董事资格证书。周静女士、 徐小华先生、欧攀先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公 司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不 适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及《公司章程》规定的任职资格。同时，周静女士具备较丰富的会计专业知识和 经验，并具备注册会计师资格。 苏州光格科技 ...

苏州光格科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会 第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州光格科技股份有限 公司章程》等有关规定，我们作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司第一届 董事会第十五次会议相关事项发表以下独立意见： 一、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 经过对公司第二届董事会非独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们 认为非独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 非独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。公 司非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定。 综上，我们同意提名姜明武、尹瑞城、张树龙、陈科新、郑树生、王力为苏 州光格科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交 至公司股东大会审议。 二、《关于董 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-017 苏州光格科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会于2023年11 月25日任期届满。为确保工作的连续性，根据《公司法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 11 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨 提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第 二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名姜明武、尹瑞城、张树龙、陈科 新、郑树生、王力为公司第二届董事会非独立董事候选人，周静、徐小华、欧攀 为 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-019 苏州光格科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月7日召开第 一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，进一步 优化治理结构，公司拟对《苏州光格科技股份有限公司章程》部分条款进行修订， 形成新的《苏州光格科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十二条 公司被控股股东、实际 | 第四十二 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-015 苏州光格科技股份有限公司 三、参加人员 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 8 日 12:00 前访问网址 https://eseb.cn/19dPhnYLniw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 2023 年 11 月 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入46,334,743.15元，较上年同期减少15.09%；年初至报告期营业收入174,774,815.57元，较上年同期增加12.93%[6] - 2023年前三季度营业总收入174,774,815.57元，较2022年前三季度的154,757,981.85元增长12.93%[22] - 2023年前三季度营业收入174,672,150.84元，较2022年同期的153,985,070.73元增长13.42%[32] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,413,836.02元，较上年同期减少175.98%；年初至报告期为13,443,966.08元，较上年同期减少49.30%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,835,894.06元，较上年同期减少184.70%；年初至报告期为11,381,860.57元，较上年同期减少53.86%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期变动比例为-175.98%，年初至报告期末为-49.30%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期变动比例为-184.70%，年初至报告期末为-53.86%[11] - 2023年前三季度净利润13,443,966.08元，较2022年前三季度的26,514,881.92元下降49.30%[23] - 2023年前三季度净利润2,002,131.12元，较2022年同期的5,577,393.53元下降64.10%[33] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益-0.11元/股，较上年同期减少162.17%；年初至报告期为0.25元/股，较上年同期减少52.79%[6] - 基本每股收益本报告期变动比例为-162.17%，年初至报告期末为-52.79%[11] - 稀释每股收益本报告期变动比例为-162.17%，年初至报告期末为-52.79%[11] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，2022年同期均为0.54元/股[24] - 2023年前三季度基本每股收益0.03元/股，2022年同期为0.11元/股[34] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率-0.80%，较上年同期减少3.95个百分点；年初至报告期为4.75%，较上年同期减少9.95个百分点[6] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计14,065,377.56元，较上年同期增加76.95%；年初至报告期为36,393,421.79元，较上年同期增加58.91%[6] - 本报告期研发投入占收入的比例为30.36%，较上年同期增加15.79个百分点；年初至报告期为20.82%，较上年同期增加6.02个百分点[6] - 研发投入合计本报告期变动比例为76.95%，年初至报告期末为58.91%[11] - 2023年前三季度研发费用22,287,597.74元，较2022年同期的13,112,487.63元增长70.00%[32] 资产相关 - 本报告期末总资产1,290,363,210.81元，较上年度末增加179.76%[6] - 2023年第三季度报告期末总资产为179.76（单位未明确），归属于上市公司股东的所有者权益为307.65（单位未明确）[12] - 2023年9月30日货币资金为807,778,258.77元，2022年12月31日为59,619,197.07元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为1,190,699,480.80元，2022年12月31日为386,603,671.01元[17] - 2023年第三季度末资产总计1,290,363,210.81元，较之前的461,244,640.99元增长179.76%[19] - 2023年第三季度末固定资产2,183,507.53元，较之前的1,865,144.70元增长17.07%[19] - 2023年第三季度末在建工程22,946,035.68元，较之前的4,370,902.67元增长425.00%[19] - 2023年第三季度末使用权资产3,124,492.59元，较之前的1,213,539.52元增长157.50%[19] - 2023年9月30日货币资金为805187614.30元，2022年12月31日为54016806.82元[29] - 2023年9月30日应收账款为296436954.13元，2022年12月31日为242215521.58元[29] - 2023年9月30日流动资产合计为1188263757.18元，2022年12月31日为381129432.60元[29] - 2023年9月30日在建工程为22946035.68元，2022年12月31日为4370902.67元[29] - 2023年第三季度末资产总计1,289,202,536.00元，较之前的457,778,144.22元增长181.62%[30] - 2023年第三季度末使用权资产为2,731,269.51元，之前为533,737.74元[30] - 2023年第三季度末递延所得税资产为14,678,755.82元，之前为11,490,712.50元[30] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,062,921,377.58元，较上年度末增加307.65%[7] - 2023年第三季度末所有者权益合计1,062,921,377.58元，较之前的260,744,995.93元增长307.65%[20] - 2023年第三季度末所有者权益1,010,012,827.15元，较之前的219,278,280.46元增长360.61%[31] 负债相关 - 2023年第三季度末负债合计227,441,833.23元，较之前的200,499,645.06元增长13.44%[20] - 2023年第三季度末负债合计279,189,708.85元，较之前的238,499,863.76元增长17.06%[30] 实收资本相关 - 2023年第三季度末实收资本66,000,000.00元，较之前的49,500,000.00元增长33.33%[20] 综合收益总额相关 - 2023年前三季度综合收益总额为13443966.08元，2022年同期为26514881.92元[24] 现金流量相关 - 年初至报告期经营活动产生的现金流量净额61,574,438.15元，上年同期为26,269,628.80元[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为146936937.17元，2022年同期为159341954.95元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额为 - 61574438.15元，2022年同期为 - 26269628.80元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额为 - 18452978.52元，2022年同期为 - 8352009.64元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额为828186478.37元，2022年同期为52579581.91元[27][28] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -91,682,174.03元，2022年同期为6,873,239.50元[34] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为26,568,944.39元，上年同期为63,494,717.97元[35] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 18,561,166.61元，上年同期为 - 8,352,009.64元[35] - 2023年第三季度吸收投资收到的现金为806,782,185.00元[35] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为150,870,826.44元，上年同期为43,000,000.00元[35] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为957,653,011.44元，上年同期为43,000,000.00元[35] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为69,893,732.88元，上年同期为21,000,000.00元[35] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,061,403.63元，上年同期为787,076.13元[35] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为96,238,863.32元，上年同期为24,215,420.22元[35] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为861,414,148.12元，上年同期为18,784,579.78元[35] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为751,170,807.48元，上年同期为17,305,809.64元[35] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为14,829股，表决权恢复的优先股股东总数为0股[14] - 前10名股东中姜明武持股13,492,554股，持股比例20.44%[14] 营业总成本相关 - 2023年前三季度营业总成本167,167,909.06元，较2022年前三季度的133,461,173.55元增长25.26%[22]

苏州光格科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 10 月 20 日发出，于 2023 年 10 月 27 日 11 时 00 分至 12 时 00 分在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由周立主持。本次会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格 科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 监事会在全面审阅公司 2023 年第三季度报告后，发表意见如下： 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-014 1) 2023 年第三季度报告的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内 部治理制度的各项规定； 2) 2023 ...

公司基本信息 - 证券代码 688450，证券简称光格科技，全名为苏州光格科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动编号 2023 - 006，活动类别为电话接待，参与单位有华商基金、华安证券，会议于 2023 年 10 月 10 日在腾讯会议举行，上市公司接待人员有董事副总经理张树龙、董事会秘书孔烽、证券事务代表孙姱 [1] 项目研发 - 资产数字化运维平台研发项目依托公司在资产监控运维管理系统领域的技术积累和行业经验，打造智能化、自动化运维平台软件，实现多参数监控系统统一管理，具备兼容性和扩展性，开发智能化专家决策系统和解决方案，针对特定场景开发个性化智慧应用功能模块 [1] 行业技术应用 - 随着电力电网、海底电缆、综合管廊等领域物联网应用广度和深度提升，资产运维产生海量数据，数据处理复杂程度和算力需求增加，云计算、边缘计算技术可调用云端资源实现复杂数据快速分析，利用智能设备在网络边缘侧计算，精准分析资产运行状态，解决信息存储、通信和计算资源限制，提升系统信息化水平 [2] 人员规模与团队建设 - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司共有员工 334 人，其中研发人员 123 人，占比 36.83% [2] - 研发技术人员中博士研究生学历 7 位，硕士研究生学历 51 位，较上年同期大幅增长，公司构建起多学科交叉、专业研发能力和产品研发经验突出的技术研发团队 [2] 产品优势 - 电力设施资产监控运维管理系统基于自主研发的智能终端设备，结合电网行动计划开发，具备底层硬件设计能力，满足高压电缆复杂应用要求，实现自主可控 [2] - 核心硬件设备采用高电磁防护及高防水防尘设计，适用于恶劣环境，系统架构基于云边结合的物联网体系设计，兼具开放性、兼容性与可扩展性，提升软件与数据复用率，降低系统建设与运维成本 [2] 其他信息 - 本记录上传日期为 2023 年 10 月 11 日 [3]

会议基本信息 - 会议编号为2023 - 005，时间为2023年9月21 - 22日，地点是光格公司会议室和腾讯会议 [1] - 参与单位有华夏基金、中信建投、博时基金等多家机构 [1] - 接待人员包括董事、副总经理张树龙，董事会秘书孔烽，证券事务代表孙姱 [1] 技术方案对比 - 分布式光纤传感技术通过测量光纤中后向散射信号实现物理量测量，是安全、无源的非电检测技术，能完成多维连续测量，具有分布式无盲区等优点，适用于恶劣环境和长距离监测领域；点式传感器仅特定点有传感功能，光纤用于传光；准分布式传感器一般是光纤光栅串联应用实现多点探测 [1][2] 行业壁垒 - 进入分布式光纤传感行业主要有技术壁垒和应用壁垒，技术开发牵涉多技术融合，难度大；设备与应用场景结合也存在一定壁垒 [2] 公司核心技术 - 公司在分布式光纤传感等方面积累多项核心技术，均为自主研发，如受激拉曼散射抑制与远程泵浦光投送技术等 [2] - 公司技术具有监测范围大等优势，可满足特殊环境下资产监控运维需求，能解决传统传感技术难题，是国内少有具备底层软硬件设计能力的厂商，可开发多种原理传感器并应用于多个重要领域 [2][3] 行业发展推动因素 - 我国电网投资规模从2008年的2895.01亿元增至2021年的4951.00亿元，近年来维持在较高水平 [3] - 2023 - 2024年国家践行碳达峰、碳中和战略，构建新型电力系统，为电力装备行业带来新动能，电网建设推进为公司带来业务机会 [3] 公司系统方案 - 公司海缆资产监控运维管理系统基于自主研发设备，利用内置光纤监测海缆数据，结合算法评估威胁并预警，保障海缆运行安全，在海上风电海底电缆监控市场是龙头企业，系统渗透率稳步提升 [3] 行业研究方向和趋势 - 随着相关技术发展，资产监控运维管理进入智能化、网络化资产数字化监控运维管理阶段，立足于实物资产全生命周期管理，融合业务协同和数据共享理念，实现预防性、预测性监控运维管理 [4] 技术拓展场景 - 公司在电力电网等三个行业加强开拓，同时探索分布式光纤传感技术在石油石化、交通等新行业、新场景的应用 [4]