证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-010 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺 昌大厦苏州光格科技股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。 会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | -- ...

苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688450 证券简称：光格科技 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 5 | | | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 5 | | | 议案二 7 | | | 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记 | | | 的议案 7 | 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为苏州光格科技股份有限公司，法定代表人为姜明武，注册地址为苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦3C,3D[10][11] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为光格科技，代码为688450[13] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》等，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[13] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[13] - 公司所属行业为“C3990其他电子设备制造业”，主营业务产品属于“新一代信息技术产业”[19] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] 财务报告声明 - 公司负责人姜明武、主管会计工作负责人孔烽及会计机构负责人吴正兴声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 利润分配与公积金转增预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] 关联资金占用与担保情况 - 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 董事对报告真实性保证情况 - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 2023年1-6月营业收入128,440,072.42元，较上年同期100,190,532.11元增长28.20%[14][15] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润19,857,802.10元，较上年同期18,073,618.28元增长9.87%[14] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,217,754.63元，较上年同期16,597,760.43元增长9.76%[14] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为 -48,637,635.07元，较上年同期 -15,187,629.50元减少[14][16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产281,167,740.53元，较上年度末260,744,995.93元增长7.83%[14] - 本报告期末总资产521,609,151.64元，较上年度末461,244,640.99元增长13.09%[14] - 2023年1-6月基本每股收益0.40元，较上年同期0.36元增长11.11%[15] - 2023年1-6月研发投入占营业收入的比例为17.38%，较上年同期14.93%增加2.45个百分点[15] - 2023年非经常性损益合计1,640,047.47元[17] - 本期费用化研发投入22,328,044.23元，上年同期14,954,018.71元，变化幅度49.31%；研发投入合计22,328,044.23元，上年同期14,954,018.71元，变化幅度49.31%[54] - 研发投入总额占营业收入比例本期为17.38%，上年同期为14.93%，增加2.45个百分点[54] - 报告期内营业收入128,440,072.42元，同比增长28.20%；归母净利润19,857,802.10元，同比增长9.87%；扣非归母净利润18,217,754.63元，同比增长9.76%[68] - 销售费用24,778,319.38元，同比增加22.82%；管理费用6,723,777.01元，同比下降6.83%；研发费用22,328,044.23元，同比增加49.31%；财务费用1,346,641.02元，同比增加125.32%[68] - 报告期内公司实现营业收入128,440,072.42元，较上年同期增长28.20%；归属于母公司净利润19,857,802.10元，较上年同期增长9.87%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润18,217,754.63元，较上年同期增长9.76%[72] - 2023年1 - 6月营业成本53,644,650.48元，较上年同期增长27.42%；销售费用24,778,319.38元，较上年同期增长22.82%；管理费用6,723,777.01元，较上年同期减少6.83%；财务费用1,346,641.02元，较上年同期增长125.32%；研发费用22,328,044.23元，较上年同期增长49.31%[73][74] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 48,637,635.07元；投资活动产生的现金流量净额为 - 17,887,861.69元；筹资活动产生的现金流量净额为51,356,733.08元，较上年同期增长30.49%[74] - 应收账款本期期末数为294,011,702.04元，占总资产比例56.37%，较上年期末增长22.29%；应收票据本期期末数为6,006,865.00元，占总资产比例1.15%，较上年期末增长24.76%[82] - 预付账款本期期末数为1,365,864.24元，占总资产比例0.26%，较上年期末增长35.83%；其他应收款本期期末数为2,053,816.05元，占总资产比例0.39%，较上年期末增长113.84%[82] - 应收款项融资本期期末数为2,638,844.01元，占总资产比例0.51%，较上年期末增长2,871.04%；存货本期期末数为59,919,470.22元，占总资产比例11.49%，较上年期末减少1.59%[82] - 固定资产本期期末数为2,348,403.70元，占总资产比例0.45%，较上年期末增长25.91%；在建工程本期期末数为22,035,637.12元，占总资产比例4.22%，较上年期末增长404.14%[82] - 短期借款本期期末数为120,061,802.76元，占总资产比例23.02%，较上年期末增长54.19%；应付账款本期期末数为62,930,023.68元，占总资产比例12.06%，较上年期末减少15.62%[82] - 应付职工薪酬本期期末数为9,686,799.29元，占总资产比例1.86%，较上年期末减少28.03%；应交税费本期期末数为10,593,410.87元，占总资产比例2.03%，较上年期末减少0.92%[82][83] 受限资产情况 - 截至2023年6月30日，土地使用权账面价值42,775,368.00元因抵押贷款受限，应收票据账面价值1,448,000.00元因已背书转让但尚未到期受限，合计受限资产账面价值44,223,368.00元[83] 子公司财务信息 - 苏州炎武软件有限公司注册资本100万元，持股比例100%，总资产58,105,507.09元，净资产51,317,981.91元，营业收入24,776,300.00元，净利润12,779,613.36元[85] - 深圳光格安捷工业光电有限公司注册资本5000万元，持股比例100%，总资产3,862,501.28元，净资产1,097,603.98元，营业收入256,137.30元，净利润 -782,997.56元[85] - 江苏光格海洋科技有限公司注册资本1000万元，持股比例100%，总资产2,315,985.97元，净资产1,443,485.97元，营业收入0元，净利润 -287.29元[86] - 广东光格海洋科技有限公司注册资本1000万元，持股比例100%，总资产300.08元，净资产 -5,203.92元，营业收入0元，净利润0.37元[87] 股东大会信息 - 2022年年度股东大会于2023年4月10日召开，所有议案全部审议通过[89][90] 半年度利润分配拟定情况 - 半年度拟定不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[92] 环保相关情况 - 公司建立了环境保护相关机制，报告期内投入环保资金0万元[93] - 公司产品自主生产不涉及污染环节，现有生产经营对环境影响较小，未产生管制的环境污染物[94] 产品对绿色电力的作用 - 公司电力设施资产监控运维管理系统为绿色电力发展提供监测保障[96] 股份限售承诺 - 公司实际控制人姜明武股份限售承诺期限为上市之日起36个月内[98] - 公司实际控制人的一致行动人光格源、光格汇股份限售承诺期限为上市之日起36个月内[98] - 持股5%以上的股东叶玄羲、郑树生、尹瑞城、方广二期、基石创投等股份限售承诺期限为上市之日起12个月内[98] - 公司股东张洪仁、陈翔、陈姝书、领军创投、副总经理魏德刚股份限售承诺期限为上市之日起12个月内[98][99] - 间接持有公司股份的董事、高级管理人员张树龙、陈科新、张萌及监事周立、卢青股份限售承诺期限为上市之日起36个月内[99] - 公司实际控制人姜明武担任董事、高级管理人员期间，每年转让股份数不超过持有的发行人股份总数的25%[101] - 公司实际控制人姜明武作为核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%[101] - 公司多项其他承诺期限为长期，包括公司及实际控制人姜明武等相关承诺[99][100] - 公司分红承诺期限为长期，涉及公司及实际控制人姜明武[100] - 公司解决同业竞争、关联交易相关承诺期限为长期，涉及实际控制人姜明武等[100][101] - 公司实际控制人的一致行动人光格源、光格汇自发行人股票上市之日起36个月内限售首发前股份[103] - 若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，光格源、光格汇持股锁定期自动延长至少6个月[103] - 光格源、光格汇自锁定期届满之日起两年内减持首发前股份，减持价格应不低于发行价[104] - 持股5%以上股东叶玄羲自发行人股票上市之日起12个月内限售首发前股份[104] - 叶玄羲锁定期满后2年内减持发行人股票，减持股数不超规定上限，减持价格不低于初始入股价格[104] - 持股5%以上股东、公司董事郑树生自发行人股票上市之日起12个月内限售首发前股份[105] - 若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，郑树生持股锁定期自动延长至少6个月[105] - 郑树生担任董事期间每年转让股份数不超过其持有的发行人股份总数的25%[105] - 郑树生离职后半年内不转让持有的发行人股份，在就任时确定的任期内及任期届满后6个月内，每年转让股份数不超过其持有的发行人股份总数的25%[105] - 郑树生自锁定期届满之日起两年内减持首发前股份，减持价格应不低于发行价[105] - 持股5%以上股东、公司董事副总经理尹瑞城自发行人股票上市之日起12个月内限售首发前股份[107] - 发行人上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，尹瑞城持股锁定期自动延长至少6个月[107] - 尹瑞城担任董事/高级管理人员期间每年转让股份数不超其持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让，就任时确定的任期内及任期届满后6个月内每年转让不超25%[108] - 尹瑞城锁定期届满之日起两年内减持首发前股份，减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价[108] - 拟通过集中竞价交易减持股份，需在首次卖出股份的15个交易日前公告减持计划，实施完毕或时间区间届满后2个交易日内公告具体减持情况[106][108] - 拟通过其它方式减持股份，需在减持前3个交易日通过发行人公告减持计划[106][108] - 若违反承诺，将公开说明原因并道歉，暂不领取现金分红，收益归公司，造成损失依法赔偿[106][108] - 承诺履行期间，职务变更、离职不影响承诺效力[106][108] - 持股期间，若股份锁定和减持相关要求变化，愿意自动适用变更后的要求[107][109] - 发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内，相关承诺人不转让或委托他人管理首发前股份，发行人也不回购该部分股份[110][111][112] - 锁定期满后2年内，部分承诺人减持发行人股票，减持股数不超规定上限，减持价格不低于发行人上市前上一年度经审计每股净资产价格或初始入股价格[110][111] - 拟通过集中竞价交易减持股份，需在首次卖出股份的15个交易日前公告减持计划，减持完毕或时间区间届满后2个交易日内公告具体减持情况[110][111] - 拟通过其它方式减持发行人股份，需在减持前3个交易日通过发行人公告减持计划[110][111] - 公司股东、副总经理魏德刚直接持有的首发前股份上市之日起12个月内限售，间接持有的首发前股份上市之日起36个月内限售[112] - 发行人上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，魏德刚持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月[112] - 魏德刚担任高级管理人员期间，每年转让股份数不超过其持有的发行人股份总数的25%[112] - 魏德刚离职后，在就任时确定的任期内及任期届满后6个月内，每年转让股份数不超过其持

苏州光格科技股份有限公司章程 苏州光格科技股份有限公司 章 程 2023 年 08 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计、利润分配和审计 | 42 | | 第九章 | 通知 45 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 | 49 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 苏州光格科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他 有关法律、法规、规范性文件的规定， ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-006 苏州光格科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、独立董事发表了明 确同意的意见，现将具体情况公告如下： 一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在保证不影响公司正常生产经营和风险可控的前 提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加股东回报。 （五）实施方式 公司董事会授权公司董事长及管理层在授权额度和期限内行使现金管理投 资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 二、对公司经营的影响 （二）现金管理额度及期限 在保证不影响公司正常生产经营和风险可控的前提下，公司拟使用最高不超 过人民币3亿元的 ...

苏州光格科技股份有限公司 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-004 关于新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借 款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《新增募 投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金 专户的议案》。同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于 募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意 见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述事项出具了无 异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177 号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-009 苏州光格科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日 11 时 00 分至 12 时 00 分在公 司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由周立主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 公司监事会在全面审阅公司 2023 年半年度报告及摘要后，发表意见如下： 1) 2023 年半年度报告及其摘要的审议程序均符合法律、法规、公司章程和 公司内部治理制度的各项规定； 2) 2023 年半年度报告及其摘要的内容、格 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州光格科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州光格 科技股份有限公司（以下简称"光格科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,650.00 万股，发行价格为每股人民币 53.09 元，募集资金总额为人 民币 87,598.50 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.83 万元后，实 际募集 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州光格科技股份有限公司 新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项 目实施暨开立募集资金专户的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州光格 科技股份有限公司（以下简称"光格科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》 等有关规定，对公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以 用于募投项目实施暨开立募集资金专户的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,650.00 万股，发行价格为每股人民币 53.09 元，募集资金总额为人 民币 87 ...

二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司 拟对《苏州光格科技股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，形成新的 《苏州光格科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。具体修订 内容如下： 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-007 苏州光格科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公 开发行股票注册 ...