证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-008 金科环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,469,500 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,469,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.7822 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.7822 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 964,873 股不享有股东大会表 决权 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会 ...

一、本次变更签字注册会计师的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务和内部控 制审计机构，原委派密惠红女士、李奔先生作为签字注册会计师为公司提供审 计服务。由于工作安排变动，大信会计师事务所（特殊普通合伙）委派石晨起 先生接替密惠红女士作为签字注册会计师。变更后，公司 2023 年度审计项目的 签字注册会计师为石晨起先生和李奔先生。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-007 金科环境股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第二十次会议，于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务和内部控制审计机构。具体内容详见公 司于 20 ...

金科环境股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案 的独立意见 独立董事：张晶 胡洪营 陈飞勇 2024 年 2 月 18 日 我们作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客 观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关制度的规定，本着客观、公正、审慎 的原则，对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于制定《金科环境股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分 红回报规划》的议案 经核查，我们认为该规划符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关 法律、法规以及《公司章程》的相关规定，重视投资者的合理回报，兼顾公司的 可持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者合法权益的情 形。我们一致同意《关于制定公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规 划的议案》，并同意将该议案并提交公司股东大会审议 ...

分红规划 - 2024年2月18日通过未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划[3] - 每年现金分配股利，每股派现不低于当年可供分配利润30%或不低于0.30元/股（含税）[3] - 2023年拟按20.38元/股约2%股息率派现5000万元（含税）[3] 研发成果 - 2023年加强研发创新，新水岛产品有多项突破[6] - “水深度处理工程产品化及数字化集成装备”入选相关目录[6] - 两项技术成果通过专家评审[7] 项目荣誉 - 2023年承建的雄安新区第一自来水厂获国家优质工程奖[6] - 无锡锡山高品质再生水厂获“星光奖”工程之星荣誉称号[6] 企业认定 - 2023年被认定为国家级专精特新小巨人[7] 特殊情况 - 未来12个月重大投资或支出、每股收益低于0.1元等不现金分红[14]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-004 金科环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购 ...

公司信息 - 公司为金科环境股份有限公司，证券代码688466[1] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人李寿春因个人工作变动无法履职[3] - 招商证券指派石允亮接替，变更后为石允亮和岳东[3] - 持续督导期至规定义务结束[3] 新保荐代表人情况 - 石允亮现任招商证券华北业务一部执行董事等[5] - 曾参与或负责青农商行IPO等项目[5]

公司概况 - 证券代码 688466，证券简称金科环境，2024 年 1 月 18 日接待投资者现场参观及券商策略会，接待人员为董事会秘书陈安娜 [1] - 持续专注水的深度处理和污废水资源化领域，采用投资、建设、运营和服务模式，为客户解决水资源问题，2023 年被认定为全国第五批专精特新“小巨人”企业 [1][2] 业务领域 污废水资源化领域 - 前瞻性发力工业企业客户，围绕 PCB、光伏等新兴产业及化纤、印染等民生产业，解决企业用水指标短缺问题，推动“污废水资源的商品化” [2] 高品质饮用水领域 - 水厂端探索出以微污染水源生产高品质饮用水的技术路径，张家港四厂一期项目获“2022GWI 全球水奖 - 年度最佳市政供水项目”，是国内首个获此殊荣的市政供水项目及组合纳滤膜法工艺大规模应用项目 [2] - 通过非开挖方式解决管网水质安全及运营稳定问题，提供“最后一公里”供水管网水质安全综合保障技术 [2] 第三代工程产品化产品“新水岛” - 2023 年 3 月推出，依托三大核心技术，将膜设备产品化，颠覆传统水厂工程模式，具有智慧生产、无人值守等特点 [2] - 应用场景丰富，可用于高品质饮用水及市政、工业污水处理及资源化领域，入选《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2023 年）》 [2][3] 数字化战略进程 - 自主研发“水厂双胞胎管理平台”，以数字孪生为技术基座，工艺仿真和 AI 算法为核心，实现无人/少人值守管理目标，为水厂全生命周期管理降本增效 [3] 行业地位及优势 - 在资源化领域，采用双膜技术处理污废水生产再生水，综合技术与实施规模国内领先 [3] - 在饮用水深度处理领域，率先实施纳滤膜技术规模化应用，累计处理规模超 50 万吨/日，承接国内首座 20 万吨/日及 10 万吨/日纳滤膜技术饮用水厂，大规模处理微污染地表水源方面领先 [4] - 在膜法市政污水深度处理领域，是国内几家具有 20 万吨/日及以上处理规模的超滤膜水厂业绩的代表性企业之一 [4] 政策支持及影响 - 中共中央、国务院印发意见提出深入实施国家节水行动，推动污水资源化利用；山西省政府办公厅印发意见提出推进再生水作为工业生产“第一水源”，到 2027 年底全省城镇再生水利用率达 30%，完成 17 个省级开发区再生水回用全覆盖；北京市发改委调整再生水价格为市场调节价 [4] - 政策有利于缓解水资源供需矛盾，改善水生态环境质量，促进经济社会发展全面绿色转型，完善再生水定价机制，促进公司“污废水资源的商业化” [4][5] 交流问答要点 业务定价 - 为工业企业提供污废水资源化业务，再生水价格因地制宜，取决于项目水源、技术难度和成本等 [5] 数字化软件客户 - 聚焦智慧水厂细分市场，为有水厂数字化升级需求的水厂、水务公司、供排水公司等客户提供平台产品和服务，优先服务现有客户并开拓外部市场 [5] 新水岛应用 - 可应用于饮用水领域，具有广阔应用前景，能解决城市、园区和工业企业水相关问题，创造新市场，扩展产业上下游应用，规模从 0.25 万吨/日至 20 万吨/日，助力工业废水循环利用 [5][6] 新水岛对营收结构影响 - 随着规模化应用落地，装备销售收入及中长期运维技术服务收入有望同步提升，优化公司营收及利润结构 [6] 新水岛无人值守实现方式 - 基于自主研发的数字水厂双胞胎运营系统，全量全要素感知设备运行工况，从系统自动化运行过渡到自主化运行，实现智能巡检、智慧生产、无人值守 [6] 新水岛推广渠道 - 通过与水务集团、工程公司、设备公司、金融机构或城市合伙人达成渠道合作关系，提高推广销售效率 [6] 饮用水领域优势 - 拥有饮用水深度处理相关膜通用技术、装备及解决方案，在饮用水深度处理及提标改造领域有大规模项目业绩优势，承接多个国家级重要项目及西北地区苦咸水淡化工程 [7][8][9]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-002 金科环境股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 注册资本：人民币 12,311.9025 万元 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 成立日期：2004 年 07 月 08 日 法定代表人：张慧春 住所：北京市朝阳区望京东路 1 号 16 层 1601 内 A1601 经营范围：一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；海水淡化处 理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；非常规水源利用技术研发；资 源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；环境应急治理服务；水环 境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；智能 水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人 工智能基础资源与技术平台；虚拟现实设备制造；物联网技术研发；物联网技 术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运 行维护服务；智能控制系统集成；数字技术服务；数据处理服务；电子产品销 售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备 零售；计算机及通讯设备租赁；环境保护专用 ...

公司概况 - 证券代码 688466，证券简称金科环境，2023 年 12 月接待多家机构现场参观，接待人员为董事会秘书陈安娜 [1] - 持续专注水的深度处理和污废水资源化领域，采用投资、建设、运营和服务模式解决客户水资源问题，2023 年被认定为全国第五批专精特新“小巨人”企业 [1][2] 业务领域 污废水资源化领域 - 前瞻性发力工业企业客户，围绕新兴产业及民生产业，解决企业指标短缺问题，推动产业融合，实现“污废水资源的商品化” [2] 高品质饮用水领域 - 水厂端探索出以微污染水源生产高品质饮用水技术路径，张家港四厂一期项目获“2022GWI 全球水奖 - 年度最佳市政供水项目”，是国内首个获此殊荣项目及组合纳滤膜法工艺大规模应用项目 [2] - 提供“最后一公里”供水管网水质安全综合保障技术，实现“同城同网水龙头高品质饮用水” [2] 第三代工程产品化产品“新水岛” - 2023 年 3 月推出，以产品思维颠覆传统水厂工程模式，实现智慧生产、无人值守等，应用场景丰富，入选《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2023 年）》 [3] 数字化战略进程 - 自主研发“水厂双胞胎管理平台”，以数字科技实现降本增效，为水厂全生命周期管理提供解决方案及服务 [3] 交流问答 行业地位及优势 - 积累大量膜项目业绩和经验，在资源化、饮用水深度处理、膜法市政污水深度处理领域处于领先地位，将持续专注相关领域实现高质量发展 [4] 新水岛落地影响 - 随着规模化应用落地，装备销售收入及中长期运维技术服务收入有望提升，优化营收及利润结构 [4] 数字化软件客户 - 聚焦智慧水厂细分市场，为有水厂数字化升级需求的客户销售平台产品并提供服务，优先服务现有客户并开拓外部市场 [4][5] 新水岛应用领域 - 可应用于污废水资源化、应急供水、自来水深度处理等领域，规模从 0.25 万吨/日至 20 万吨/日，能满足不同需求，助力工业废水循环利用 [5] 新水岛核心材料和零部件 - 不参与膜元件内材料生产，仪器仪表等标准化零部件外采，是核心装备和硬件提供商，核心材料和核心部件自产 [5][6] 新水岛无人值守实现方式 - 基于自主研发的数字水厂双胞胎运营系统，降低对人工经验依赖，实现智慧生产、无人值守 [6] 新水岛推广渠道 - 通过与水务集团、工程公司等达成渠道合作关系提高推广销售效率 [6] 工业污废水资源化业务定价 - 解决方案助工业降本增效，再生水价格因地制宜，取决于项目水源、技术难度和成本等 [6] 饮用水领域优势 - 拥有相关膜通用技术、装备及解决方案，有大规模项目业绩优势，承接多个国家级项目及地区苦咸水淡化工程 [6][7]

风险提示： 1.进出水水质超标风险 唐山南堡经济开发区属于化工类工业园区，存在一定的项目进水水质 波动风险，造成出水水质达标存在一定不确定性。 2.履约风险 合同名称：唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂委托运营项目合同 合同金额：初始委托运营服务费基本单价 1.96 元/立方米(含增值税价格) 。 运营期内如涉及到委托运营服务费基本单价调整的，执行合同约定。 合同期限： 27 年 合同生效条件：自签订之日起生效 水量：项目设计水量为年度日均 14 万吨 对公司业绩的影响：本合同属于公司日常经营活动相关合同，本合同的签 订有利于进一步提升公司影响力。若本合同顺利履行，预计对公司业务发 展及经营业绩产生积极的影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞 争力。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-001 金科环境股份有限公司 关于签订唐山南堡经开区污水处理厂委托运营项目合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 合同双方均具有履约能力，但鉴于本合同履行期限较长，项目执行 ...