金科环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 以及公司《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责， 积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 报告期内，公司持续专注水的深度处理和污废水资源化领域，以公司在"资 源化、产品化、数字化"方面的创新能力和先发优势为抓手，采用投资、建设、 运营和服务的模式为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环境容量不足、水 质不稳定、成本高的问题，实现公司的高质量发展。 2023 年，公司实现营业收入 57,275.50 万元，较上年同期下降 14.63%；实现 归属于上市公司股东的净利润 7,077.09 万元，较上年同期下降 7.83%；公司主业 稳健发展。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2 | | 第三届董事 | | 1、关于修订《独 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-021 金科环境股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心" （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）18:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@greentech.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及其摘要。 为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公 ...

一、公司对外担保情况 经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0 元；2023 年度公 司及其子公司不存在对外担保事项，也无逾期担保事项发生。 二、独立董事发表的独立意见 截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格遵守有关法律、法规对担保事项的相关 规定，不存在违规担保行为，严格控制了对外担保风险，不存在损害公司及公司 股东、特别是中小股东利益的情况。 金科环境股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明及 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《金科环境 股份有限公司章程》的有关规定和要求，作为金科环境股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司 2023 年度 对外担保的情况进行了审慎的核查，现发表如下专项说明及独立意见如下： 独立董事：张晶 胡洪营 陈飞勇 2023 年 4 月 26 日 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 金科环境股份有限公司 履行监督职责情况报告 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，大信就公司审计工作的审计范围、时间安排、项 目组人员构成情况、审计计划、风险判断情况、年度审计重点等相关事项与公司 管理层和治理层进行了沟通。大信审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工 作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，金科环境股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。董事会审计委员 会对公司 2023 年度的财务和内控审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 ...

金科环境股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-03068 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-03068 号 金科环境股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金科环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

1 金科环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司 《监事会议事规则》等规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行 和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展相关工作，对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股 东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年的监事会主要工作汇报 如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 6 次监事 会，会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第 | 2023/1/11 | 1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 | | | 十五次会议 | | 的议案 | | 2 | 第二届监事会第 | 2023/2/13 | 1、关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集 | | | 十六次会议 | | 资金进行现金 ...

金科环境股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 10 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第七章 | 附 则 18 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件以及《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本议事规则｡ 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均 具有约束力｡ 第三条 公司董事会应严格遵守相关法律、法规和规范性文件关于召开股 东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会｡公司全 ...

金科环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02723 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.en/ "进行查验 这1月 WI IVIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beiling, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02723 号 金科环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金科环境股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 ...

公司代码：688466 公司简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 金科环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（ 含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管 理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 金科环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有 ...