证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-018 科美诊断技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 126,000,006 股。 本次股票上市流通总数为 126,000,006 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 9 日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 24 日出具了《关于同意科美诊断技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]550 号），同意 公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股 41,000,000 股，并于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首 次公开发行股票后，公司总股本为 401,000,000 股，其中有限售条件流通股 367,860,925 股，占公司总股本的 91.74%；无限售条件流通股 33,139,075 股，占公 司总股本的 8 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科美诊断"）于2024年3月 26日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《 关于部分募投项目延期的议案》，同意公司2021年首次公开发行股票募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）"LiCA®试剂与配套仪器研发（实验室） 项目"及"LiCA®试剂与关键生物原料研发项目"的项目完成日期分别调整至 2024年11月、2025年4月。监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了明确同意的核查意见。上述事项在 公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额基本情况 2021年2月24日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意科美诊断技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕550号），同意 公司首次 ...

部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科美 诊断技术股份有限公司（以下简称"科美诊断"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 部分募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金金额基本情况 中信证券股份有限公司 关于科美诊断技术股份有限公司 2021 年 2 月 24 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意科美诊断技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕550 号），同意 公司首次公开发行股票的注册申请。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》 的相关规定，上海证券交易所同意本公司股票在科创板上市交易，公司向社会公 众发行人民币普通股 41,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 7.15 元/股，募集资金总额为人民币 293,150,000.00 元，各项发行费用金额（不含税） ...

经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-016 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于2024年3月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024 年3月20日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席练子富先生召集并主持， 应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章 程》《科美诊断技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 公司本次部分募投项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况做出的 审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变 募集资金投向的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合 中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公 司及全体股东的利益，也有利于公 ...

股权激励 - 本次股权激励股份上市股数108,000股，日期为2024年3月15日[2][3] - 激励对象已获授予限制性股票432,000股，本次归属108,000股，占比25%[8] - 首次授予部分第一个归属期25人符合条件，实际归属3人[8] 股本变动 - 变动前股本401,000,000股，本次变动108,000股，变动后401,108,000股[9] - 本次归属限制性股票占归属前总股本约0.03%[12] 资金情况 - 截至2024年3月6日，收到3名激励对象认购款845,964元，其中108,000元计注册资本，737,964元计资本公积[11] 业绩情况 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东净利润12,023.84万元，基本每股收益0.30元/股[12] 会议情况 - 2021年12月27日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2022年1月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年2月6日同意调整授予价格、办理归属事宜并作废部分股票[6]

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-014 二、实施回购方案的进展情况 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 5,198,726股，占公司总股本401,000,000股的比例为1.30%，回购成交的最高价为 10.30元/股、最低价为5.83元/股，已支付的资金总额为人民币41,733,554.34元（ 不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年11月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总 额为不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），本次回购 股份的价格为不超过人民币16.68元/股（含），具体回购股份数量以回购期限届 满 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于科美诊断技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二四年二月二十六日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于科美诊断技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：科美诊断技术股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受科美诊断技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称"《规则》"）等 有关规定，就公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"） 的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； 2 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-012 科美诊断技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制 造园孵化楼 B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 129,614,407 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 129,614,407 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.7357 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.7357 | （四） ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司于2023年12月30日披露了《关于公司非独立董 事辞职的公告》（公告编号:2023-084），公司董事周宏斌先生因个人原因申请 辞去公司第二届董事会董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 特此公告。 科美诊断技术股份有限公司董事会 2024年2月7日 1 附件：Zhiyun Wang简历 Zhiyun Wang，性别女，1963年出生，美国国籍，毕业于美国康涅狄格州立 大学药学院，药学博士，国家教授级高级工程师。1994年至2024年，历任辉瑞 全球研发中心资深科学家，百事福集团制药公司经理，默克制药集团全球研发 中心总监科学家，CASI制药公司中国研发中心负责人，华海药业股份有限公司 药物研究院副院长，北京诺诚健华医药科技有限公司副总裁，再鼎医药（上海） 有限公司高级副总裁。 Zhiyun Wang女士未持有公司股份，Zhiyun Wang女士与公司控股股东、实 际控制人、持 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划首次授予的主要内容 （1）激励对象归属权益的任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划首次授予 540.00 万股，占 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）草案公告时股本总额 40,100.00 万股的 1.35%。 本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表： | 归属安排 | 归属权益数量占首次 归属时间 授予权益总量的比例 | | --- | --- | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起 个月后的首个交易日至首次 15 25% | | 股票第一个归属期 | 授予之日起 27 个月内的最后一个交易日止 | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起 个月后的首个交易日至首次 27 ...