会议信息 - 赛恩斯环保2024年第四次临时股东大会于12月6日14:30召开[11] - 会议地点在湖南长沙公司会议室[11] - 会议由董事长高伟荣主持[11] 审议事项 - 审议续聘天健所作为2024年度审计机构议案，聘期一年[5][11][13] 其他安排 - 股东发言和董监高答疑控制在30分钟内[8] - 未填等表决票视为弃权[9]

文章核心观点 赛恩斯拟与吉林紫金铜业合作建设运营铼酸铵生产线，明确投资、分成、场地费用及运营期限等事宜 [1][2] 合作协议内容 - 公司拟与吉林紫金铜业签订《铼酸铵生产线建设运营合作协议》 [1] - 公司用自有资金在吉林紫金铜业厂区内投资建设并运营铼酸铵生产线 [1] - 生产线设计产能约2吨/年，投资总额约520万元 [1] - 双方就铼酸铵产品销售额进行协议分成 [1] - 运营期间公司向吉林紫金铜业支付场地费用，金额为10万元/年 [1] 运营期限 - 公司拥有该铼酸铵生产线运营期10年，从2025年1月1日至2034年12月31日 [2]

会议信息 - 赛恩斯第三届监事会第十四次会议于2024年11月19日现场召开[2] - 会议通知于2024年11月14日送达全体监事[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过与吉林紫金铜业签订合作协议暨关联交易议案，2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避[3] - 审议通过续聘公司2024年度审计机构议案，3 票同意，0 票反对，0 票弃权[4]

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-050 赛恩斯环保股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

合作协议 - 拟与吉林紫金铜业签合作协议，年度关联交易金额不超1000万元[3][4] - 合作分成按半年度结算，依铼酸铵销售金额结合约定方法分成[9] - 2024年11月19日董事会审议通过合作协议议案，关联董事回避表决[17] - 监事会、独立董事专门会议认为关联交易合规，同意签协议[18] - 保荐机构认为关联交易决策程序合法有效，无异议[19] 生产线情况 - 铼酸铵生产线设计产能约2吨/年，投资总额约520万元[4] - 拥有铼酸铵生产线运营期10年，从2025年1月1日至2034年12月31日[4][9] - 运营期向吉林紫金铜业支付场地费用10万元/年[4][9] - 产量低于0.5吨/年（含）不销售分成，高于0.5吨/年按比例分成[15] 合作方数据 - 吉林紫金铜业注册资本125,000万元，紫金矿业持股96.625% [5][6] - 2024年9月30日，总资产369,179.04万元，营收855,498.17万元，净资产143,052.03万元，净利润4,056.49万元[7] - 2023年12月31日，总资产323,774.32万元，营收1,016,116.25万元，净资产138,750.79万元，净利润12,889.19万元[7] 技术研发 - 自2015年开始研究污酸中铼回收，掌握核心工艺参数并形成专利技术[12] - 吉林紫金铜业中试结果验证污酸资源化技术回收铼的适用性[12] - 已完工项目回收的产成品铼酸铵符合行业优等品技术要求[14] 其他 - 本次拟签署合作协议不会对本年度经营业绩产生重大影响[15] - 若甲方违约，需赔偿乙方已投入固定资产及铼资源无法回收损失[10] - 若乙方违约，需按评估价购买或补偿甲方已完成项目内容并赔偿损失[10]

审计机构相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[8] - 事项需提交股东大会审议，自通过之日生效[8] 天健事务所数据 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[2] - 2023年A、B股审计客户706家，收费7.21亿元[2] 其他 - 董事会提请授权管理层协商确定2024年审计费用[6]

项目信息 - 铼酸铵生产线设计产能约2吨/年，投资总额约520万元[1] - 运营期10年，从2025年1月1日至2034年12月31日，场地费用10万元/年[1] 关联交易 - 服务期限年度内关联交易金额不超过1000万元[3] - 甲乙双方按铼酸铵销售金额结合约定方法分成，半年结算一次[14] - 铼酸铵生产线产量低于0.5吨/年（含）时不进行销售分成，高于0.5吨/年时按比例分成[21] 公司数据 - 吉林紫金铜业注册资本125,000万元，紫金矿业持股96.625% [4] - 2024年9月30日总资产369,179.04万元，2023年12月31日为323,774.32万元[7] - 2024年1 - 9月营业收入855,498.17万元，2023年度为1,016,116.25万元[7] - 2024年9月30日净资产143,052.03万元，2023年12月31日为138,750.79万元[7] - 2024年1 - 9月净利润4,056.49万元，2023年度为12,889.19万元[8] 技术研发 - 公司自2015年开始对污酸中铼回收进行实验室研究，已掌握核心工艺参数并形成专利技术[19] - 公司在吉林紫金铜业完成污酸中铼回收中试试验，验证了技术适用性[19] - 已完工项目回收的产成品铼酸铵符合行业优等品技术要求[20] 决策审议 - 公司于2024年11月19日召开第三届董事会第十五次会议审议通过关联交易议案[23] - 关联董事邱江传先生对关联交易议案回避表决[23] - 关联交易议案已通过第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议[23] - 监事会认为关联交易符合规定，同意签订合作协议[24] - 独立董事专门会议认为关联交易合理，同意签订合作协议[25] - 保荐机构认为关联交易决策程序合法，无异议[27]

股本情况 - 2022年首次公开发行A股23,706,667股，发行后总股本94,826,667股[1] - 2024年5月31日归属股票上市流通499,512股，变动后总股本95,326,179股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为申万创新投战略配售股，数量1,185,333股，占比1.24%[2] - 上市流通日期为2024年11月25日，申万创新投剩余限售股数0股[6] 承诺与合规 - 申万创新投承诺持股24个月，保荐机构对上市流通无异议[5][7]

股本情况 - 公司2022年首发A股23,706,667股，发行后总股本94,826,667股[4] - 2024年5月31日归属股票上市后总股本为95,326,179股[6] 限售股情况 - 2024年11月25日1,185,333股首发战略配售股上市，占比1.24%[3][10] - 限售股股东申万创新投持有的1,185,333股全部上市，剩余0股[10] - 申万创新投承诺持有24个月，保荐机构无异议[7][8]

运营与收入结构 - 预计今年运营板块收入中，紫金与非紫金占比持平 [2] - 预计明年收入增量主要体现在运营板块，其次是产品销售板块中的药剂产品板块 [3] 海外业务拓展 - 海外业务主要与紫金合作，其次与大型有色研究院专业分包合作，还通过国际招投标获取业务 [2] 药剂收入确认 - 药剂分单独销售和运营服务消耗两块，单独销售计入药剂产品销售，运营消耗归集在运营服务业务成本，不重复计算 [2] 财务相关 - 投资收益较高是因年初收购参股子公司龙立化学（原紫金药剂） [3] - 今年前三季度期间费用总额增加，主要因员工薪酬增加，但费用比例与同期相比下降 [3] 产品种类 - 紫金药剂除铜萃取剂外，还有各类选矿助剂，公司还在研究其他金属萃取剂 [3] 公司计划 - 目前正在积极推进并购计划，后续有进展会及时披露 [4] 无形资产 - 1.8亿多无形资产主要指子公司宁乡东城污水处理有限公司的特许经营权，其次是土地使用权和专利权 [4]