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公告精选︱滨化股份:拟投资14.21亿元建设源网荷储一体化项目;丰山集团:销售不涉及固态电池电解质材料
格隆汇· 2025-10-01 07:45
热点澄清 - 丰山集团澄清其销售业务不涉及固态电池电解质材料 [1] 项目投资 - 纽威股份拟投资约15亿元建设高端铸钢泵阀件和结构件制造项目 [1] - 滨化股份拟投资14.21亿元建设源网荷储一体化项目 [1] - 农尚环境控股子公司拟投资建造智算中心机房基础设施 [1] - 赛恩斯子公司福建龙立化学拟使用不超过3亿元投资建设选冶药剂扩建项目 [1] 中标合同 - 中无人机签订重大合同,金额为6.15亿元 [1] - 天永智能中标发动机装配线项目,金额为5880万元 [1] 股权变动 - 新诺威拟购买巨石生物29%股权 [1] - 汉威科技拟出售汉威智源65%股权 [1] 股份回购 - 华新环保拟使用4000万元至8000万元资金回购公司股份 [1] H股发行 - 华恒生物向香港联交所递交H股发行并上市的申请 [1] - 科泰电源筹划在境外发行H股并在香港联交所挂牌上市 [1] - 新诺威筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [1] 股东减持 - 张江高科股东张江集团拟减持不超过1%股份 [2] - 大千生态股东新华发行集团拟减持不超过3%股份 [2] - 润达医疗股东朱文怡及刘辉拟合计减持不超过2.99%股份 [1][2] 其他重大事项 - 蜂助手拟向实际控制人等定增募资,募资额不超过9.84亿元 [1][2] - 交大思诺董事长李伟被实施留置 [1][2]
晚间公告丨9月30日这些公告有看头
第一财经· 2025-09-30 22:42
再融资与资本运作 - 寒武纪完成向特定对象发行A股股票,发行价格为每股1195.02元,发行333.49万股,募集资金总额39.85亿元 [4] - 蜂助手披露定增预案,拟向不超过35名特定投资者募资不超过9.84亿元,用于云终端算力中心、物联网终端智能化升级及瘦终端SoC芯片技术研发项目 [5] - 科兴制药公告拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [6] - 三只松鼠H股发行上市获中国证监会备案,拟发行不超过8154.83万股境外上市普通股 [7] - 锐明技术已向香港联交所递交H股发行上市申请并于同日刊登申请资料 [8] 重大投资与资产处置 - 滨化股份拟通过控股子公司投资14.21亿元建设源网荷储一体化项目,包括160MW风电、100MW光伏电站及130MW/260MWh储能装置 [9] - 赛恩斯全资子公司拟使用不超过3亿元投资建设选冶药剂扩建项目,为铜萃取剂等选冶药剂扩产项目 [10] - 电投产融因财务资料过期,深交所中止审核其重大资产置换及发行股份购买国电投核能100%股权等事项 [12] - 冠中生态筹划以现金收购杭州精算家51%股权,已签署意向性协议,交易尚处于筹划阶段 [13][14] - 爱玛科技全资子公司广东车业因经营策略调整实施产能转移并停产,部分设备转移至广西及重庆子公司 [17] - 上汽集团子公司动力新科拟投资6.66亿元参与上汽红岩重整,预计取得重整后上汽红岩14.66%股权 [19] - 汉威科技拟以约4.4亿元向郑州高新投资控股集团出售汉威智源65%股权,交易完成后不再持有汉威智源股权 [20] 经营进展与订单获取 - 兴通股份以95.2分获得交通运输部2025年度沿海省际散装液体危险货物船舶新增运力,为7000立方非液氨专用液化石油气船运力 [21][22] - 亿纬锂能全资孙公司收到参股公司思摩尔国际现金分红款3.75亿港元,该分红对2025年度合并报表净利润无影响 [23] - 复星医药控股子公司复宏汉霖药品注射用HLX43联合HLX07获国家药监局批准开展临床试验 [18] - 天永智能预中标安徽江淮汽车发动机装配线项目,中标金额5880万元 [38] - 中无人机与关联方中航技进出口有限责任公司签订无人机系统销售合同,总价款6.15亿元 [39] 股东减持与股份回购 - 大千生态持股9%股东安徽新华发行集团计划减持不超过407.16万股,减持比例不超过总股本的3% [33] - 润达医疗股东朱文怡及董事、高管刘辉拟合计减持不超过2.99%公司股份 [34][35] - 塞力医疗持股5.76%股东上海盎泽私募基金计划减持不超过420.28万股,占公司总股本的2% [36] - 华新环保拟使用4000万元至8000万元资金回购公司股份,回购价格不超过每股17.24元 [37] 股价异动与监管核查 - 湖南裕能、新雷能、星徽股份发布股票交易异常波动公告,称公司内外部经营环境未发生重大变化且不存在应披露而未披露的重大事项 [11][15][16] - *ST正平因股价自9月1日至30日累计涨幅达101.86%且与大盘严重偏离,股票自10月9日起停牌核查 [29] - 南新制药因涉嫌年报信息披露违法违规被中国证监会立案 [32] - 多瑞医药因控股股东及实控人筹划控制权变更,股票自10月9日起继续停牌,预计不超过3个交易日 [27][28] 高管变动与特殊情况 - 山煤国际董事长孟君因工作变动离任,不再担任任何职务,公司聘任韩涛为副总经理 [24] - 维业股份董事长张巍因个人原因辞职,由董事、总裁朱佳富暂代履行董事长职责 [25] - 交大思诺董事长李伟被实施留置,由董事、副总经理张民代为履行董事长职责 [26] - 臻镭科技实际控制人、董事长郁发新解除留置,已能正常履行董事长职责 [30] - 世名科技实际控制人、董事长、总裁陆勇解除留置并变更为责令候查,已能正常履行职责 [31]
晚间公告丨9月30日这些公告有看头
第一财经· 2025-09-30 19:44
再融资与IPO - 寒武纪完成向特定对象发行A股股票,发行价格为每股1195.02元,发行333.49万股,募集资金总额39.85亿元 [2] - 蜂助手披露定增预案,拟向不超过35名特定投资者募资不超过9.84亿元,用于云终端算力中心等项目 [3] - 科兴制药筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市 [4] - 三只松鼠H股发行上市获中国证监会备案,拟发行不超过8154.83万股境外上市普通股 [5] - 锐明技术已向香港联交所递交H股发行上市申请 [6] 重大投资与资产交易 - 滨化股份拟通过控股子公司投资14.21亿元建设源网荷储一体化项目,包括160MW风电、100MW光伏及130MW/260MWh储能 [7] - 赛恩斯全资子公司拟使用不超过3亿元投资建设选冶药剂扩建项目 [8] - 电投产融重大资产置换及发行股份购买资产事项因财务资料过期被深交所中止审核 [10] - 冠中生态拟以现金收购杭州精算家51%股权,交易尚处于筹划阶段 [11] - 上汽集团子公司动力新科拟投资6.66亿元参与上汽红岩重整,预计取得重整后14.66%股权 [13] - 汉威科技拟以约4.4亿元出售汉威智源65%股权,交易完成后不再持有其股权 [13] 经营动态与业务进展 - 爱玛科技全资子公司广东车业因经营策略调整实施产能转移并停产 [12] - 复星医药控股子公司药品HLX43联合HLX07获国家药监局批准开展临床试验 [13] - 兴通股份以95.2分获得交通运输部2025年度沿海省际散装液体危险货物船舶新增运力7000立方 [13] - 亿纬锂能孙公司收到参股公司思摩尔国际现金分红款3.75亿港元 [14] - 天永智能预中标安徽江淮汽车发动机装配线项目,中标金额5880万元 [23] - 中无人机签订6.15亿元无人机系统销售合同,买方为关联方 [24] 公司治理与人事变动 - 山煤国际董事长孟君因工作变动辞职,聘任韩涛为副总经理 [15] - 维业股份董事长张巍因个人原因辞职,由董事、总裁朱佳富暂代履行董事长职责 [16] - 交大思诺董事长李伟被实施留置,由董事、副总经理张民代为履行董事长职责 [17] - 多瑞医药因筹划控制权变更,股票自10月9日起继续停牌 [17] - 臻镭科技实际控制人、董事长郁发新解除留置,已能正常履职 [18] - 世名科技实际控制人、董事长、总裁陆勇解除留置并变更为责令候查,已能正常履职 [18] 市场交易与监管 - *ST正平因股价累计涨幅达101.86%且与大盘严重偏离,股票停牌核查 [18] - 南新制药因涉嫌年报信息披露违法违规被中国证监会立案 [19] - 大千生态持股9%股东拟减持不超过407.16万股,占公司总股本的3% [20] - 润达医疗股东及董事、高管拟合计减持不超过2.99%公司股份 [20] - 塞力医疗持股5.76%股东拟减持不超过420.28万股,占公司总股本的2% [21] - 华新环保拟以4000万元至8000万元回购公司股份,回购价格不超过17.24元/股 [22]
赛恩斯(688480) - 赛恩斯环保股份有限公司股东会网络投票实施细则(2025年9月)
2025-09-30 18:18
股东会投票方式 - 公司召开股东会除现场投票外提供网络投票,用上交所网络投票系统[2] 股东会通知与数据提供 - 公司为股东提供网络投票需编制通知公告载明相关信息[4] - 股东会召开两个交易日前公司提供全部股东数据[6] 投票时间相关 - 股票名义持有人征集意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15-15:00[8] - 上交所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日交易时间段,互联网平台为9:15 - 15:00[10] 表决规则 - 除累积投票制外,股东会对提案逐项表决,同一事项不同提案按时间顺序表决[11] - 采用累积投票制时,股东每持有一股拥有与每个议案组下应选董事人数相同选举票数[12] 投票结果处理 - 股东会网络投票结束后,信息公司向公司发送统计结果及明细[15] - 审议重大事项时,中小投资者投票情况单独统计披露[17] - 股东会现场投票结束后第二日,股东可通过信息公司网站查询有效投票结果[17]
赛恩斯(688480) - 赛恩斯环保股份有限公司累积投票制度实施细则(2025年9月)
2025-09-30 18:18
累积投票制规则 - 适用于选举或变更两名以上(含)董事的议案[2] - 股东持有10万股有表决权股份,选举N名董事,共享10×N票表决权[3] 选票有效性及当选规则 - 选票投票权总数≤合法拥有数目有效,>合法数目,投向一人按合法算,分散投向多人需重新确认[4] - 当选董事得票须超出席股东会股东所持股份半数[4] 特殊情况处理 - 两名以上候选人得票相同,均相同重新选举,排名后两名以上相同部分重新选举[4] - 当选董事人数不足,符合得票数候选人自动当选,剩余重新选举[4] 独立董事选举 - 股东投票权=持有的股份数×待选出的独立董事人数,且只能投向候选人[6] 其他 - 公司信息披露含投票制度、当选董事得票绝对数等[6] - 实施细则自股东会审议通过生效,由董事会负责解释[6]
赛恩斯(688480) - 赛恩斯环保股份有限公司重大投资经营决策管理制度(2025年9月)
2025-09-30 18:18
赛恩斯环保股份有限公司 重大投资经营决策管理制度 第一章 总则 第一条 为确保赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")工作规范、 有效,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《赛恩斯环保股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的规定,特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定,在投 资、交易决策中,保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有 效发挥,做到权责分明,保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求,公司关 于投资、交易(以下简称"交易")等重大经营事项决策的权限划分根据本制 度执行。 重大经营及投资事项中涉及关联交易时,依照公司《关联交易管理制度》 的相关规定执行。 重大经营及投资事项中涉及对外担保时,依照公司《融资与对外担保管理 制度》的相关规定执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项: (一)购买或者出售资产; (二)对外投资(购买银行理财产品的除外); (三)转让或受让研发项目; (四)签订许可使用协议; (五)提供担保; (六)租入或者租 ...
赛恩斯(688480) - 赛恩斯环保股份有限公司独立董事制度(2025年9月)
2025-09-30 18:18
赛恩斯环保股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 1 度向股东会报告工作。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的,独立 董事应当主动履行职责,维护公司整体利益。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家上市公司(含公司)担任独立董事, 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事不得在 公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。在公司连续任职独立董事已 满 6 年的,自该事实发生之日起 36 个月内不得被提名为公司独立董事候选人。 首次公开发行上市前已任职的独立董事,其任职时间连续计算。 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,且至少包括一名会计专业 人士。公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等委员会,其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人, 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当 过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一条 为进一步完善赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构,充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用,强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制,保护投 ...
赛恩斯(688480) - 赛恩斯环保股份有限公司董事会议事规则(2025年9月)
2025-09-30 18:18
董事会构成 - 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,独立董事占比不得低于三分之一[28] 董事任职资格与提名 - 无民事行为能力等8类人员不得担任董事[5] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可提名新董事候选人[7] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[7] 董事任期与权利义务 - 董事任期三年,从股东会决议通过之日起计算[8] - 每一名董事在董事会会议上享有一票表决权[9] - 董事应维护公司及全体股东利益,不得损害公司利益[10] - 董事与公司发生交易应提交董事会或股东会审议[10] - 董事应保守商业秘密,离职后履行竞业禁止义务[10] - 董事不得利用职权收受贿赂、侵占公司财产[10] - 董事买卖公司股票及其衍生品种需在2个交易日内通过公司董事会在上海证券交易所网站披露[11] - 董事应保证本人申报数据及时、真实、准确、完整[11] - 董事违反规定所得收入归公司所有,造成损失应承担赔偿责任[11] - 董事会决议违反规定致公司损失,参与决议董事负赔偿责任,但符合条件可免责[16] - 董事保密义务在任职结束后仍有效,特定情形解除[15] - 未经授权董事不得以个人名义代表公司或董事会行事[19] - 关联董事需披露关联关系,审议关联交易时应回避并放弃表决权[20] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%,须董事会审议[29] - 交易成交金额占公司市值10%以上但低于50%,须董事会审议[29] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上但低于50%,须董事会审议[29] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上但低于50%且超1000万元,须董事会审议[29] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上但低于50%且绝对金额超100万元,须董事会审议[29] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上但低于50%且超100万元,须董事会审议[30] - 日常生产经营交易金额占公司最近一期经审计总资产10%以上且绝对金额超5000万元,须董事会审议[30] - 日常生产经营交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本10%以上且超5000万元,须董事会审议[30] - 日常生产经营交易预计产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超200万元,须董事会审议[30] 董事会会议相关 - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[33][34] - 1/3以上董事联名、代表1/10以上表决权的股东、1/2以上独立董事等提议时应召开临时会议[33][35] - 董事会专门委员会召开会议,公司原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料[37] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前3日发出[38] - 会议通知发出3日后未收到董事确认回复,工作人员应主动联络[39] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[40] - 一名董事一次董事会会议接受委托不得超过2名董事[41] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席,董事会应建议撤换[41] - 独立董事连续两次未亲自出席也不委托出席,董事会应30日内提议解除职务[41] - 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见需在委托书中专门授权[42] - 董事会会议以现场召开为原则,必要时可采用视频、电话等方式召开,若全体董事过半数反对通讯方式召开临时会议,则必须现场开会[47] - 董事会审议通过提案形成决议,一般需超全体董事人数半数投赞成,担保事项除全体董事过半数同意外,还需出席会议的2/3以上董事同意[55] - 董事回避表决时,有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过,出席无关联关系董事不足3人时,提交股东会审议[58] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等情况,可要求会议对议题暂缓表决,提议者应提出再次审议条件[60] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包括会议日期、地点、召集人等内容,保管期限为10年[63] - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[64] - 与会董事应代表本人和委托人对会议记录和决议记录签字确认,有不同意见可书面说明[65] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理,决议公告披露前相关人员负有保密义务[66] - 董事长应督促落实董事会决议,检查实施情况并在后续会议通报[67] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[68] - 董事会会议档案保存期限为十年[68] 其他 - 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或董事会制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或股份)派发[59] - 本规则中“以上”包括本数,“以下”“超过”“低于”不含本数[69] - 本规则由公司董事会解释[69] - 本规则作为《公司章程》附件,由公司董事会制订[69] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效并施行,修改时亦同[69] - 本规则条款与法律等冲突时,以有效法律等为准[69]
赛恩斯(688480) - 赛恩斯环保股份有限公司投资者关系管理制度(2025年9月)
2025-09-30 18:18
信息披露 - 指定《上海证券报》为信息披露报纸,上交所网站为信息披露网站[6] 股东会与投票 - 召开股东会可提供网络投票,审议重大事项对中小投资者表决单独计票[6] 投资者沟通 - 保证咨询电话等渠道畅通,在网站开设投关专栏[6] - 通过上证 e 互动平台回复提问区分披露事项,非交易时段回复[7][8] - 接待来访调研不披露未公开信息,来访需预约[8] 说明会管理 - 年报披露后、年度股东会登记日前可视情况办业绩说明会[8] - 重大事项受关注或质疑召开投资者说明会,可现场或网络召开[9] - 拟通过上证所平台召开说明会提前 10 个交易日联系[9] - 特定情形按规定召开说明会,如现金分红未达规定[10] - 拟召开说明会提前发布公告预告事项[10] 记录与报备 - 采访调研书面记录两交易日内由董秘报备并每月定期发布[13] - 开展投关活动后尽快汇总发布活动记录[13] 制度与职责 - 董事会制定投关管理制度,审计委员会监督实施[16] - 董事长为投关工作第一责任人,董秘组织协调[16] - 证券部为投关职能部门,负责日常事务[16] 工作内容与要求 - 投关工作包括拟定制度、组织活动、处理诉求等职责[16][17] - 建立内部协调机制和信息采集制度[17] - 投关人员需具备品行、专业知识等素质[18] - 可定期对相关人员进行投关知识培训[19] - 建立健全投关管理档案[19]
赛恩斯(688480) - 赛恩斯环保股份有限公司信息披露事务管理制度(2025年9月)
2025-09-30 18:18
赛恩斯环保股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")及其他信息 披露义务人的信息披露行为,正确履行信息披露义务,切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")等有关规定,结合《赛恩斯环保股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"),制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露义务人,是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人,收购人,重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员,破产管理人及其成员,以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 证券部是负责公司信息披露事务的常设机构,即信息披露事务管理 部门。本制度由公司董事会负责实施,公司董事长作为实施本制度的第一责任 人,董事会秘书负责具体协调。 公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估,在年度报告披露的 同时,将关于本制 ...