激励计划授予情况 - 2025年激励计划授予限制性股票530.00万股，占公告时公司股本总额的5.56%[2][8] - 2025年激励计划首次授予479.10万股，占公告时公司股本总额的5.03%，占授予总额的90.40%[2][8] - 2025年激励计划预留授予50.90万股，占公告时公司股本总额的0.53%，占授予总额的9.60%[2][8] - 2023年激励计划首次授予日为2023年4月21日，授予167.50万股，授予价格调整为13.42元/股[4] - 2023年激励计划预留授予日为2024年4月2日，授予16.85万股，授予价格调整为13.42元/股[4] 激励对象相关 - 2025年激励计划首次授予激励对象不超过185人，占2024年12月31日员工总人数的14.44%[10] - 董事长高伟荣等6人各获授20万股，占授予总量的3.77%，占公司总股本的0.21%[12] - 核心技术人员闫虎祥等2人各获授6万股，占授予总量的1.13%，占公司总股本的0.06%[12] 时间安排 - 2024年5月31日，2023年激励计划首次授予部分第一个归属期符合条件的股票上市流通[4] - 激励对象名单内部公示期不少于10天，董事会薪酬与考核委员会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[16] - 激励计划有效期最长不超过48个月[17] - 股东大会审议通过后60日内首次授予第二类限制性股票，12个月内明确预留授予激励对象，否则对应股票失效[18] 归属比例与时间 - 首次授予第二类限制性股票归属比例分别为40%、30%、30%，归属时间分别为授予日起12 - 24个月、24 - 36个月、36 - 48个月[20] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，归属期与首次授予一致；之后授予，归属比例均为50%，归属时间分别为首次授予日起24 - 36个月、36 - 48个月[20][21] 价格相关 - 第二类限制性股票授予价格为每股19.26元[25] - 本激励计划公告前1、20、60、120个交易日公司股票交易均价分别为每股38.52元、35.83元、33.89元、32.28元[26] - 授予价格不得低于股票票面金额，原则上不得低于上述均价较高者的50%[26] 业绩考核 - 首次授予激励对象考核年度为2025 - 2027年，预留部分为2026 - 2027年[32] - 2025 - 2027年各归属期有相应营收和扣非净利润增长要求及对应归属系数[32] - 若预留部分2025年第三季度报告前后授予，有不同业绩考核要求[33] 绩效考核 - 激励对象个人绩效考核分优秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合格(D)四档，对应归属比例100%、100%、80%、0%[36] 费用摊销 - 本期激励计划首次授予的第二类限制性股票需摊销的总费用为8885.40万元，2025 - 2028年分别摊销1936.04万元、4606.55万元、1760.22万元、582.59万元[51] 其他规定 - 激励计划授予和归属条件为公司和激励对象未发生特定负面情形[29][30][31] - 公司发生特定情形，已获授但未归属的限制性股票作废失效[31] - 激励对象当期不能归属或不能完全归属的限制性股票由公司作废，不可递延[36] - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[39] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司应在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[39] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内向激励对象首次授予并完成登记等程序，否则终止计划，未授予股票失效，3个月内不得再审议[40] - 预留部分须在股权激励计划经股东大会审议通过后的12个月内授出[41] - 资本公积转增股本等情况有相应限制性股票数量和授予价格调整公式[43][44][45] - 2025年7月19日对首次授予的479.10万份第二类限制性股票的公允价值进行预测算，标的股价为38.41元/份[49] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月，历史波动率分别为38.77%、31.98%、29.01%，无风险利率分别为1.34%、1.40%[49][50] - 公司具有对本激励计划的解释和执行权，可对未达归属条件的激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票进行作废失效[54] - 公司承诺不为激励对象获取第二类限制性股票提供贷款及财务资助，代扣代缴激励对象相关税费[54] - 激励对象应按公司岗位要求尽责，资金来源为自筹，获授的第二类限制性股票在归属前有诸多限制[55][56] - 公司与激励对象因激励计划发生争议或纠纷，先协商、调解，60日内未解决可向公司所在地法院诉讼解决[57] - 公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更需经董事会审议通过，之后变更由股东大会决定且不得导致提前归属[58] - 公司拟在当年第三季度报告披露后变更股票激励方案，不得降低当年行使权益的条件[59] - 公司在股东大会审议前拟终止激励计划，需董事会审议通过；审议通过后终止，由股东大会决定[59] - 公司出现最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等5种情形，激励计划终止[59] - 公司控制权变更未触发重大资产重组或公司合并、分立仍存续，激励计划不变更[60][61] - 公司控制权变更且触发重大资产重组或公司合并、分立不再存续，由股东大会决定计划是否变更[61] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选等6种情形，失去参与资格[61] - 激励对象因不能胜任岗位等损害公司利益行为导致职务变更或离职，未归属股票作废[62][63] - 激励对象退休未被返聘，当年达条件的未归属股票可归属，其余作废[64] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，权益按原程序办理，董事会可决定免个人绩效考核[64] - 激励对象因执行职务身故，股票由继承人继承，按原程序办理归属，董事会可决定免个人绩效考核[65]

授信与担保 - 2025年4月审议通过综合授信不超15亿，相互担保不超3亿[1] - 拟新增综合授信不超2亿，新增后总授信不超17亿[2] - 拟新增相互担保不超1亿，新增后总担保不超4亿[4] 项目投资 - 山东龙立化学拟6亿建10万吨/年高效浮选药剂项目[5] - 铜陵龙瑞化学赛恩斯拟2.1亿建年产6万吨高纯硫化钠项目[6] 决策进展 - 2025年7月增加授信和担保额度议案待股东大会审议[9] - 监事会同意增加授信和担保额度，待股东大会审议[11] - 保荐机构对增加授信和担保额度无异议[13] 担保余额 - 截至核查日，公司及子公司相互担保余额为0元[12]

业绩总结 - 公司首次公开发行2370.6667万股，发行价19.18元/股，募集资金总额45469.39万元，净额39924.48万元[2] - 长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目原承诺投资10481.81万元，调整后5057.52万元，已累计使用3451.67万元[5] - 赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目原承诺投资7085.00万元，已累计使用6430.94万元[5] - 补充流动资金项目原承诺投资7433.19万元，已累计使用7412.20万元[5] - 节余募集资金永久补充流动资金已累计使用5000.00万元[5] - 公司首次公开发行超募金额为14924.48万元，已两次各使用4477.34万元补充流动资金，截至2025年6月30日，剩余6742.27万元[8][10] 未来展望 - 高效浮选药剂项目预计总投资6亿元，2025年开始建设，工期2年[13][14] - 建设投资48189.73万元，铺底流动资金7777.67万元，建设期利息4032.60万元[15] 新产品和新技术研发 - 高效浮选药剂项目设计产能为年产10万吨，分两期建设[13] - 项目产品能提高选矿回收率和资源利用率，减少尾矿排放量和废水处理难度[16] - 项目可实现全流程零固体废物、零废水排放，形成矿产资源高效利用模式[17] - 公司整合行业技术基础，对项目工艺等模块进行全方位优化与提升[17] 市场扩张和并购 - 2024年公司收购福建紫金龙立化学后，已对浮选药剂市场提前布局[19] 其他新策略 - 公司将采取直销模式，为客户提供定制化浮选方案和全流程技术支持[18] 风险提示 - 新建项目投产后行业产能增加，可能面临新增产能消化不及预期的销售风险[21] - 项目实施后公司业务结构与组织架构复杂度提升，若管理等方面无法同步提升，可能影响可持续发展[21] - 项目实施面临行业政策、市场、项目管理等不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险[22] - 项目投产后可能因管理疏忽或非人力抗拒因素发生安全或环保事故[22] - 新项目资金投入较大，一部分来源剩余超募资金，不足部分主要由山东龙立化学自筹，可能对公司短期现金流造成压力[23]

募资情况 - 公司首次公开发行2370.6667万股，发行价19.18元/股，募资总额45469.39万元，净额39924.48万元[2] 资金使用 - 2024年12月20日同意用最高8000万元闲置募资买投资产品，期限12个月内[3][4] - 2025年多次超授权限额进行现金管理[5] 追认事项 - 2025年7月19日审议通过追认超额使用闲置募资现金管理事项[5][8] - 监事会、保荐机构对追认事项无异议[9][10]

激励计划 - 公司拟定2025年限制性股票激励计划及考核管理办法[1] - 首次授予考核年度为2025 - 2027年，预留部分为2026 - 2027年[6] 业绩考核 - 2025年不同归属系数对应营收或扣非净利润增长要求[7] - 激励对象个人绩效考核分四档，结果影响归属比例[9] 流程规定 - 薪酬与考核委员会通知结果、复核有时间要求[10] - 未达标股票作废，办法经审议通过生效[9][11]

股权激励资格 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] 激励对象 - 激励对象除3人外不包括特定人员，无禁止情形[4] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[4] - 审议前5日披露审核意见及公示说明[4] 激励计划规定 - 激励计划草案符合规定，需股东大会审议[5] - 不为激励对象提供贷款及财务资助[5] 激励意义与决策 - 实施激励计划完善长效机制，结合各方利益[5] - 推动中长期激励确保战略落地和目标实现[6] - 薪酬与考核委员会同意实施激励计划[7]

项目投资 - 高纯硫化钠项目预计投入2.1亿元，公司按65%股权比例出资[2][11] - 铜陵龙瑞化学有限公司注册资本4000万元，公司出资2600万元，占比65%[10] 市场规模 - 2025年全球硫化钠市场规模将达约130亿美元，年复合增长率4.9%[4] - 中国作为全球最大的硫化钠生产国和消费国，市场份额占据全球一半以上[4] 项目建设 - 高纯硫化钠项目分两期建设，一期2万t/a，建设周期7个月；二期4万t/a，建设周期12个月[11] - 铜陵瑞嘉的高性能结构材料3万吨/年聚苯硫醚项目分二期建成，一期已投产[13] 公司治理 - 合作设立的铜陵龙瑞化学有限公司董事会由3名董事组成，公司委派2人，铜陵瑞嘉委派1人[14] - 铜陵龙瑞化学有限公司不设监事会，设监事1名，由铜陵瑞嘉委派[15] 业务决策 - 公司于2025年7月19日召开会议审议通过开展新业务议案，尚需提交股东大会审议[7] 市场需求 - 中国特种工程塑料聚苯硫醚对硫化碱预计消费量将占总产量的5% - 10%，5年后将上升到15%左右[19] 业务影响 - 开展新业务短期内会增加公司资本开支和现金支出，但长远对业务布局和经营业绩有积极影响[23] - 新业务有助于优化公司业务结构，强化核心竞争优势，提高盈利能力[22] 业务风险 - 新建项目投产后相关行业产能预计增加，存在新增产能消化不及预期的销售风险[24] - 项目实施后公司业务结构与组织架构复杂度提升，对管理等多方面能力提出更高要求[25] - 本次合同投入资金大且主要自筹，新业务开展可能对公司短期现金流造成压力[26] - 项目实施过程中可能因政策法规等调整面临延期、调整、中止甚至终止风险[27] 项目优势 - 高纯硫化钠项目采用新工艺技术，“三废”排放量低，符合国家节能减排产业政策[19] - 高纯硫化钠项目能实现产业园区化工新材料产业延链和补链，降低生产等成本[20] 技术进展 - 高纯硫化钠合成工艺已完成小试、中试、工业化试验，部分产成品通过验证试验[19]

融资情况 - 2022年9月15日公司获准发行2370.6667万股，每股19.18元，募资45469.39万元，净额39924.48万元[3] 资金使用 - 2024年12月20日同意用最高8000万元闲置募资买投资产品，期限12个月[4][5] 现金管理 - 2025年多次超授权限额进行现金管理[6] 事项审议 - 2025年7月19日审议通过追认超额使用闲置募集资金现金管理事项[6][9] 各方态度 - 监事会、保荐机构均对追认事项无异议[10][11]

授信与担保 - 拟新增综合授信额度不超2亿，总授信不超17亿[3][5][11] - 拟新增担保额度不超1亿，总担保不超4亿[3][6][11] - 2025年4月已审批综合授信不超15亿，担保不超3亿[3][5] 项目投资 - 山东龙立化学拟6亿建10万吨/年高效浮选药剂项目[7] - 铜陵龙瑞化学拟2.1亿建年产6万吨高纯硫化钠项目[8] 股权结构 - 铜陵龙瑞化学赛恩斯环保出资2600万，占比65%[8] - 铜陵龙瑞化学铜陵瑞嘉特种材料出资1400万，占比35%[8] 审批情况 - 2025年7月19日董事会通过增加授信及担保额度议案，待股东大会审议[3][7][8][11] - 监事会同意增加授信及担保额度，待股东大会审议[12]

资金情况 - 2022年公司首发2370.6667万股，每股发行价19.18元，募资45469.39万元，净额39924.48万元，超募14924.48万元[4] - 募投项目原承诺投资25000万元，截至2024年12月31日累计使用22294.81万元[5][6] - 2024年长沙项目结项，拟将节余5784.39万元永久补充流动资金[6] - 公司两次审议通过用超募资金各4477.34万元永久补充流动资金[9][10] - 截至2025年6月30日，剩余超募资金及衍生利息等为6742.27万元[11] 市场数据 - 2023年全球浮选剂市场规模229.7亿美元，预计2030年达334.8亿美元，复合年增长率5.19%[13] - 全球矿业规模预计2025年达1.6万亿美元[13] - 全球硫化矿石浮选应用占38.17%最大市场份额[13] - 中国浮选剂企业研发投入占比平均仅1.2%，低于国际龙头的4 - 5%[15] 项目情况 - 高效浮选药剂项目总投资预计6亿元，拟用超募6742.27万元，不足自筹[2] - 项目设计产能为年产10万吨高效浮选药剂，分两期建设[16] - 项目2025年开始建设，工期预计2年[17] - 项目建设投资48189.73万元，铺底流动资金7777.67万元，建设期利息4032.60万元[17][18] 公司优势 - 公司依托产学研合作，能提供“一矿一药”定制化解决方案[23] - 公司从2021年开始进行新型选矿药剂的研发[26] - 公司收购福建紫金龙立化学后对浮选药剂市场调研并提前布局[26] - 新项目可复用现有生产管理体系，降低成本[27] - 公司主要产品与新项目产品科技属性相同，下游客户重合度高，渠道可共享[28] 项目风险 - 新建项目投产后可能面临新增产能消化不及预期的销售风险[29] - 项目实施后业务结构与组织架构复杂度提升，管理需同步提升[30] - 公司使用超募资金投资新项目，可能存在项目进程未达预期风险[31] - 项目投产后可能引发生产安全事故或环保违规事件[32] - 同行业出现更先进产品会冲击公司产品[33] - 国家或地方政策调整可能使项目实施顺延、变更、中止甚至终止[34] - 项目资金投入大，会对公司短期现金流造成一定压力[35] 决策进展 - 2025年7月19日公司第三届董事会第十八次会议审议通过使用超募资金投资新项目议案，尚需股东大会审议[36] - 监事会和保荐机构同意公司使用超募资金投资设立全资子公司建设新项目事项[37][39]