会议情况 - 2024年召开6次董事会和4次股东大会[5] - 2024年审计、提名、独立董事专门会议分别召开4、1、2次[5][6] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作约13天，全部议案投“赞成票”[6][7] - 2025年将继续尽责提建议[12] 公司运营 - 2024年聘任天健为审计机构，及时披露报告[9] - 2024年董事高管薪酬合规，对2023预留限制性股票归属[10][11]

独立董事相关 - 独立董事肖海军任期为2024年1月1日至5月14日[1][12] - 2024年现场工作时间合计7天[6] - 2024年4月18日提名屈茂辉为候选人，5月14日获股东大会通过[8] 委员会会议情况 - 审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开6、2、2次会议[4][5] 股票相关 - 2024年对2023年预留限制性股票授予、部分作废调整归属[9]

资金使用 - 公司拟用不超1.5亿自有闲置资金买理财产品，额度可循环[3] - 资金来源为自有闲置资金[4] 投资产品 - 投资安全性高、流动性好的低风险12个月内理财产品[3] 授权期限 - 投资行为授权期限自董事会通过日起1年内有效，单产品不超1年[3] 风险提示 - 金融市场受宏观经济影响大，投资或受市场波动影响[5] 监督管理 - 多部门分工负责，确保资金使用受监督[5] 影响评估 - 买理财产品不影响日常经营，能增加收益[6]

公司治理 - 2024年董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年审计委员会共召开6次会议，议案全通过[2] 市场扩张和并购 - 2024年1月12日审议通过收购福建紫金选矿药剂61%股权[2] - 2024年11月19日审议通过与吉林紫金铜业签合作协议[3] 财务相关 - 认为2024年财务报告真实准确完整，政策调整合规[4] - 2024年12月20日审议通过用闲置募集资金现金管理[3] 审计相关 - 提议继续聘请天健会计师事务所为2024年年审机构[5] 报告审议 - 2024年4月18日审议通过2023年年度报告等议案[2][3] - 2024年8月23日审议通过2024年半年度报告[3] - 2024年10月25日审议通过2024年第三季度报告[3]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司计划申请综合授信额度为15亿元[3] - 公司及子公司相互提供担保金额不超过3亿元，截至披露日担保余额为0元[3] - 实控人高伟荣夫妇2025年拟为公司及子公司授信提供连带责任担保[6] - 本次担保无反担保，需经股东大会审议[3] - 授信用于多种业务，担保方式多样[3][6] 子公司情况 - 长沙赛恩斯环保工程技术公司注册资本1000万元，赛恩斯持股100%[7] - 2024年末该公司总资产20747.74万元，净资产13536.19万元，净利润1990.81万元[9] - 宁乡东城污水处理公司注册资本7156.43万元，赛恩斯持股55%[10] - 2024年末该公司总资产16237.70万元，净资产8795.76万元，净利润1154.91万元[12] - 福建紫金龙立化学公司注册资本3000万元，赛恩斯持股100%[13] - 2024年末该公司总资产22040.48万元、净资产13518.17万元、净利润3773.77万元[13][14] - 赛恩斯环保科技博尔市公司注册资本1180万塞尔维亚第纳尔，赛恩斯持股100%[15] - 西藏龙湘环保公司注册资本800万元，赛恩斯持股65%[16] - 2024年末该公司总资产5158.11万元、净资产2544.04万元、净利润1507.79万元[16][17] 决策相关 - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过相关议案，需提交股东大会[21] - 监事会认为申请授信及担保有利，风险可控[24] - 保荐机构认为事项决策合规，符合股东利益[25] - 公司及子公司未签相关协议，以实际合同为准[19]

审计事项 - 审计赛恩斯公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 报告供赛恩斯公司年度报告披露使用[4] 责任要求 - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[5] 审计依据与意见 - 审计按中国注册会计师执业准则进行[7] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[8]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，天健有合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告，上市公司年报审计客户707家[2] 公司决策 - 2024年相关会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[3][5] 审计沟通与审议 - 2024年2月审计委员会与注册会计师团队进行年度审计事前沟通[5] - 2024年4月18日审计委员会审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》[5] - 年审期间审计委员沟通审计情况，跟进结果，了解内控情况[5]

业绩数据 - 2024年主营业务收入92719.34万元，同比增长14.69%[4] - 2024年产品销售收入26911.90万元，较上一年度增长96%[4] - 2024年运营服务业务收入32114.96万元，较上一年度增长66%[4] - 2024年扣非归母净利润11644.92万元，增长率55%[4] - 2024年已派发现金红利4766.31万元，占净利润的52.77%[5] - 上市2年累计派发现金红利9602.47万元[5] - 2025年预计派发2024年度现金股利6005.55万元，占净利润的33.22%[5] 股东与员工 - 截至2025年3月26日，控股股东增持公司股份697887股，占总股本的0.73%，增持金额2010.61万元[6] - 截至2024年年末，公司员工总数1264人，员工人数增长率达76.20%，校招人数占新进人员的47.69%[9] 研发情况 - 2024年研发投入5657.04万元，同比增长23.45%[8] - 2024年申报专利31项，获授权19项，其中发明专利4项[8] 公司活动 - 2024年公司在上交所互动E平台问题回复率100%[12] - 2024年举办3次网上业绩说明会，开展30余次电话交流会，接待30多家机构调研，参与超110场次投资策略、反路演活动[12] 制度建设 - 2024年公司修订20项内控制度[14] 未来规划 - 2025年加强对董监高及核心技术人员督促工作，降低相关人员股票交易风险[16] - 2025年建立健全监督和内部管控机制，杜绝股票违规交易行为[16] - 2025年践行ESG理念，秉承“利他”价值观与“商业向善”精神[17] - 2025年强化内部廉洁自律机制，确保与供应商合作公平公正[17] - 2025年在“双碳”目标引领下探索绿色低碳发展模式[17]

公司治理 - 公司董事会认为独立董事符合任职独立性要求[1] - 专项意见日期为2025年4月23日[2]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控资产等错报≥总额5%为重大缺陷[14][15] - 财务报告内控资产等5%>错报>总额3%为重要缺陷[14][15] - 财务报告内控资产等错报≤总额3%为一般缺陷[14][15] - 非财务报告内控直接财产损失≥资产总额1%为重大缺陷[16] - 非财务报告内控资产总额1%＞错报>0.5%为重要缺陷[16] - 非财务报告内控直接财产损失≤资产总额0.5%为一般缺陷[16] 内控缺陷情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][6] - 报告期内公司不存在各类财务和非财务内控缺陷[17][18] - 内控评价基准日公司无未完成整改的重大和重要内控缺陷[17][18]