人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，天健有合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告，上市公司年报审计客户707家[2] 公司决策 - 2024年相关会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[3][5] 审计沟通与审议 - 2024年2月审计委员会与注册会计师团队进行年度审计事前沟通[5] - 2024年4月18日审计委员会审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》[5] - 年审期间审计委员沟通审计情况，跟进结果，了解内控情况[5]

业绩数据 - 2024年主营业务收入92719.34万元，同比增长14.69%[4] - 2024年产品销售收入26911.90万元，较上一年度增长96%[4] - 2024年运营服务业务收入32114.96万元，较上一年度增长66%[4] - 2024年扣非归母净利润11644.92万元，增长率55%[4] - 2024年已派发现金红利4766.31万元，占净利润的52.77%[5] - 上市2年累计派发现金红利9602.47万元[5] - 2025年预计派发2024年度现金股利6005.55万元，占净利润的33.22%[5] 股东与员工 - 截至2025年3月26日，控股股东增持公司股份697887股，占总股本的0.73%，增持金额2010.61万元[6] - 截至2024年年末，公司员工总数1264人，员工人数增长率达76.20%，校招人数占新进人员的47.69%[9] 研发情况 - 2024年研发投入5657.04万元，同比增长23.45%[8] - 2024年申报专利31项，获授权19项，其中发明专利4项[8] 公司活动 - 2024年公司在上交所互动E平台问题回复率100%[12] - 2024年举办3次网上业绩说明会，开展30余次电话交流会，接待30多家机构调研，参与超110场次投资策略、反路演活动[12] 制度建设 - 2024年公司修订20项内控制度[14] 未来规划 - 2025年加强对董监高及核心技术人员督促工作，降低相关人员股票交易风险[16] - 2025年建立健全监督和内部管控机制，杜绝股票违规交易行为[16] - 2025年践行ESG理念，秉承“利他”价值观与“商业向善”精神[17] - 2025年强化内部廉洁自律机制，确保与供应商合作公平公正[17] - 2025年在“双碳”目标引领下探索绿色低碳发展模式[17]

审计事项 - 审计赛恩斯公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 报告供赛恩斯公司年度报告披露使用[4] 责任要求 - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[5] 审计依据与意见 - 审计按中国注册会计师执业准则进行[7] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2370.6667万股，发行价19.18元/股，募集资金总额45469.39万元，净额39924.48万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款99833840.88元[4] - 2024年项目投入发生额19059.97万元，截至年末累计投入31249.49万元[7] - 2024年利息收入净额365.70万元，截至年末累计1308.40万元[7] - 应结余与实际结余募集资金均为9983.38万元[7] 闲置资金管理 - 2023年12月20日，公司同意使用不超2.8亿元闲置募集资金现金管理[8] - 2024年12月20日，公司同意使用不超8000万元闲置募集资金现金管理[9] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理收益9864455.60元[9] 结构性存款 - 2023年招商银行2000万元结构性存款，收益率2.70%，到期收益45863.01元[9] - 2023年招商银行3000万元结构性存款，收益率2.75%，到期收益29342.47元[10] - 2023年交通银行4000万元结构性存款，收益率2.90%，到期收益387726.03元[10] - 2023年兴业银行10000万元结构性存款，收益率2.65%，到期收益718767.12元[10] - 2024年兴业银行2000万元结构性存款，收益率2.33%，到期收益47238.36元[11] - 2024年交通银行7000万元结构性存款，收益率2.50%，到期收益291123.29元[11] 项目投入进度 - 长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目承诺投资5057.52万元，截至期末累计投入3451.67万元，投入进度68.25%[19] - 赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目承诺投资7085.00万元，截至期末累计投入6430.94万元，投入进度90.77%[19] - 补充流动资金项目承诺投资7433.19万元，截至期末累计投入7412.20万元，投入进度99.72%[19] - 节余募集资金永久补充流动资金项目承诺投资5784.39万元，截至期末累计投入5000.00万元，投入进度86.44%[19] - 超募资金永久补流承诺投资8954.68万元，截至期末累计投入8954.68万元，投入进度100.00%[19] 其他情况 - 2024年公司未变更募集资金投资项目，使用及披露无问题[12] - 天健会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定[13] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[16] - 2022 - 2023年公司审议通过使用8954.68万元超募资金永久补充流动资金[20] - 2022年已置换已支付发行费用的自筹资金561.91万元[20] - 2024年6月长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目结项，拟将节余5784.39万元永久补充流动资金[20] - 节余募集资金已转5000万元到公司账户，784.39万元在长沙赛恩斯环保工程技术有限公司专户[21]

赛恩斯环保股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《 公司章程》《审计委员会议事规则》的要求，现将赛恩斯环保股份有限公司( 以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")2024年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事丁方飞、肖海军、 董事邱江传，年度内公司肖海军先生因任期届满申请辞去公司第三届董事会独 立董事及第三届董事会专门委员会委员职务，董事会提名屈茂辉先生为公司第 三届董事会独立董事以审计委员会委员，并选举高伟荣先生担任审计委员会委 员，邱江传先生不在担任审计委员会委员职位。截至目前公司董事会审计委员 会由独立董事丁方飞、屈茂辉、董事高伟荣组成，其中召集人由会计专业人士 丁方飞先生担任。 2024年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了6次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2370.6667万股，发行价每股19.18元，募集资金45469.39万元，净额为39924.48万元[2] - 截至2024年12月31日，应结余与实际结余募集资金均为9983.38万元，差异为0[4] - 兴业、招商、交通银行专户余额合计99833840.88元[8] 项目投入与收益 - 2024年项目投入19059.97万元，利息收入净额365.70万元[3] - 截至2024年12月31日，累计项目投入31249.49万元，利息收入净额1308.40万元[3][4] - 闲置募集资金现金管理收益为986.45万元[13] 资金使用决策 - 2023年12月20日，公司同意使用最高2.8亿元闲置募集资金现金管理[12] - 2024年12月20日，公司同意使用最高8000万元闲置募集资金现金管理[12] - 2022年和2023年公司分别审议通过使用4477.342685万元超募资金永久补充流动资金[16] 项目进度与效益 - 成套环保设备生产基地建设项目截至期末投入进度为68.25%，本年度实现效益3925.61万元[28] - 研发中心扩建项目截至期末投入进度为90.77%[28] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为99.72%[28] 项目调整与结项 - 2024年7月17日，公司同意长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目结项，将节余5784.39万元募集资金永久补充流动资金[19] - 2024年7月17日，公司同意调整研发中心扩建项目内部投资结构[20]

资金使用 - 公司拟用不超1.5亿自有闲置资金买理财产品，额度可循环[3] - 资金来源为自有闲置资金[4] 投资产品 - 投资安全性高、流动性好的低风险12个月内理财产品[3] 授权期限 - 投资行为授权期限自董事会通过日起1年内有效，单产品不超1年[3] 风险提示 - 金融市场受宏观经济影响大，投资或受市场波动影响[5] 监督管理 - 多部门分工负责，确保资金使用受监督[5] 影响评估 - 买理财产品不影响日常经营，能增加收益[6]

公司治理 - 公司董事会认为独立董事符合任职独立性要求[1] - 专项意见日期为2025年4月23日[2]

股东大会信息 - 2025年5月19日14点在长沙公司会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 审议9项议案，已通过并于2025年4月25日披露[6] 议案相关 - 第6项为特别决议议案，6、7、8、9项对中小投资者单独计票[7] - 第8项议案关联股东回避表决，涉及6人[8] 参会登记 - 股权登记日为2025年5月14日，A股股东有权出席[12] - 2025年5月16日登记，方式有现场、信函或邮件[14] 其他 - 会务联系人邱江传，有电话和邮箱[15] - 会期半天，出席者费用自理，现场参会凭相关证件入场[16]

会议情况 - 赛恩斯第三届监事会第十六次会议于2025年4月23日现场召开，3名监事全到[3] - 多项议案表决3票同意，无反对和弃权[4][5][6][7][8][10] 资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元自有闲置资金买银行理财产品[8] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等议案待股东大会审议[4][5][6][7][8] - 《2025年度监事薪酬方案》直接提交2024年年度股东大会[9] 报告评价 - 认为2024年年度报告、内控评价报告等真实合规[4][5][10] - 认为2024年度利润分配预案、授信担保无负面影响[5][6]