新项目投资 - 全资子公司福建龙立化学拟投资不超3亿建选冶药剂扩建项目，资金自筹[2] - 2025年9月29日会议审议通过投资议案，无需股东大会审议[3] 项目情况 - 项目拟选址龙岩市上杭县蛟洋工业园区，用地95亩，招拍挂拿地[4] - 建成后公司产能规模尤其是铜萃取剂产能将提升[5] 项目风险 - 存在土地使用权取得不确定及实施顺延、变更等风险[6]

公司治理结构调整 - 2025年9月29日公司召开会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及制定修订部分公司治理制度的议案[3] - 公司不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[3] - 公司章程修订中统一“股东大会”为“股东会”，删除或修改“监事会”“监事”表述[4] 公司宗旨与股本 - 公司宗旨变为致力于成为全球领先的矿冶服务科技公司[6] - 公司已发行股份总数为9532.6179万股，均为普通股[7] - 公司发行的面额股，每股票面面值为1元[6] 股东权益与限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[10] 重大事项决策 - 股东大会（股东会）对公司经营方针、投资计划等重大事项有决定权[18] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%等情况需股东大会审议[19] - 日常交易金额等指标占比超50%且超一定金额需董事会审议后提交股东大会[20] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[33] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[29] - 董事辞职生效及履职相关规定[32] 交易审议 - 公司与关联自然人、法人成交额达到一定标准须董事会审议[34] - 交易涉及资产总额等指标占比10%以上但低于50%须董事会审议[34][35] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%须董事会审议后提交股东会[37] 报告披露 - 公司在规定时间内报送并披露年度、中期、季度财务会计报告[52] 利润分配 - 公司可在特定情况对利润分配政策进行调整[53][54] - 公司应在年度报告披露利润现金分红政策制定及执行情况[54][55][56] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门应保持独立[60][61] - 内部审计制度经董事会批准实施，审计委员会监督评估内部审计工作[61] 制度修订 - 赛恩斯环保股份有限公司12项修订制度需提交股东大会审议[69][70] - 18项修订制度及2项制定制度无需提交股东大会审议[69][70]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会10月16日14点在长沙公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月16日[4] - 会议审议取消监事会等议案[5] 会议相关时间 - 议案于2025年9月29日经董事会和监事会审议通过[6] - 股权登记日为2025年10月13日[9] - 会议登记时间为2025年10月15日[11] 其他信息 - A股股票代码为688480，简称为赛恩斯[9] - 会务联系人是邱江传，电话0731 - 88278363[12] - 出席现场会议凭身份证等进入会场[13]

第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届监事 会第十九次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场、线上会议相结合的方式召开，现 场会议召开地点为公司会议室。本次会议于 2025 年 9 月 23 日已通知全体监事。 会议由监事会主席姚晗女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-040 赛恩斯环保股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网 ...

项目投资 - 全资子公司福建龙立化学拟使用不超过3亿元投资建设选冶药剂扩建项目 [1] - 本项目为铜萃取剂等选冶药剂扩产项目 [1]

公司投资决策 - 公司全资子公司福建龙立化学拟投资建设选冶药剂扩建项目 [1] - 项目投资金额不超过人民币3亿元，最终投资总额以实际投资为准 [1] - 该投资决策已于2025年9月29日通过公司第三届董事会第二十一次会议审议 [1] 项目战略目标 - 项目建设旨在提升公司铜萃取剂产品的生产能力 [1] - 项目目标为扩大公司市场份额 [1] - 项目符合公司整体发展战略规划 [1]

项目投资决策 - 公司董事会审议通过全资子公司福建紫金龙立化学有限公司投资建设选冶药剂扩建项目的议案 [1] - 项目总投资金额不超过3亿元人民币，资金由公司自筹 [1] - 项目将分期进行建设 [1] 项目具体规划 - 项目选址位于龙岩市上杭县蛟洋工业园区 [1] - 项目规划用地面积为95亩 [1] - 投资总额包含土地购置及厂房建设等相关费用 [1] 项目内容与影响 - 项目为铜萃取剂等选冶药剂的产能扩张 [1] - 项目投产后将有效提升公司相关产品的产能 [1] - 产能提升有助于巩固公司在行业内的市场地位 [1]

募资情况 - 首次公开发行2370.6667万股A股，发行价每股19.18元，募资45469.39万元，净额39924.48万元[1] 资金使用 - 2025年用超募资金6742.27万元设立山东龙立化学及投资项目[3] 资金账户 - 补充流动资金及山东龙立化学募集资金专户余额为0并完成销户[6] 监管协议 - 2022年11月与兴业银行等签三方、四方监管协议[2][3] - 公司等签署募集资金专户存储四方监管协议[3] 决策通过 - 2025年董事会等审议通过使用超募资金投资议案及事项[3]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日14:00-17:00参加湖南辖区上市公司投资者集体接待日暨半年度业绩说明会活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司董事、副总经理、董事会秘书邱江传将在线就2024年至2025年半年度业绩等投资者关心问题进行沟通 [1] 交流内容范围 - 交流内容涵盖公司2024年至2025年半年度业绩、公司治理及发展战略 [1] - 将讨论经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心问题 [1] - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动[2] - 活动9月19日14:00 - 17:00以网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 董事邱江传将在线与投资者交流2024 - 2025年半年度业绩等问题[2]